Түркия прокуроры 40564 миллион доллар алаяқтық жасады деген айыппен Crypto Exchange бас директорын 24 жылға бас бостандығынан айыруды сұрайды

Криптовалюта айырбастауының басшысы өзінің басқарушылар тобымен бірге $24 миллион алаяқтық жасағаны үшін кінәлі деп танылса, крипто тарихындағы ең ұзақ түрме жазасына кесілуі мүмкін.

Жұма күні Bloomberg хабарламасы түрік екенін көрсетті Прокурор компания жұмысын тоқтатқаннан кейін бір жылдан кейін Thodex крипто биржасының құрылтайшылары мен басшыларын қамауға алу туралы халықаралық ордер берді. 

40,564 жыл түрмеде?

Баяндамада атап көрсетілген Прокурорлар барлық 40,564 адамды 21 XNUMX жылға дейін бас бостандығынан айыруды сұрап отыр басшылар, соның ішінде компанияның бас директоры Фарук Фатих Озер, клиенттердің миллиондаған долларға жуық активтерімен қашып кеткен. 

Әзірге түрік билігі байланысы бар деген 62 адамды қамауға алды Тодокс. Күдіктілер елдің әртүрлі қалаларында, соның ішінде Ыстамбұлда бір мезгілде жүргізілген рейдтер нәтижесінде ұсталды.

Полицейлер компанияның Ыстамбұлдың азиялық бөлігінде орналасқан бас кеңсесіне де рейд жүргізіп, екі компьютер мен басқа да цифрлық мүліктерді тәркілеген. 

Қазіргі уақытта билік Озерді «алаяқтықты ауырлатты және қылмыстық ұйым құрды» деген айыппен тергеп жатыр», - делінген хабарламада. 

2021 жылдың сәуір айында,  Түрік қауіпсіздік қызметкерлері Озердің аты аталмаған жерге бара жатқан Ыстамбұл әуежайында паспорттық бақылаудан өтіп бара жатқан бейнежазбасын жариялады. 

Кейінірек дереккөздер Thodex бас директорының Албанияға бет алғанын және түрік полиция тобы оны табу үшін төрт елге, соның ішінде Албанияға ұшып кеткенін хабарлады. 

Фарук Фатих Озер аты-жөніне қызыл ескертуі бар қызығушылық танытқан адам болып қала береді. 

Thodex крипто биржасының құлдырауы

Thodex - бұл криптовалюта биржасы, ол а өткен жылы атышулы кілем тарту. 

Blockchain аналитикалық фирмасы Chainalysis ақпан айында алаяқтық схемасында тіркелген жалпы шығын 2.6 миллиард долларды құрағанын хабарлады, бірақ компания мен оның басшысына қарсы сот ісін жүргізудегі жалпы көрсеткіш 24 миллион долларды құрады. 

Тодокс құлағаннан кейін Озер жасырын жерден мәлімдеме жасап, инвесторлардың ақшасын қайтаруға және айыптау үшін Түркияға оралуға уәде берді. 

Көбірек крипто алаяқтықтары

Сонымен қатар, криптовалюта ұрлығы мен алаяқтық активтердің класы негізгі инвесторлардың қызығушылығын ала бастағаннан бері өсуде. 

Ең соңғы ұрлық оған қатысы үшін қамауға алынған ирландиялық әйел болды құны 1.1 миллион доллар болатын криптографиялық алаяқтықта. 

Хабарланғандай, әйел мұндай рөлді атқару үшін қажетті органдардан рұқсат алмай, алаяқтар мен жәбірленушінің арасында инвестициялық делдалдық қызметін атқарды деген болжам бар.