Журналистика зерттеу бюросы (TBIJ) хабарлады анықталды Ұлыбританияда 168 компанияға криптовалюталық немесе алаяқтық валюта саудасымен айналысты деген айып тағылды.
TBIJ есебіне сәйкес, алаяқтық құрбандарына жиі әлеуметтік желілер, танысу веб-сайттары және Whatsapp арқылы хабарласады және крипто-сауда платформаларына инвестиция салуға сендіреді - олардың 17-сі «шошқа сою» алаяқтық деп расталды.
Шығындардың жалпы сомасы 3.4 миллион доллар – қалпына келтіру белгісі жоқ
Алаяқтық Ұлыбританияда, АҚШ-та, Канадада, Түркияда, Германияда және Польшада таралған құрбандардан шамамен 3.4 миллион долларды (2.8 миллион фунт стерлинг) шығынға ұшыратты.
Есепке сәйкес, анықталған 168 компанияның көпшілігі Лондон мекенжайларында тіркелген және кем дегенде бір қытайлық директор болған. Ұлыбританияның компанияны тіркеу жүйесіндегі олқылықтар алаяқтыққа ықпал етеді, себебі Ұлыбритания сенімді орын ретінде қарастырылады.
Үкімет алдын алу шараларын ескертті.
Ұлыбритания үкіметі «ережелерді қатайтуға, соның ішінде Компаниялар үйіне берілген ақпаратты тексеру талабын енгізуге» уәде берді.
Дегенмен, қаржылық қылмыстарды тергеуші Грэм Барроу реформаның «алға қадам» екенін ескертті, бірақ заңнама «елеулі олқылықтар» тудыруы мүмкін, соның ішінде жеке куәлікті тексеруге қатысты түсініксіздік «компанияларды өз атынан тіркеу үшін компанияның қызмет жеткізушілерін пайдаланатын тұлғалар үшін».
Барроу былай деді:
«Біз кем дегенде 20 жыл бойы Ұлыбритания компанияларының бұл алаяқтықта пайдаланылып жатқанын және біз алаяқтық компаниялардың әлемдегі ең ірі жеткізушісі екенімізді білеміз».
Барроу Ұлыбританияның криптографиялық алаяқтыққа қатысты әрекетсіздігін «өте сәтсіздік» деп сипаттады, бұл алаяқтық әрекеттердің алдын алу үшін, соның ішінде Компаниялар үйіне берілген ақпаратты растау үшін көп нәрсе істеу керек екенін айтты.
Дереккөз: https://cryptoslate.com/poached-by-uk-crypto-scams-companies-identified/