АҚШ агенттігі крипто банкоматтарын адам және есірткі саудасымен байланыстырады

Америка Құрама Штаттарының Үкіметінің есеп беру кеңсесі (GAO) адам және есірткі саудасының жаһандық саудасын жеңілдету үшін цифрлық валюталарды көбірек пайдалану үшін крипто банкоматтарды айыптайды.

Дүйсенбіде жарияланған есепте агенттік крипто банкоматтары адам және есірткі саудагерлері арасында олардың реттелмейтін сипатына және олар арқылы жасалған транзакцияларды қадағалаудың қиындығына байланысты барған сайын танымал бола бастады деп болжайды.

Крипто банкоматтарының саудасы туралы айыптаулар

Пайдалану деңгейін түсіну мақсатында өткен жылдың қыркүйек айында зерттеу жүргізілді виртуалды валюталар халықаралық сауда операцияларында және американдық құқық қорғау органдары криптовалютамен жеңілдетілген қылмыстардың өсуіне қарсы тұру үшін өздерін қалай орналастыра алады.

Зерттеу сонымен қатар оңтүстік американдық есірткі картельдері мен әртүрлі трансұлттық қылмыстық ұйымдардың құқық қорғау органдарының назарын аудармай, миллиондаған долларларды шекарадан өткізу үшін криптовалюталық банкоматтарды қалай пайдаланғаны атап өтілді. 

Есеп АҚШ-тың пошта қызметі, иммиграция және кедендік бақылау (ICE), Ішкі кірістер қызметі (IRS) және Федералдық тергеу бюросы (ФБР) сияқты агенттіктердің алдында тұрған ең үлкен қиындықтарды анықтады. төбелес криптографиялық қылмысқа қарсы, криптографиялық банкоматтар туралы ақпараттың жоқтығы болды.

Криптовалюта дүңгіршектер Қаржылық қылмысқа қарсы күрес желісінде (FinCEN) тіркелуі керек болса да, қазіргі уақытта олардың банкоматтарының нақты орналасқан жерін жариялауды талап ететін заң жоқ. Бұл олқылық құқық қорғау органдарының қаржылық қылмыстарға бейім аймақтардағы крипто банкоматтарды анықтау мүмкіндігін шектейді. Есепте GAO IRS және FinCEN криптовалюталық банкоматтарды тіркеу мен іске қосуды реттеу үшін көбірек жұмыс істеу керек деп ұсынды.

Криптодағы қылмысты тоқтату

2013 жылы мемлекеттік органдар заңсыз есірткі мен секс үшін ең танымал қараңғы интернет базарларының бірі - Silk Road-ты сәтті жауып тастады. Алайда, бұл жабылу жаңа, кішірек базарлардың көбеюіне әкелді, бұл құқық қорғау органдарына оларды анықтауды қиындатты, әсіресе олардың көпшілігі криптовалютаны төлем ретінде қабылдай бастағаннан кейін.

The GAO есебі дебеттік және несиелік карталарды олардың операцияларына біріктірумен байланысты қиындықтар қырыққа жуық ірі онлайн-коммерциялық секс нарығының жартысынан көбі төлем нысаны ретінде криптографияны қабылдауға әкелді деп болжайды.

Бірақ криптовалюта қылмысын қадағалап отыру қиын болса да, АҚШ үкіметі есірткі және адам саудасында виртуалды валюталарды қолдануға қарсы күресте біраз табысқа жетті. Өткен жылдың өзінде IRS қылмыскерлерден 3 миллиард доллардан астам крипто-ақпаратты тәркілеп алды, оның кемінде 1 миллиард доллары атақты Жібек жолымен байланысты.

GAO мәліметтері бойынша, барлық IRS тергеу бұл криптоға қатысты, төрттен бір бөлігі есірткі саудасымен байланысты. ICE үшін оның криптографиялық зерттеулерінің 36% есірткіге қатысты болды. Бірақ АҚШ-тың пошта қызметі есірткіге қатысты крипто активтерінің ең көп пайызын тәркілеген, оның криптовалютасының 85%-ы есірткінің заңсыз айналымына қатысты.