Инвесторлар бүкіл әлем бойынша қол жетімді 600-ге жуық криптовалюта биржаларында Bitcoin, Tether, Eth және басқа цифрлық активтерді саудалай алады. Цифрлық валюталардың маңыздылығы артқан сайын, бүкіл әлемде оларды басқаруға арналған ережелер мен ережелер де өседі.
Ережелерді айналып өтуге арналған компаниялар Шатасудан
Криптовалюталар ұзақ уақыт бойы ақша аударымдарының жабайы Батысы болып саналды, бірақ онлайн төлемдер немесе ақша аударымдары компаниялары жақында жасалған есепте көрсетілгендей заңсыз қаражатты талап етуде ашық емес.
Криптовалюта заңы секторындағы сарапшылардың пікірінше, компанияның штаб-пәтері «жан-жақты санкцияланған елде» (мүмкін Солтүстік Кореяда) орналасқан және ол өз қызметтерін АҚШ-тың қаржылық санкцияларын айналып өту деп атады. Сот жазбаларына сәйкес, ол домендік атауларды сатып алуға мүмкіндік беретін АҚШ-тың мұқаба фирмасының көмегімен әзірленген.
Париах аймақтарына қаржылық шектеулерді болдырмауға көмектесу үшін жасалған платформа АҚШ-тағы крипто биржасы арқылы Америка Құрама Штаттары мен санкцияланған ел арасында 10 миллион доллардан астам биткоин аударымдарын өңдеді, пікірге сәйкес, ол пайдаланушыларға көмектесіп жатқанын білмеді. санкцияларды болдырмауда.
Судья Фаруки заңсыз крипто-қаржылық мәмілелер қадағаланып, қудаланады дейді
Біреу криптографиялық платформаны басқарғаны үшін қамауға алынды, сондықтан магистратура судьясы Зия Фарукидің шешімі жабылған болуы мүмкін. Мұның бәрі АҚШ-тың құқық қорғау органдарының және заңның криптовалюталармен қалай айналысатыны туралы үлкен тенденцияның бөлігі.
«Біріншіден, виртуалды валютаны бақылау мүмкін емес пе? ҚАТЕ…. Екінші мәселе: виртуалды валюта санкциялардан босатылды ма? «ҚАТЕ» Фаруки өзінің тікелей стилімен танымал болған тележүргізуші мен саясаттанушы Джон Маклафлинді пародиялайтын екі сенбі түні тікелей эфиріне сілтеме жасай отырып, қорытындылады.
«Біз ұзақ уақыт бойы биткоин санкциялардан жалтару үшін қолданылуы мүмкін деген әңгімені естідік», - дейді крипто алаяқтық пен қаржылық қылмысты қадағалайтын TRM Labs заң және үкімет істерінің басшысы Ари Редборд. «Бұл DoJ жазадан жалтару үшін криптовалюталарды алаяқтықпен пайдалануға қатысты қылмыстық істі алғаш рет қозғап отыр», - делінген хабарламада.
Соттың шешімі билік криптографиялық транзакцияларды қадағалай алатын және қадағалай алатын заңды прецедентті белгілесе де, бұл басқаша мәнге ие емес. Сот шешімі криптовалюта биржаларын қолданушыларға әдейі немесе байқаусызда санкцияларды болдырмауға көмектескені үшін жауапкершілікке тартылуы мүмкін екенін ескертеді және бұл әрекетті орындауға әрекеттенгендерге ескерту ретінде қызмет етеді.
Фаруки сонымен қатар фиат валютасының ережелері блокчейн төлемдерін үздіксіз және ашық жүргізе ме, жоқ па деген сұрақты қосты.
Криптографиялық реттеу жағдайы
Криптовалюталардың жаһандық қаржылық тұрақтылық үшін әлеуетті салдары, сондай-ақ негізгі технологияның бірегей сипаты елдерде де, жаһандық деңгейде де реттеуші әңгімелер мен шешімдердің басымдықтарын белгілеу қажеттілігін көрсетеді.
WEF криптовалюталар жөніндегі жаһандық болашақ кеңесіне сәйкес, халықаралық топтар тәуекелдерді талдаумен және криптовалютаның өсуіне сәйкес саясаттық жауаптармен жұмыс істеп жатқанына қарамастан, криптовалюталарды біріктірілген және тұрақты реттеу болған жоқ.
Бүкіл әлемдегі орталық банктер мен билік органдары бұл өсу үрдісін қазірдің өзінде бақылап отыр. Олардың барлығының мақсаты бір: ақша жүйесін тұрақтандыру және инновациялар мен экономикалық прогреске жәрдемдесу.
Дереккөз: https://crypto.news/us-courts-are-targeting-crypto-exchanges-avoiding-regulations/