- БАӘ-дегі қаржылық қызметтерді реттеу органы (FSRA) ақшаны жылыстатуға қарсы күрес (AML) және санкциялар ережелерін жаңартады.
- AML ережелері ақшаны жылыстатуға, терроризмді қаржыландыруға және таралуды қаржыландыруға қарсы шараларды күшейтуге бағытталған.
- Көрнекті түзетулер виртуалды активтерге арналған FATF-тың «Саяхат ережесін» сақтауды атап көрсетеді.
Біріккен Араб Әмірліктеріндегі Қаржы қызметтерін реттеу органы (FSRA) ақшаны жылыстатуға қарсы күрес (AML) және санкциялар ережелері мен нұсқауларына жаңартулар шығарды, олар AML ережелері кітабы деп аталады.
Жаңартылған AML ережелері ақшаны жылыстатуға, терроризмді қаржыландыруға және таралуды қаржыландыруға қарсы реттеу шараларын күшейтуге көмектеседі. Бұл өзгертулер БАӘ-нің қолданыстағы нұсқауларына негізделеді.
Маңызды түзетулердің бірі виртуалды активтерге қатысты Қаржылық әрекет жөніндегі жұмыс тобының (FATF) «Саяхат ережесін» ұстануды нақты көрсететін ақша аударымдарына қатысты ережелерді нақтылауды қамтиды.
AML ережелер кітабында көрсетілген түзетулер оның құзыретіне кіретін нысандар спектріне қолданылады. Бұл қаржылық қызметтер секторындағы мақұлданған субъектілерді және белгіленген қаржылық емес кәсіпорындар мен кәсіптерді қамтиды.
Түзетулер осы субъектілер үшін нормативтік нақтылықты күшейтіп қана қоймайды, сонымен қатар олардың қызметіне, әсіресе виртуалды активтерге арналған «Саяхат ережесіне» сәйкестік тұрғысынан айтарлықтай әсер етеді.
Дубайда орналасқан Cryptos Consultancy криптоконсалтингтік фирмасының бас директоры Али Джамалдың айтуынша, бұл түзетулер ережелерді нақтылау және мақсатты қаржылық санкцияларды қатаң сақтауды қамтамасыз ету арқылы сәйкестік шараларын күшейтуге қызмет етеді.
Негізгі жаңартулар FATF-тің виртуалды активтерге қатысты «Саяхат ережесін» нақты орындау үшін ақша аударымдарына қатысты ережелерді нақтылауды қамтиды, бұл AML ережелері кітабының құзыретіндегі фирмаларға айтарлықтай әсер етеді.
2023 жылдың желтоқсан айындағы жағдай бойынша PricewaterhouseCoopers БАӘ криптовалюта ережелерін қабылдауда айтарлықтай жетістіктерге жеткен елдердің бірі ретінде ерекшеленетінін хабарлады. PwC талдауы БАӘ үкіметінің криптовалюталар үшін нормативтік базаны енгізгенін көрсетеді.
Жауапкершіліктен бас тарту: Осы мақалада берілген ақпарат тек ақпараттық және білім беру мақсаттарына арналған. Мақала қаржылық кеңес немесе кез келген түрдегі кеңес болып табылмайды. Coin Edition аталған мазмұнды, өнімдерді немесе қызметтерді пайдалану нәтижесінде келтірілген шығындарға жауапты емес. Оқырмандарға компанияға қатысты кез келген әрекетті жасамас бұрын абай болу ұсынылады.
Дереккөз: https://coinedition.com/uaes-fsra-strengthens-crypto-regulations-in-latest-aml-update/