АҚШ үкіметі алғашқы крипто-санкциялардан жалтару ісін бастады

АҚШ-тың Әділет министрлігі санкциялардан жалтару үшін криптовалютаны қолданумен байланысты алғаш рет істі бастады.

Жауапкер басқаратын төлемдер платформасы

АҚШ үкіметі аты аталмаған адамға қарсы санкциялардан жалтару үшін криптовалюталарды әдейі пайдаланғаны үшін айыптауды жоспарлап отыр. а пікір Істің судьясы жазғандай, үкіметтің аты аталмаған айыпталушыға санкция салынған елде онлайн төлем платформасын пайдаланғаны үшін айып тағып жатқаны анықталды.

Бұл әрекеттердің кейбірі криптовалюта аударымдарын қамтыды. «Төлемдер платформасы өз қызметтерін АҚШ-тың санкцияларынан, соның ішінде бақыланбайтын виртуалды валюталық транзакциялардан жалтаруға арналған ретінде жарнамалады», - делінген сот құжатында.

Жауапкер сонымен қатар биткоинді сатып алу және сату үшін АҚШ-тағы криптовалюта биржасында есептік жазба жасады. Содан кейін олар мыңдаған долларды шет елдердегі биржалардағы басқа екі шотқа жіберді. Сайып келгенде, жауапкер осы екі аккаунтты 10 миллион доллардан астам ақшаны аудару үшін пайдаланған Bitcoin АҚШ пен аты аталмаған санкцияланған ел арасында.

Сотталушы криптовалютаны бақылау мүмкін емес деп санағандықтан, олар оның қызметі санкциялардан жалтарғанын жасыруға тырыспады. Оның орнына олар «Төлем платформасы АҚШ санкцияларын айналып өте алады» деп мақтанышпен айтты. Тергеушілер сотталушының жеке басын төлем платформасымен байланыстыра алды.

Айыпталушының әрекеті Халықаралық төтенше экономикалық күштер туралы заңын (IEEPA) бұзады және Америка Құрама Штаттарын алдайды. Бұл әрекеттер Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) ұсынған әртүрлі санкциялар мен ережелерді де бұзады.

Істің қай елде санкцияланғаны белгісіз. Қазіргі уақытта АҚШ-тың Солтүстік Кореяға, Кубаға, Иранға, Сирияға, Венесуэлаға және (мүмкін) Ресейге қарсы ауқымды санкциялары бар.

Бірінші криптографиялық санкциялар ісі?

Бұл санкциялардан жалтару үшін криптовалютаны қолдануға тікелей қатысты АҚШ-тағы алғашқы іс болса да, прокурорлар бұрын криптовалютаға қатысты басқа қылмыстарды қудалаған. Ethereum әзірлеушісі Вирджил Гриффит және тағы екі Солтүстік Кореяға 2019 жылдан бастап блокчейн технологиясын дамытуға көмектескеннен кейін санкцияларды бұзды деген айып тағылды.

Бұған қоса, АҚШ қазынашылығы санкцияланған елдердегі ұйымдарға тиесілі крипто мекенжайларын алдын ала қара тізімге енгізді, мысалы Солтүстік Кореяның хакерлік топтары және Ресейлік крипто-кеншілер.

Әділет департаменті санкцияларға қатысы жоқ бірнеше криптовалюталық істерге де қатысты. Атап айтқанда, ол а ерлі-зайыпты осы жылы Bitfinex шабуылының артында және Silk Road darknet нарығына қатысты биткоинді басып алды.

Ақпаратты ашу: Жазу кезінде осы шығарманың авторы BTC, ETH және басқа криптовалюталарға ие болды.