Ұлыбританияның Ұлттық қылмыс агенттігі (ҰҚА) болып табылады қалыптастыру крипто қылмыстарына қатысты мәселелерді шешуге жауапты болатын команда. Шенеуніктердің бұл тобы, ең алдымен, саладағы әдепсіз әрекеттерді тексеретін болады.
Үкіметтің веб-сайтындағы жұмыс туралы хабарландыруда «Ұлыбританиядағы субъектілерге бағытталған дұрыс құралдар мен мүмкіндіктері бар белсенді криптовалюта жіберуге арналған» криптовалюта болуы керек делінген.
Криптографиялық қылмыс ұяшығын құру Ұлыбритания криптографиялық бұзулар мен алаяқтықтан жалпы $3 миллиард жоғалтқаннан кейін келеді. Жалпы сомасы 3 миллиард долларды құрайтын хакерлік шабуылдар Ұлыбританияның қаржы нарығына айтарлықтай әсер еткені таңқаларлық емес.
Қаржылық тәртіп жөніндегі уәкілетті орган (FCA) бұл саланы зерттеп, анықтады негізгі сектор бұл қаржылық алаяқтыққа үлкен үлес қосып келеді. Бұл алаяқтықтардың көпшілігі 2021 жылдың наурызы мен 2022 жылдың сәуірі аралығында болды. Жоғарыда аталған уақыт аралығында барлығы 432 алаяқтық тексеріліп, хабарланды.
Ұлыбританияда криптографиялық алаяқтықтардың өсуі
Криптовалюта индустриясы әртүрлі қаржылық алаяқтықтардың ұясы болды. Бұл сала заңсыз транзакциялармен қатар үлкен көлемде ақшаны жылыстатуға мүмкіндік берді. Соңғы кездері Ұлыбританияда мұндай қылмыстардың саны артқан.
Криптовалюта тергеушісінің осы лауазымына таңдалатын шенеуніктер командасы осындай алаяқтық әрекеттерден қалай өтуге болатыны туралы стратегиялық және тактикалық кеңес беруі керек. Шенеуніктердің ауыр және ұйымдасқан қателіктерге қатысты сот-медициналық блокчейн тергеулерін жүргізуде айтарлықтай тәжірибесі болады деп күтілуде.
Жобаның тергеу рөлі виртуалды активтер тобының бір бөлігі ғана екені хабарланды. Сонымен қатар, Ұлттық қылмысқа қарсы күрес агенттігінің бөлімшесі әзірге бес офицерден басталады.
Ұлыбритания үкіметі бұл саланы 2022 жылы қарсы алуға жақындады, сол кездегі канцлер Риши Сунак Ұлыбританияны «криптографиялық хабқа» айналдыру жоспарлары туралы айтты. Осыған қарамастан, Ұлыбритания шенеуніктері бұл кеңістік қылмыскерлер үшін «жаңа алдыңғы шепке» қалай айналғаны туралы алаңдаушылық білдірді.
Кейінірек 2022 жылы депутаттар Қаржылық тәртіп жөніндегі органға (FCA) саланы жақсырақ реттеу үшін көбірек өкілеттік беретін заң жобасын қабылдады.
Криптографиялық заңның сақталуын арттыру
Крис Льюис-Эванс, NCA менеджері:
Криптовалюта және виртуалды активтер арнайы білім саласы ретінде кеңінен қарастырылады және [жаңа рөлдер] ауыр қылмысты ашу үшін қолданылатын ҰҚА тергеулерін қолдаудың кілті болып табылады.
Бұл сала ұзақ уақытқа созылған құлдыраумен бетпе-бет келді, бұл көптеген елдердің реттеу саясатын қайта қарауына себеп болды. Биткоин мен Ethereum нарықтағы негізгі қозғаушы күштердің арасында құлдырап кетті, бұл реттеуші органдарды тұтынушыларды төтенше құбылмалылықтан қорғауға басымдық берді.
Салада күйзеліс тудырған тағы бір маңызды оқиға қараша айында FTX крипто биржасының құлдырауы болды. Осы соңғы оқиғаларды ескере отырып, үкіметтердің крипто секторы үшін барабар нормативтік базаны енгізу мәселесі өсіп келе жатқан алаңдаушылыққа айналды.
Дереккөз: https://bitcoinist.com/uk-launch-new-unit-to-tackle-crypto-crimes/