АҚШ-тың DoJ жаһандық криптовалюта әрекетін жариялайды

Bitzlato крипто-компаниясының негізін қалаушы Анатолий Легкодымов АҚШ-тың Әділет министрлігі дүниежүзілік криптовалютаға қатысты маңызды шараны жариялағаннан кейін қамауға алынды.

Бицлатоның ресурстарын DoJ тәркілеген

АҚШ бас прокурорының орынбасары Лиза Монако жариялады 18 қаңтарда ол Франциямен келісе отырып, Бизлатоға қарсы мәжбүрлеу шараларын қабылдағанын хабарлады. Соның ішінде Битцлатоның веб-сайтының тәркіленуі және компанияның ресейлік заңсыз қаржымен байланысты «ақшаны жылыстатуға қарсы негізгі концерн» ретінде белгіленуі.

Битцлатоны жазалау үшін ақша аударымын жүргізу Монаконың хабарлауынша, қылмыстық ақшаны жылжытқан және аударған және АҚШ-тың реттеуші стандарттарына сәйкес келмейтін бизнес үшін Әділет министрлігі Қаржы министрлігімен және Францияның құқық қорғау органдарымен ынтымақтасады.

ФБР агенттері Қытайда тұратын Ресей азаматы Легкодымовты ұстады. 17 қаңтарда Майамиде Бицлатоға қарсы істің бөлігі ретінде. Ол Флорида штатының Оңтүстік округінің АҚШ округтік сотында қылмыс жасады деп айыпталады.

Сәйкес АҚШ билігі, Bitzlato-ға қарсы қылмыстық іс компанияның Hydra darknet нарығы үшін «маңызды қаржылық ресурс» болуына негізделген, бұл пайдаланушыларға төлем бағдарламасы сияқты шабуылдардан ақшаны жылыстатуға мүмкіндік береді.

«Hydra Market тұтынушылары көп ақша аударды Bitzlato-мен 700 миллион доллар биткоин, тікелей немесе делдалдар арқылы, неміс заң шенеуніктері және біз Hydra Market-ті 2022 жылдың сәуірінде жапқанға дейін. Сонымен қатар, Bitzlato төлемдік бағдарламалық қамтамасыз етуден 15 миллион доллардан астам табыс алды».

АҚШ Додж.

Құқық қорғау операциясы бүкіл Еуропа мен АҚШ-та Bitzlato-ның көптеген ресурстарын, соның ішінде компанияның серверлерін басып алу және жасаушыны ұстау үшін бірлескен күш-жігер болды.

Ұлттық криптоқорғау тобы 2021 жылдың қазан айында құрылды және Монако бұл істі сол уақыттан бері алмасуға қарсы «ең маңызды мәжбүрлеу шарасы» деп сипаттады.

Әділет департаментінің қылмыстық істерге жауапты бас прокурорының көмекшісі Кеннет Полит американдық шенеуніктердің ақшаны жылыстатуды жеңілдетуге көмектескен салыстырмалы компанияларды іздеуге «жаңадан кірісіп жатқанын» айтты.

Дегенмен, Монако американдық қаржы жүйесіне қарсы «тропикалық аралдан» қылмыс жасайтын адамдарға криптоға қарсы жүргізіліп жатқан қудалау туралы тікелей түсініктеме берместен ескертті. Exchange FTX және оның бұрынғы бас директоры, Сэм Банкмен-Фрид.

Бізді Google жаңалықтарында бақылаңыз