АҚШ әділет министрлігі хабарлады айыпталуда алты түрлі адам криптовалюталарға қатысты төрт ерекше алаяқтық схемаға қатысты. Алаяқтар инвесторларды жалпы сомасы 135.5 миллион долларды алдап кеткені хабарланды. Схемалар Baller Ape Club, EmpiresX, TBIS және Circle Society болды.
NFT топтамаларын қамтитын кілемше
Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) ісі Apple, Disney және т.б. үздік қару-жарақтарды мақұлдаған деп мәлімдеген, жоқ бастапқы монета ұсынысы (ICO) үшін 21 миллион доллар қаражат жинаған американдыққа қатысты. Схеманы шынайырақ ету үшін ер адам инвесторлардың сенімін сатып алып, ойдан шығарылған айғақтарға ие болды деп болжануда.
Тағы бір жағдай «EmpiresX» деп аталатын Crypto ponzi схемасына қатысты. Шамасы, бұл жоспарды ұйымдастырушы үш адам болған. Алаяқтар инвесторларды 100 миллион долларға дейін алдап үлгерді. Қатысқандардың екеуі Бразилия азаматы болса, біреуі американдық.
NFT топтамалары («Baller Ape Club») бар кілемді тарту – алаяқтық істерінің бірі. Кілемді тарту инвесторлардың жалпы сомасы 2.6 миллион доллар жоғалтқанын көрсетті. Бұл іске қатысы бар негізгі күдікті 26 жастағы Вьетнам азаматы Ле Ань Туан. Ол кінәлі деп танылса, 40 жыл темір тордың ар жағында отыруы мүмкін. DoJ мұны «ең үлкен NFT схемасы зарядталған» деп белгіледі.
Соңғы жағдай крипто-тауарлардың алаяқтығын қамтиды, онда 49 жастағы Дэвид Саффрон сенімді инвесторлар үшін байлық елесін жасау мақсатында Голливудтағы сәнді пәтерлер мен жалған күзетшілерді көрсетті. Бұл алаяқтық инвесторларға 12 миллион доллар шығын әкелді.
Жәбірленушілерге DoJ веб-бетке кіруге кеңес береді https://www.justice.gov/criminal-vns/crypto-enforcement схемалардың құрбандары ретінде олардың құқықтары қандай екендігі туралы қосымша ақпарат алу үшін.
DoJ инвесторларды криптографиялық алаяқтықтан қорғауға тырысады
«Біздің кеңсе инвесторларды цифрлық валютаның салыстырмалы жаңалығынан пайда көргісі келетін күрделі алаяқтардан қорғауға тырысады», - деп атап өтті Хуан Антонио Гонсалес, Флориданың Оңтүстік округінің АҚШ прокуроры инвесторларға криптовалюта кеңістігіндегі кез келген ұсыныстардан сақ болуға кеңес берді. бұл шындық болу үшін тым жақсы пайда әкеледі.
АҚШ Әділет министрлігі криптовалюта қауымдастығына кеш көңіл бөлді, өйткені ол кеңістіктегі алаяқтықтарды іздеп жүрген сияқты. Бұл, әсіресе, саланың жаңалығы заңды бағдарламаларды жасыратын алаяқтарға жол ашқанымен байланысты.
DoJ есеп өткен айдың басында цифрлық активтерге қатысты кез келген заңсыз әрекеттерді анықтау және есепке алуда «мықты халықаралық құқық қорғау ынтымақтастығы» маңыздылығын мәлімдеді.
Дереккөз: https://zycrypto.com/us-department-of-justice-charges-six-persons-in-crypto-nft-scams/