Америка Құрама Штаттарының аудандық соты екі еуропалық азаматты Солтүстік Кореяда 2019 жылы АҚШ санкцияларын бұзған блокчейн және криптовалюта конференциясына қатысты айыптады.
АҚШ Әділет министрлігінің мәліметінше, сот құжаттары айыптау Испания азаматы Алехандро Као Де Бенос пен Біріккен Корольдік азаматы Кристофер Эммс 2019 жылы Пхеньян блокчейн және криптовалюта конференциясын бірлесіп жоспарлап, ұйымдастырған кезде АҚШ-тың Солтүстік Кореяға салған санкцияларын бұзу үшін сөз байласқан.
Бұл жұп бұрынғы Ethereum әзірлеушісі Вирджил Гриффитпен КХДР блокчейн мен криптовалюта технологиясын қалай пайдалана алатыны туралы нұсқау беру үшін жұмыс істеді. ақшаны жылыстату және санкциялардан жалтару. Кейінірек үшеуі санкцияланған елге криптовалюта инфрақұрылымы мен жабдықтарын құруға көмектесуге тырысып, қосымша криптовалюта және блокчейн қызметтерін ұсынуды жалғастырды.
Гриффит криптовалюта кеңістігінде Ethereum криптовалюта платформасында өзінің алғашқы жылдарындағы ауқымды жұмысымен танымал. Оны 2019 жылдың қарашасында Федералдық тергеу бюросы (ФТБ) конференцияға қатысы бар деп қамауға алды және өткен жылдың қыркүйегінде «Төтенше экономикалық күштер туралы халықаралық актіні (IEEPA) бұзғаны үшін кінәсін мойындады.
12 сәуірде ол 63 айға бас бостандығынан айырылды және 100,000 XNUMX доллар айыппұл салды.
Сондай-ақ айыптау қорытындысында Као Де Бенос пен Эммс Гриффитті КХДР конференциясында сөз сөйлеу үшін жалдағаны және оның 2019 жылы КХДР-ға сапарын осы мақсатпен ұйымдастырғаны айтылады. Сондай-ақ Као Де Бенос Гриффиттің конференцияға қатысуын КХДР үкіметімен үйлестірді деп мәлімдейді.
Ерлі-зайыптыларға IEEPA-ны бұзып, АҚШ-тың санкцияларын бұзу үшін сөз байласу бойынша бір айып тағылды, бұл ең жоғары 20 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін.
АҚШ Әділет министрлігі жариялаған ілеспе мәлімдемеде ФБР АҚШ-тың шетелдік үкіметке қарсы санкцияларын айналып өтуді ойлайтын кез келген тұлғаларға немесе компанияларға қатаң ескерту жасады.
Федералды тергеу бюросының қарсы барлау бөлімінің директорының көмекшісінің міндетін атқарушы Брэдли С.Бенавидес:
«АҚШ-тың шетел үкіметіне қарсы санкцияларынан жалтаруды ойлайтындар ФБР мен оның серіктестері бұл істерді агрессивті түрде тергейтінін білуі керек».
Айыптау АҚШ қазынашылығының Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) жақында АҚШ пен оның халықаралық серіктестері Ресейге салған санкциялардан жалтару әрекеттеріне қатысы бар ұйымдар мен жеке тұлғаларды нысанаға алатынын жариялаған қызық уақытта келіп отыр.
Өткен аптада АҚШ-тың Қаржы министрлігі Ресейде орналасқан BitRiver AG криптомайнинг қызметтерін жеткізуші және бірнеше еншілес компанияларды санкциялардан жалтаруға көмектесетін фирмалар деп атағанын хабарлады.
«Америка Құрама Штаттары қандай да бір активтің қаншалықты күрделі болса да, Путин режимі үшін санкциялардың әсерін өтейтін механизмге айналмауын қамтамасыз етуге міндеттенеді».
Жұма күні OFAC бұл туралы хабарлады үш Ethereum мекенжайына санкция берді наурызда Axie Infinity ойынының Ronin бүйірлік тізбегінен Солтүстік Кореяның 600 миллион доллардан астам крипто ұрлығына байланысты деген болжам бар.
Дереккөз: https://cointelegraph.com/news/two-more-charged-with-teaching-north-koreans-to-evade-us-sanctions-with-crypto