The АҚШ әділет департаменті (DOJ) Америкадағы белгісіз крипто биржасынан және басқа банктерден криптовалютада миллиондаған доллар ұрлау схемасына қатысы бар деп болжанған Майамидегі үш ер адамды қамауға алды.
Үш адам банктерді, крипто биржасын алдаған
бойынша DOJ хабарландыруы, айыпталушылар Эстебан Кабрера Да Корте, Луис Эрнандес Гонсалес және Асдрубал Рамирес Меза 2020 жылы бірнеше айға созылған схеманы АҚШ банктері мен крипто биржасын алдау үшін ұйымдастырды. 4 жылы 2020 миллион доллардан астам.
Үштік платформада шот ашу үшін жалған АҚШ төлқұжаттары мен басқа адамдардан алынған жүргізуші куәліктерін пайдаланып белгісіз сауда компаниясынан 4 миллион доллардан астам сандық валюталарды сатып алып, жоспарын сәтті орындады. Алайда шоттар АҚШ-тағы банктік шоттармен байланысты болды, олар да үштікке тиесілі және басқарылды.
Биржадан криптовалюталарды сатып алғаннан кейін, ер адамдар банктерге транзакциялар туралы рұқсат етілмеген транзакциялар ретінде хабарлау үшін қоңырау шалмас бұрын активтерді сыртқы әмиянға аударады, алаяқтық құрбандары деп мәлімдейді және банктерді транзакцияларды қайтаруға мәжбүр етеді.
Банктер оларды өтейді және схема зардап шеккен банктер 4 миллион доллардан астам алаяқтық қайтаруды тіркегенше және ашылмаған криптовалюта 3.5 миллион доллардан астам сандық активтерді жоғалтқанға дейін жалғасты.
«Айтылғандай, Эстебан Кабрера Да Корте, Луис Эрнандес Гонсалес және Асдрубал Рамирес Меза криптовалюта сатып алу үшін ұрланған жеке куәліктерді пайдаланды, содан кейін транзакцияларды даулап, АҚШ банктерін өздері басқа біреудің алаяқтығының құрбаны болдым деп алдап, екі есе азайтты. HSI Эль-Дорадо жұмыс тобының күш-жігерінің арқасында олардың екіжүзділігі әшкереленді және олар қазір ауыр федералды айыптарға тап болды», - деді АҚШ прокуроры Дэмиан Уильямс.
Сым алаяқтық және ауырлатылған жеке куәлік ұрлығы
Айыпталушылар алаяқтық биржадан тыс басқа әмиян мекенжайына жіберілген активтерімен сауда алаңы және сатып алу үшін пайдаланылған қаражатты өтеген банктер.
Билік өкілдерінің айтуынша, құқық бұзушылар схемадан түскен ақшаны ақша аудару, кассалық чектер және банкоматтардан алу арқылы қолма-қол ақшаға айналдырған.
АҚШ прокуратурасы Нью-Йорктің оңтүстік округіндегі үштікті криптовалюта нарығын да, АҚШ-тың қаржы жүйесін де пайдаланғаны үшін көптеген қылмыстар, соның ішінде сым алаяқтығы және жеке басын ауырлататын ұрлық үшін айыптады.
Айыпталушылар АҚШ-тың Флориданың оңтүстік округінің аудандық сотында сотта қаралады, деп хабарлады DOJ.
Дереккөз: https://coinfomania.com/us-doj-arrests-three-men-4m-crypto-scam/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=us-doj-arrests-three-men -4м-крипто-алаяқтық