АҚШ билігі 3 қазанда фентанил саудасына қатысы бар Қытайда орналасқан бірнеше компаниялар мен жеке тұлғаларға қарсы шара қолданды.
Әділет департаменті (DOJ) фентанил мен метамфетамин өндіруге, синтетикалық опиоидтарды таратуға және прекурсорлық химиялық заттарды сатуға қатысты қылмыстар бойынша сегіз айыптау қорытындысын ашқанын хабарлады.
Қатысушылар әртүрлі төлем әдістерін пайдаланғанымен, DOJ қылмысқа қатысы барлар өздерінің ақша ағындарына криптовалютаны қосқанын айтты. Онда крипто транзакциялары қатысушыларға жеке басын жасыруға және ақша іздерін жасыруға мүмкіндік беретіні атап өтілді.
Агенттік Хэбэй Шэнхао импорт-экспорт компаниясымен байланысы бар екі адам - Цинсон Ли және Чунхуй Чен - есірткі өндірісінде қолданылатын прекурсорлық химиялық заттарға қатысты ақша аударымдары үшін криптовалюта әмияндарын ұстағанын атап өтті.
DOJ басқа адам Вэй Чжан Хубэй Гуанланг биотехнологиялық компаниясымен байланысты әрекет еткенін айтты. Чжан фентанил прекурсорлары мен опиоидты қоспаларды сату бойынша транзакцияларды жеңілдететін крипто әмиянды басқарды деген болжам бар.
Қазынашылықтың жаңа санкциялары
Шетелдік активтерді бақылау бойынша қазынашылық басқармасының (OFAC) жеке мәлімдемесінде есірткі транзакцияларына қатысы бар әртүрлі тараптарға санкциялар салынды.
Санкциялар тізімі барлығы 19 криптовалюта мекенжайын шектейді, соның ішінде Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) және Tron (TRX) бар әмияндар.
Қазынашылық санкциялары 28 компания мен жеке тұлғаға бағытталғанымен, жоғарыда аталған криптографиялық мекенжайлардың көпшілігі өз кезегінде фентанил және есірткі саудасымен айналысатын компаниялармен байланысы бар бес адамға ғана тиесілі. Бұл криптографиялық мекенжайлардың төртеуі де Ванкувердегі (Канада) Valerian Labs деп аталатын компанияға тиесілі.
Сонымен қатар, қазынашылық қылмыстық есірткі синдикатының жетекшісі ретінде анықталған Ду Чангенге санкция салды. Онда Changgen жеке криптовалютаны алғаны, бірақ санкциялар тізіміне Changgen-ге тиесілі крипто мекенжайларын қоспағандығы айтылған.
Фентанил саудасында криптовалютаны қолдануға қатысты жақында бірнеше өзгерістер болды. DOJ маусым айында қытайлық фентанил компанияларына қарсы басқа шаралар қабылдағанын атап өтті; бұл ұйымдардың кейбіреулері криптографиялық төлемдерді де пайдаланды.
Құқық қорғау органдарынан тыс, блокчейн талдау фирмасы Elliptic бұл мәселені 2023 жылдың мамырында атап өтті, бұл АҚШ сенаторы Элизабет Уорренді сол айдың соңында әрекет етуге шақырды.
АҚШ-тың Әділет министрлігі фентанил саудасын жеңілдету үшін крипто қолданатын сегіз қытайлық компанияны айыптайды деген хабарлама CryptoSlate сайтында бірінші рет пайда болды.
Дереккөз: https://cryptoslate.com/us-department-of-justice-charges-eight-chinese-companies-using-crypto-to-facilitate-fentanyl-trade/