Ұлыбританияның FCA неліктен криптографиялық фирмалардың тек 15% -ына реттеуші бас тарту берілгеніне нұсқайды.

Аймақты қарқынды криптографиялық хабқа айналдыру жоспарларына қарамастан, Біріккен Корольдіктің қаржылық бақылау органы бүгінгі күнге дейін реттеуші мақұлдауды талап ететін 41 криптографиялық фирма қосымшасының 300-іне ғана түсінікті екенін айтты.

Біріккен Корольдіктің Қаржылық тәртіп жөніндегі органы (FCA) 10 жылдың 2020 қаңтарында осы салада жұмыс істейтін кәсіпорындарды қадағалау және олардың ақшаны жылыстатуға қарсы (AML) және қарсы әрекетке ұшырауын қамтамасыз ету үшін криптовалютаға бағытталған жаңа ережелерді енгізді. Терроризмді қаржыландыру (CTF) дәстүрлі қаржы нарықтарындағы фирмалар ретіндегі ережелер.

A мәлімдеме FCA «анықталған» 265 өтінімнің 15%-ы ғана мақұлданғанын және тіркелгенін, фирмалардың 74%-ы өтінімдерін қабылдамағанын немесе кері қайтарып алғанын, ал 11%-ы қабылданбағанын анықтады. Тағы 35 өтініш әлі анықталған жоқ.

FCA қабылданбаған немесе қайтарып алынған өтінімдердің себебін нақты көрсетпегенімен, ол «жақсы және сапасыз» қолданбалар туралы кері байланыс берді.

Толық қосымшалардың арасында фирманың бизнес үлгісінің егжей-тегжейлі сипаттамасы, іскер серіктестер мен қызмет көрсетушілердің рөлдері мен жауапкершілігі, өтімділік көздері, қаражат ағынының диаграммалары және тәуекелді басқару үшін белгіленген саясаттар мен жүйелердің қысқаша мазмұны бар. , делінген баяндамада.

Толық емес өтінімдер компаниялар өз өнімдері мен қызметтерін ілгерілету үшін қолданбаны пайдаланған жерлерде, әсіресе өтінім беру процесі әлі жалғасып жатқан жағдайларда айқынырақ болды:

«Өтініш берушілердің веб-сайттары мен маркетингтік материалдарында тіркеуге өтініш беру FCA мақұлдауының немесе ұсынысының нысаны болып табылатындай әсер қалдыратын тілді қамтымауы керек.»

Есепте кейбір компаниялар тізбектегі транзакцияларды бақылау үшін жеткілікті блокчейнге сәйкестік ресурстары бар екенін көрсете алмаса, олардың қосымшалары жойылған болуы мүмкін деп болжайды.

FCA сонымен қатар ақшаны жылыстатуға қарсы ұстанымын екі есе төмендетіп, барлық фирмалардан өтініш беру процесіне «толығымен қатысатын» ақшаны жылыстату туралы есеп беру жөніндегі қызметкерді тағайындауды талап етті.

FCA сонымен қатар тіркеулері мақұлданған фирмалар үшін де мұндай мақұлдау олардың енді міндеттемелерден босатылғанын білдірмейтінін атап өтті:

«Өтініш берушілер тіркелу бір реттік формальдылық немесе FCA-мен ешқандай қосымша міндеттемелерсіз немесе өзара әрекеттесусіз құсбелгі қою жаттығуы емес екенін мойындауы керек».

«Бұл кері байланыс өтініш берушілерге тіркеуге өтінішті дайындаған кезде көмектесіп, процесті барынша қарапайым және тиімді етуге көмектесуі керек», - делінген жазбада.

Арасында тіркелген цифрлық активтер фирмалары осы уақытқа дейін FCA астында Crypto.com кіреді, Revolut, CEX.IO, eToro, Wintermute Trading, DRW Global Markets, Copper, Globalblock, Moneybrain және Zodia нарықтары.

Қатысты: Британ билігі крипто-инвестициялық өнімдерді сатуға тыйым салу туралы екіге бөлінді

Көптеген компаниялардың халықаралық қызметтерді ұсынатынын ескере отырып, Ұлыбританияның FCA да қазір екенін растады басқа да мемлекеттік органдармен өзара әрекеттесу дүние жүзінде, әсіресе АҚШ-тың бағалы қағаздарды реттеушісімен және АҚШ-тың тауар реттеушісімен — қажет болған жағдайда ережелерді күшейту.

FCA бірнеше рет бизнесті жүзеге асырмас бұрын тіркелмегенін атап өтті қылмыстық жауапкершілікке тартылуы мүмкін.