АҚШ бес ресейлік пен екі венесуэлалықты криптовалюта арқылы мұнай мен әскери құрал-жабдықтарды контрабандалық жолмен тасымалдады деп айыптады

19 қазанда Америка Құрама Штаттарының Әділет министрлігі (DOJ) екі Венесуэла азаматы мен бес ресейлікті санкциялардан зардап шеккен Венесуэланың мұнай бөшкелерін сату арқылы ресейлік олигархтарға ақшаны жылыстату үшін криптовалюталарды пайдаланды деп айыптады.

бойынша баспасөз хабарламасы, айыпталушылар Ресей мен Қытайға миллиондаған баррель мұнайды контрабандалық жолмен өткізіп, «ондаған миллион долларды» жылыстатқан. Олар қаражаттың бір бөлігін жылыстату үшін криптовалютаны пайдаланды.

Ресейлік айыпталушылардың қатарында Юрий Орехов, Артем Усс (Ресейдің Красноярск өлкесінің губернаторының ұлы), Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин және Сергей Туляков бар. Венесуэлалықтардан басқа, «Хуанфе Серрано» ретінде белгілі Хуан Фернандо Серрано Понсе және Венесуэла мемлекеттік «Petroleos de Venezuela SA» (PDVSA) компаниясының заңсыз мұнай мәмілелері арасында делдал болған Хуан Карлос Сото.

«Серрано Понсе мен Сото PDVSA мен NDA GmbH арасында миллиондаған долларлық мәмілелер жасады, олар транзакцияларды жасыру үшін күрделі компаниялар тобы мен банк шоттары арқылы жіберілді».

Қылмыстық желі қалай жұмыс істеді?

DOJ мәліметінше, Орехов Гамбургте (Германия) орналасқан өнеркәсіптік жабдықтар мен тауарлардың саудасымен айналысатын жеке компания Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH) ортақ иесі, басқарушы директоры және бас директоры ретінде тізімге енгізілген.

NDA GmbH басқа әскери қолданбалардың қатарында жауынгерлік ұшақтарда, зымыран жүйелерінде, радарларда және спутниктерде қолданылатын американдық әскери технологияларды сатып алу үшін майдан болды, кейін олар Ресейде қорғаныс қызметтерін ұсынатын басқа компанияларға сатылды.

Жарияланған ақпаратқа сәйкес, Орехов Понсемен әңгімелесу кезінде өзінің компаниясын (NDA GmbH) «майдан ретінде» пайдаланып, санкцияланған ресейлік олигархтың атынан әрекет еткенін ашық мойындап, делдалдардың кесірінен олар ешқашан ашылмайды деп мақтанады. бизнесте қолданылады.

«Ешқандай уайымдамадым ... бұл Әмірліктердегі ең жаман банк ... олар бәрін төлейді».

Сонымен қатар, қылмыстық желі ірі көлемдегі қолма-қол ақшаны алу үшін Ресей мен Латын Америкасының курьерлерін пайдаланды, содан кейін олар кірістерді жылыстату үшін криптовалютаға айырбасталды.

АҚШ билігі айыпталушыларды экстрадициялауды күтуде

Нью-Йорктің Шығыс округі бойынша АҚШ прокуроры Бреон Пис айыпталушылар «АҚШ-тың әскери технологиясын заңсыз алудың күрделі схемасын ұйымдастырды» деді. Венесуэла oi санкцияладыl” қабықша компаниялары мен криптовалюталар арқылы.

Өз кезегінде, Нью-Йорк Федералды Тергеу Бюросы және ФБР (ФБР) директорының көмекшісі Майкл Дрисколл кем дегенде бес ресейлік және екі венесуэлалық құрған «күрделі желіні» жою бойынша биліктің күш-жігерін жоғары бағалады. азаматтар.

Орехов пен Усс тиісінше Германия мен Италияда қамауда отыр, ол АҚШ-тың өтініші бойынша экстрадициялау ісін күтуде. Айыпталушылардың кінәсі дәлелденсе, АҚШ-та 30 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін.