Шығыс Еуропа мемлекеті Эстонияда екі ер адам бар олардан кейін қамауға алынды крипто-инвесторларды сандық қорларда 575 миллион доллардан астам алдап кетті.
Эстонияда екі ер адамға крипто қылмыстары үшін айып тағылды
Тұтқындауды Америка Құрама Штаттарында орналасқан федералды агенттер шығарды. Сергей Потапенко да, Иван Турогин де – әрқайсысы 37 жаста – телефон алаяқтық және ақшаны жылыстату үшін сөз байласу сияқты қылмыстар үшін айыпталған. Сондай-ақ, қылмыстың екі мүшесіне олардың заңсыз әрекеттерін жасауға көмектескен тағы төрт сыбайласы бар деп саналады, дегенмен бұл адамдар жазу кезінде анықталған жоқ. Дегенмен, олар Эстонияда, Швейцарияда немесе Беларусьте тұрады деп есептеледі.
Прокурорлар ерлер 2015 және 2019 жылдар аралығында жүздеген мың адамды алдаған деп мәлімдейді. Барлық әлеуетті инвесторларды Hash Flare деп аталатын крипто майнинг қызметі үшін келісімшарттарды сатып алуға көндірді. Олар сондай-ақ Polybius Bank деп аталатын виртуалды валюталық банктік порталға инвестиция салуға тартылды. Өкінішке орай, екі фирма да классикалық пирамидалық схемалар ретінде жұмыс істеді, яғни ер адамдарға берілген ақша ешқашан жарамды инвестицияларға жұмсалмаған.
Ер адамдар бұл қаражатты жылжымайтын мүлік, сәнді көліктер және басқа да заттарды сатып алу үшін пайдаланған деген болжам бар. Екеуі де Эстонияда қамауда және әділет департаментінің (DOJ) шешімі бойынша соттары мен ықтимал үкімдері үшін Америка Құрама Штаттарына экстрадициялануын күтуде.
Сиэтлдегі АҚШ прокуроры Ник Браун мәлімдемесінде:
Бұл айыпталушылар үлкен Понци схемасын жасау үшін криптовалютаның тартымдылығын және криптовалютаны өндіруге қатысты құпияны пайдаланды. Олар инвесторларды жалған мәлімдемелермен тартты, содан кейін ертерек инвесторларды кейінірек инвестициялағандардың ақшасымен төледі. Олар Эстонияның мүліктерінен, қымбат көліктерінен, банктік шоттарынан және бүкіл әлем бойынша виртуалды валюта әмияндарынан заңсыз жолмен тапқан табыстарын жасыруға тырысқан.
Дәл қазір екеуі де Эстония және Америка Құрама Штаттары жұптың өздері үшін жинаған барлық мүліктері мен басқа да сәнді заттарды тәркілеу үшін қол ұстасып жұмыс істейді. Олар сондай-ақ банктік шоттарына кіріп, жылдар бойы жинаған барлық қаражатын тәркілеуге тырысуда. Қазіргі уақытта ер адамдар заңды өкілдік тапты ма, жоқ па, белгісіз және сот Сиэтлде өтеді, өйткені олардың бірнеше құрбандары Вашингтон штатында тұрады.
Істі дұрыс орнату
Бас прокурордың көмекшісі Кеннет А. Полит, Әділет департаментінің қылмыстық істер жөніндегі департаментінің кішісі былай деді:
Жаңа технология зұлым актерлер үшін АҚШ-та да, шетелде де барған сайын күрделі алаяқтық әрекеттерде жазықсыз құрбандарды пайдалануды жеңілдетеді. Бөлім жұртшылықтың осы алаяқтыққа көп еңбекпен тапқан ақшасын жоғалтуына жол бермеуге міндеттенеді және бұл айыпталушыларға немесе олар сияқты басқа адамдарға қылмыстарының жемісін сақтауға мүмкіндік бермейді.
Дереккөз: https://www.livebitcoinnews.com/two-men-in-estonia-charged-with-crypto-fraud/