АҚШ Әділет министрлігі (DoJ) хабарлады айыпталуда Әртүрлі криптовалюта қылмыстарына, соның ішінде NFT-терге қатысы бар деп болжанған алты адам күдікті инвесторлардан 135 миллион доллар алды.
Baller Ape NFT промоутері айыпталды
Baller Ape Club Nonfungible tokens (NFTs) промоутері вьетнамдық Ле Ань Туан сым алаяқтық және ақшаны жылыстату үшін айыпталды.
DoJ Туан мен кейбір аты аталмаған қастандық жасаушылар NFT коллекциясын «кілемді тартуға» қатысып, инвесторлардан 2.6 миллион доллар ұрлағанын айтты.
Мәлімдемеге сәйкес, айыпталушы ұрланған монеталарды орталықтандырылмаған айырбастау қызметтері бар көптеген блокчейндер арқылы криптовалюталардың басқа түрлеріне айырбастау арқылы ақшаны жылыстатқан.
Туанның кінәсі дәлелденсе, 40 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін.
Бұрын Әділет департаменті зарядталған Наурызда екі адам аязды кілемді тартыңыз.
Тағы 3 адам жаһандық криптовалюта Понци схемасы бойынша айыпталған
DoJ үш адамды, Джошуа Дэвид Николасты, Флавио Гонкалвесті және Эмерсон Пиресті EmpireX жаһандық Ponzi криптографиялық схемасы арқылы 100 миллион доллар жинады деп айыптады.
DoJ мәліметтері бойынша, айыпталушы өз платформасы және инвесторларына алаяқтық жолмен кепілдендірілген қайтарым туралы бірнеше жалған ақпарат берген.
Билік айыпталушының шетелдік крипто биржасы арқылы ақшаны жылыстатқанын анықтады.
Жалған ICO
DoJ Майкл Алан Столлериге Titanium Blockchain Infrastructure Services үшін жалған бастапқы монета ұсынысын (ICO) жүргізді деп айыптады, ол инвесторлардан 21 миллион доллар жинады.
Бақылау органының пікірінше, Столлери Apple сияқты танымал компаниялармен және АҚШ Федералды резервтік кеңесі сияқты федералды агенттіктермен жалған айғақтар мен жалған серіктестіктер жасау арқылы өз платформасының заңдылығы туралы жұртшылыққа өтірік айтқан.
Айыпты дәлелденсе, 20 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін.
Заңсыз тауар пулы
Әділет департаменті Дэвид Саффронды өзінің Circle Society криптографиялық инвестициялық платформасымен тіркелмеген тауар пулын басқарып, инвесторлардан 12 миллион доллар жинады деп айыптады.
DoJ мәліметтері бойынша, Шафран өзінің инвесторларымен сәнді үйлерде кездесіп, сонымен қатар қарулы күзетшілер тобымен бірге жүріп байлықтың жалған көрінісін жасаған.
Шафран сонымен қатар өзінің сауда ботының қабілеттері туралы өтірік айтып, инвестициядан 600% қайтарымды уәде берді.
DoJ криптомен байланысты қылмыстарды ауыздықтауға назар аударды
Әділет департаментінің шенеуніктері департаменттің крипто индустриясынан зиянды ойыншыларды жоюға бағытталғанын айтты.
Калифорнияның орталық округі бойынша АҚШ прокуроры Трейси Л.Уилкисонның айтуынша,
Бұл жағдайлар кейбір алаяқтардың сәнді сөздердің артына жасырынатыны туралы маңызды ескерту болып табылады, бірақ күннің соңында олар адамдарды ақшасынан ажыратуға тырысады.
Дереккөз: https://cryptoslate.com/ud-doj-indicts-6-individuals-over-crypto-fraud-schemes-that-generated-over-135-million/