АҚШ-та заңсыз криптовалюта әрекеттері өсуде. Осыған байланысты қаржылық реттеуші және құқық қорғау органдары өсу үрдісіне қарсы тұру үшін күш-жігерін арттырды. Кеше Дэмиан Уильямс, Нью-Йорктің оңтүстік округі бойынша Америка Құрама Штаттарының прокуроры Джереми Спенс есімді адамның (сонымен бірге монета сигналдары ретінде белгілі) алаяқтық криптографиялық схемаларды жүргізгені үшін 42 айға бас бостандығынан айырылғанын растады.
2017 жылдың қарашасы мен 2019 жылдың сәуірі аралығында әртүрлі заңсыз криптовалюталық инвестициялық ұсыныстар арқылы Спенс 170-тен астам инвесторды алдап кетті. Спенс аталған кезеңде жұмыс істеген кейбір қорлар Coin Signals Bitmex Fund және Coin Signals Alternative Fund болды. Жалпы алғанда, криптотрейдер әртүрлі заңсыз ұсыныстар арқылы 5 миллион доллардан астам ақша сұрады.
«Спенс жалған мәлімдемелер арқылы 5 миллион доллардан астам соманы сұрады, оның ішінде Спенстің криптографиялық саудасы, шын мәнінде, Спенстің саудасы үнемі тиімсіз болған кезде өте тиімді болған. Мысалы, 28 жылдың 2018 қаңтарында Спенс желідегі чат тобында оның өткен айдағы инвестор қаражаттарымен саудасы 148%-дан астам кіріс әкелді деп жалған хабарлама жариялады. Осы жалған ақпараттың нәтижесінде инвесторлар Спенске қосымша қаражат аударды. Шындығында, шамамен бір айдың дәл сол кезеңінде Спенстің саудасы ол инвестор қаражатын саудалаған шоттарда таза шығынға әкелді», - деді АҚШ Әділет министрлігі. айтты.
Крипто-алаяқтық
АҚШ-та цифрлық активтердің танымалдылығының артуына байланысты алаяқтар инвесторларды тартудың әртүрлі жолдарын тапты. Понзи схемалары жоғары табысты ұсынады.
АҚШ билігі инвесторларды криптовалюта алаяқтықтарының өсуіне қарсы ескертті және оларды ауқымды зерттеулер жүргізуге шақырды. cryptocurrency инвестицияларға дейінгі схемалар.
«Жалпы алғанда, Спенс инвесторларға шамамен 2 миллион доллар тұратын криптовалютаны басқа инвесторлар бұрын депозитке салған қаражаттан таратқан. Бас бостандығынан айыру мерзімінен басқа, Род-Айленд штатының Бристол қаласында тұратын 25 жастағы Спенс үш жылға бақылаудан босатылып, 2,847,743.00 XNUMX XNUMX доллар мөлшерінде қалпына келтіру жазасына кесілді», - деп атап өтті билік.
АҚШ-та заңсыз криптовалюта әрекеттері өсуде. Осыған байланысты қаржылық реттеуші және құқық қорғау органдары өсу үрдісіне қарсы тұру үшін күш-жігерін арттырды. Кеше Дэмиан Уильямс, Нью-Йорктің оңтүстік округі бойынша Америка Құрама Штаттарының прокуроры Джереми Спенс есімді адамның (сонымен бірге монета сигналдары ретінде белгілі) алаяқтық криптографиялық схемаларды жүргізгені үшін 42 айға бас бостандығынан айырылғанын растады.
2017 жылдың қарашасы мен 2019 жылдың сәуірі аралығында әртүрлі заңсыз криптовалюталық инвестициялық ұсыныстар арқылы Спенс 170-тен астам инвесторды алдап кетті. Спенс аталған кезеңде жұмыс істеген кейбір қорлар Coin Signals Bitmex Fund және Coin Signals Alternative Fund болды. Жалпы алғанда, криптотрейдер әртүрлі заңсыз ұсыныстар арқылы 5 миллион доллардан астам ақша сұрады.
«Спенс жалған мәлімдемелер арқылы 5 миллион доллардан астам соманы сұрады, оның ішінде Спенстің криптографиялық саудасы, шын мәнінде, Спенстің саудасы үнемі тиімсіз болған кезде өте тиімді болған. Мысалы, 28 жылдың 2018 қаңтарында Спенс желідегі чат тобында оның өткен айдағы инвестор қаражаттарымен саудасы 148%-дан астам кіріс әкелді деп жалған хабарлама жариялады. Осы жалған ақпараттың нәтижесінде инвесторлар Спенске қосымша қаражат аударды. Шындығында, шамамен бір айдың дәл сол кезеңінде Спенстің саудасы ол инвестор қаражатын саудалаған шоттарда таза шығынға әкелді», - деді АҚШ Әділет министрлігі. айтты.
Крипто-алаяқтық
АҚШ-та цифрлық активтердің танымалдылығының артуына байланысты алаяқтар инвесторларды тартудың әртүрлі жолдарын тапты. Понзи схемалары жоғары табысты ұсынады.
АҚШ билігі инвесторларды криптовалюта алаяқтықтарының өсуіне қарсы ескертті және оларды ауқымды зерттеулер жүргізуге шақырды. cryptocurrency инвестицияларға дейінгі схемалар.
«Жалпы алғанда, Спенс инвесторларға шамамен 2 миллион доллар тұратын криптовалютаны басқа инвесторлар бұрын депозитке салған қаражаттан таратқан. Бас бостандығынан айыру мерзімінен басқа, Род-Айленд штатының Бристол қаласында тұратын 25 жастағы Спенс үш жылға бақылаудан босатылып, 2,847,743.00 XNUMX XNUMX доллар мөлшерінде қалпына келтіру жазасына кесілді», - деп атап өтті билік.
Дереккөз: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/us-authorities-sentence-crypto-trader-to-42-months-in-prison/