Екі эстониялық 575 миллион долларлық крипто алаяқтық жасады деген айыппен қамауға алынды.

Эстония полициясы ел астанасы Таллинде 575 миллион долларлық криптовалюта алаяқтығына қатысы бар деген күдікпен екі адамды қамауға алды.

Айыптаушы тараптың айтуынша, Сергей Потапенко мен Иван Турыгин жүздеген мың құрбандарды күмәнді цифрлық активтерді өндіру қызметімен өзара әрекеттесуге және виртуалды валюталық банкке инвестициялауға азғырған. Субъектілер халыққа уәде еткен дивидендтерді бермесе, қылмыскерлер қаржыны қалтасына басып кеткен.

Тағы бір көп миллиондық крипто алаяқтық

АҚШ мәліметтері бойынша сот құжаттары, заңсыздықтар адамдарды HashFlare деп аталатын криптомайнинг компаниясына және Polybius деп аталатын цифрлық активтер банкіне жинақтарын бөлуге шақырды. Потапенко мен Турыгин схемаға кіргендерге айтарлықтай табыс әкелуге уәде берді, тіпті алғашқы инвесторларға біраз пайда төледі.

Дегенмен, бір сәтте олар бұрын келісілген дивидендтерді аударуды тоқтатты, ал HashFlare және Polybius реттелмейтін ұйымдар болып шықты.

Бас прокурордың көмекшісі Кеннет А. Полит, Әділет департаментінің Қылмыстық істер бөлімінің кіші Кеннет А. Полит: «Жаңа технология жаман актерлердің АҚШ-та да, шетелде де жазықсыз құрбандарды пайдалануын жеңілдетті», - деді.

Эстонияның екі азаматы шамамен 575 миллион доллар тұратын криптовалютаны қалтасына басқан. Прокурорлар активтерді кірістерді жылыстату үшін жасырын компанияларға бергенін және кейіннен люкс көліктер мен кем дегенде 75 жылжымайтын мүлікті сатып алғанын мәлімдеді.

Ник Браун - АҚШ-тың Вашингтонның Батыс округінің прокуроры - схеманың көлемі мен ауқымы «шынымен таң қалдырады» деді. Ол Эстония билігі америкалық агенттіктермен бірлесе отырып, қылмыскерлерден миллиондаған қомақты ақшаны тартып алғанын айтты.

«ФБР халықаралық шекаралар арқылы инвесторларды алдау үшін барған сайын күрделі схемаларды қолданатын субъектілерді іздеуге дайын.

АҚШ-тағы және шетелдегі жәбірленушілер күрделі виртуалды активтер кәсіпорнына инвестиция салды, бірақ мұның бәрі алаяқтық схеманың бөлігі болды және нәтижесінде мыңдаған құрбандар зардап шекті», - деді ФБР Қылмыстық тергеу бөлімінің директорының көмекшісі Луис Кесада.

Потапенко мен Турыгин екеуіне де көптеген айыптар тағылуда, оның ішінде 16 рет сым арқылы алаяқтық жасады және бір рет ақшаны жылыстату үшін алдын ала сөз байласу жасады. Олар кінәлі деп танылса, 20 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін.

Тарихи басып алу

Жақында АҚШ Әділет министрлігі (DoJ). ашылды Жібек жолы қараңғы желі нарығын алдаған Джеймс Чжун есімді қылмыскерден 50,000 68,000-нан астам BTC тәркілеу. Билік өткен қарашада биткоин шамамен 3.3 XNUMX долларға саудаланған кезде активтерді тәркілеген, бұл крипто қоймасы XNUMX миллиард доллардан асты.

Сотталушы сым арқылы алаяқтық жасағаны үшін кінәсін мойындап, 20 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Операцияға түсініктеме берген Дэмиан Уильямс - Нью-Йорктің оңтүстік округінің АҚШ адвокаты:

«Джеймс Чжун он жыл бұрын Жібек жолынан шамамен 50,000 3.3 биткоин ұрлап, сым арқылы алаяқтық жасады. Он жылға жуық уақыт бойы жоғалған биткоиннің бұл үлкен бөлігінің қайда екендігі XNUMX миллиард доллардан астам құпияға айналды ».