Жұма күні Біріккен Корольдік үкіметі Micasa WW Ltd және Remultex Ltd компанияларының төлем қабілетсіздігі туралы сауалнама 2019 жылдың ақпаны мен 2020 жылдың желтоқсаны аралығында компаниялар биткоинмен алаяқтықпен айналысып, шоттары арқылы 1.3 миллион фунт стерлингке жуық ақша аударғанын көрсетті.
In баспасөз хабарламасы, Біріккен Корольдіктің айтуынша, екі компания тіркелмеген қомақты аударымдар туралы жауап алу кезінде сөмкені ұрып-соғып, Жоғарғы Сотты жауапкершіліктің жоқтығы себебімен таратуға және шоттарын жабуға мәжбүрлеген.
Баспасөз хабарламасында «Micasa, Remultex қауымдасқан компаниясымен бірге үлкен төлемдерді түсіндіріп бере алмағаннан кейін және Bounce Back Loans-ты теріс пайдаланғаннан кейін екеуі де жабылды».
Компаниялар £50,000 XNUMX BBL есептей алмайды
Тергеуді жүргізген тергеушілер компаниялардың 50,000 30,000 фунт стерлинг көлеміндегі қайтарымсыз несиені аударғанын және олардың біржолғы қолма-қол ақшаны жылжыту кезінде ережелерді сақтайтынын көрсететін бір жазба немесе құжаттама бар екенін анықтады. Remultex-тің XNUMX XNUMX фунт стерлинг мөлшерінде қайтарылған несиесі болды, тіпті оның шоты қаражатты алуға сәйкес келмесе де.
«Компанияның криптовалюталық алаяқтықпен айналысуы мүмкін екені анықталды, дегенмен бухгалтерлік жазбалардың болмауы оның бизнесінің заңды сауда қызметі екенін тексеру мүмкін еместігін білдірді. Тергеушілер оның 50,000 XNUMX фунт стерлингке қайтарылған несиені (BBL) қамтамасыз еткенін анықтады, дегенмен компанияның схема ережелеріне сәйкес құқығы бар екендігі туралы ешқандай дәлел жоқ», - делінген баспасөз хабарламасында.
Манчестер Жоғарғы сотының судьясы сауда саясатын бұзатын және заңсыз ақша аударымдарына әкеліп соқтырған коммерциялық «шындықсыз» жұмыс істейтін компанияларды жабу қоғам мүддесі үшін деп шешті.
«Өз міндеттерінің бөлігі ретінде Ресми алушы таратушы ретінде несие берушілерге қайтару үшін компанияның активтерін қалпына келтіруге және сатуға ұмтылады», - деді Дэвид Хоуп, Дәрменсіздік қызметінің бас тергеушісі.
Криптографиялық қылмыс өсуде
Криптовалюта қарқын алған сайын крипто қылмыс құқық қорғау органдарын заңсыз блокчейн транзакцияларын тексеруге мәжбүрлейтін негізгі мәселеге айналды.
2020 жылы ғана заңсыз ақша ағындары арқылы шамамен 10 миллиард доллар алаяқтыққа ұшыраған. Chainalysis, ал 2021 жылы қылмыс деңгейі жалпы криптовалюта транзакцияларының 14 миллиард долларына дейін күрт өсті.
Be[In]Crypto соңғы нұсқасы үшін Bitcoin (BTC) талдау, мында басыңыз.
Жауапкершіліктен бас тарту
Біздің веб-сайтта қамтылған барлық ақпарат адал ниетпен және жалпы ақпараттандыру мақсатында ғана жарияланады. Оқырман біздің веб-сайтымыздағы ақпаратты қабылдаған кез-келген іс-әрекет қатерлі түрде өздеріне байланысты.
Дереккөз: https://beincrypto.com/uk-high-court-slams-door-on-two-companies-engaged-in-crypto-fraud/