Жақында жарияланған есеп бойынша АҚШ билігі криптовалюталарға қатысты санкцияларды қолдануда прогресске қол жеткізді.
Санкцияларды жүзеге асыруға АҚШ Қаржы министрлігінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) жауап береді. Дегенмен, соңғы бірнеше жылда санкцияға ұшырағандар қаржылық шектеулерін айналып өту үшін криптовалюталарды пайдалана бастады.
Енді, соңғы екі жылда OFAC заңсыз транзакцияларды жеңілдететін криптовалюта қызметтерімен жұмыс істеу тәжірибесіне ие болды. Жақында есеп Chainalysis-тен OFAC-ты хабардар етуге көмектесетін үш пайдалану жағдайын егжей-тегжейлі көрсетеді.
Ынтымақтастықтағы юрисдикциялар
Бір оқиға есірткі сатуды жеңілдетумен қатар, киберқылмыскерлерге ақшаны жылыстату қызметін ұсынатын Hydra қараңғы желі нарығына қатысты. Ресейде орналасқанына қарамастан, оның серверлері Германияда орналасқан.
АҚШ билігімен келісе отырып, неміс құқық қорғау органдары кейіннен бұл серверлерді басып алды, бір рет OFAC 2022 жылдың сәуірінде Hydra тағайындады. Есепке сәйкес, іс «санкциялар кооперативтік юрисдикциялардағы негізгі операциялары бар субъектілерге қарсы өте тиімді болуы мүмкін» екенін көрсетеді.
Ынтымақтастықтың болмауы
Екінші жағынан, билік ынтымақтастығы жоқ аймақтарда орналасқан тағайындалған құрылымдармен жұмыс істеу тәжірибесін де жинақтады. OFAC жоғары тәуекелді криптовалюта Garantex-ке Hydra-мен бір уақытта ақшаны жылыстату әрекеті үшін санкция берді. Дегенмен, Ресейде орналасқан басқа ұйымнан айырмашылығы, Garantex тағайындалуынан кейін басып алынбады және жұмысын жалғастыруда.
Сәйкес айырбастау экожүйесінен айтарлықтай ажыратылғанына қарамастан, Garantex әлі де Ресейде үлкен пайдаланушы базасын сақтайды, мұнда үкімет АҚШ-тың санкцияларын қолдануды қаламайды. Бұл жағдай OFAC-пен ресми ынтымақтастық арналары жоқ елдерде санкцияларды енгізудің қиындығын көрсетеді.
Неғұрлым күрделі істер
Әртүрлі юрисдикциялардағы әртүрлі ынтымақтастықпен айналысудан басқа, OFAC криптовалюталарды жеңілдететін технологиямен де сынға түсті. Соңғы уақытқа дейін OFAC тек орталықтандырылған биржаларды немесе жеке әмияндарды тағайындады. Дегенмен, орталықтандырылмаған араластыру қызметі Tornado Cash бірінші болды Defi OFAC оны 2022 жылдың тамыз және қараша айларында тағайындаған хаттама.
кейін белгілеу Tornado Cash, ең алдымен, ақшаны жылыстатуды жеңілдету үшін, OFAC өзінің алдыңғы қатарлы веб-сайтын алып тастады. Дегенмен, шексіз жұмыс істейтін ақылды келісім-шарттарды пайдаланатын орталықтандырылмаған бэк-ендімен оның жұмысын қалай тиімді тоқтату керектігі белгісіз. Бұл санкциялаудың орындылығы туралы сұрақтарды тудырды Defi хаттамалар, сондай-ақ жеке тұлғалар жауапты болуы мүмкін.
Демек, есепте санкциялар тыйым салудың орнына орталықтандырылмаған қызметтерге қарсы құрал ретінде әрекет етеді деп болжайды. Tornado Cash жағдайында бұл тиімді болған сияқты, өйткені оның ағыны тағайындалғаннан кейін 68 күн ішінде 30% төмендеді.
Жауапкершіліктен бас тарту
BeInCrypto соңғы оқиғалар туралы ресми мәлімдеме алу үшін оқиғаға қатысы бар компанияға немесе жеке тұлғаға хабарласты, бірақ ол әлі жауап алған жоқ.
Дереккөз: https://beincrypto.com/us-authorities-becoming-more-savvy-enforcing-crypto-sanctions/