АҚШ DOJ криптографиялық қылмыспен күресуде

АҚШ әділет министрлігі (DOJ) жаңа есеп берді құқықтық реформа бойынша егжей-тегжейлі ұсыныстары бар криптографиялық қылмыс. Сонымен қатар, сарапшылар желісі қалыптасты.

АҚШ криптографиялық қылмыспен күресу үшін қадамдар жасайды

Америка Құрама Штаттары бүкіл әлемде өсіп келе жатқан проблемаға айналған криптовалюталардың қылмыстық қолданылуына қарсы тұру үшін қолдан келгеннің бәрін жасап жатқан сияқты. Цифрлық активтердің анонимділігі мен құпиялылық ерекшеліктері және транзакцияларды қадағалаудың қиындығы оларды ұйымдасқан қылмысқа арналған құралдарды көбірек пайдаланады. АҚШ федералды үкіметі үшін бұл пайдаланулар барлық құралдармен мүлдем шектелуі керек, сонымен қатар секторды нақты реттеуден басталуы керек.

Бұл құбылысты ауыздықтау мақсатында АҚШ Әділет министрлігі (DOJ) жұма күні өзінің қылмыстық бөлімшесі криптовалюталар арқылы қылмыстық қолданудың алдын алуға және ашуға бағытталған ұлттық цифрлық активтер үйлестірушісі (DAC) желісін құрғанын хабарлады.

DoJ хабарламасына сәйкес, бұл сарапшылар тобы:

«Департаменттің американдық қоғамға сандық активтерді заңсыз пайдаланудан туындайтын өсіп келе жатқан қауіппен күресу жөніндегі күш-жігерін одан әрі жалғастыру».

Команданың құрылуы егжей-тегжейлі DOJ жарияланғаннан кейін жүреді есеп, «Цифрлық активтерге қатысты қылмыстық әрекетті анықтау, тергеу және қудалаудағы құқық қорғау органдарының рөлі» деп аталады, онда құқық қорғау органдары криптовалюталарды қылмыстық пайдалануға қалай қарсы тұру керектігін түсіндіреді.

Егжей-тегжейлі есепте заңсыз пайдаланудың үш негізгі категориясы нақты көрсетілген: 

1. криптовалюта төлем құралы немесе қылмыстық әрекетті жеңілдету құралы ретінде; 
2. заңсыз қаржылық әрекеттерді жасыру құралы ретінде цифрлық активтерді пайдалану; 
3. цифрлық ресурстардың экожүйесін қамтитын немесе бұзатын қылмыстар.

DOJ баспасөз хабарламасы

DOJ есеп беру және DAC құру үшін шығарылған баспасөз хабарламасында былай түсіндіреді:

«Біріншіден, 9 наурыздағы Жарлыққа жауап ретінде департаменттің есебі заңсыз субъектілердің цифрлық активтер технологияларын пайдалану тәсілін талқылайды; сандық активтер қылмыстық тергеуге әкелетін қиындықтар; департамент пен құқық қорғау органдары осы қылмыстарды неғұрлым тиімдірек анықтау, тергеу, қылмыстық қудалау және басқа да жолдармен тоқтату бойынша жалпы мемлекеттік күш-жігердің бөлігі ретінде белгілеген бастамалар; және құқық қорғау органдарының цифрлық активтерге қатысты қылмыстарды шешу мүмкіндігін одан әрі арттыру үшін нормативтік және заңнамалық әрекеттерді ұсынды.

Цифрлық активтер біздің жаһандық қаржы жүйемізде өсіп келе жатқан рөл атқаратындықтан, біз қылмысты жеңілдету және ұлттық қауіпсіздігімізге нұқсан келтіру үшін осы технологияларды пайдаланудың алдын алу және оны тоқтату үшін үкіметтегі департаменттермен және агенттіктермен бірлесе жұмыс істеуіміз керек», - деді Бас прокурор Меррик Б.Гарланд. . «Бүгін жарияланған күш-жігер Әділет департаментінің және біздің құқық қорғау және реттеуші серіктестеріміздің цифрлық активтердің жауапты дамуын ілгерілетуге, қоғамды осы экожүйедегі қылмыстық субъектілерден қорғауға және осы технологиялар тудыратын бірегей қиындықтарға қарсы тұруға деген ұмтылысын көрсетеді».

Бұл да Елбасының шешімі Байденнің бұйрығы өткен наурызда барлық реттеушілерді криптовалюталардың американдық қаржы мен қоғамға әсерін талдауға шақырды. 

Бас прокурордың орынбасары Кеннет А. Полит кіші. Әділет департаментінің Қылмыстық істер департаменті былай деді:

«Цифрлық активтердегі әзірлемелер қылмыскерлерге ішкі және шетелдегі қылмыстық және ұлттық қауіпсіздікке одан әрі маңызды қатерлерге инновацияларды пайдалану үшін жаңа ландшафт жасады.

DAC желісін құру арқылы Қылмыстық бөлім және Ұлттық криптовалюталық құқық қорғау тобы департамент пен оның прокурорларының цифрлық активтер технологиясын үнемі дамып келе жатқан қылмыстық қолданумен күресу үшін ең жақсы жағдайға ие болуын қамтамасыз етуді жалғастырады.

Жаңа сарапшылар тобы

Әділет департаментінің Ұлттық криптовалютамен күрес жөніндегі тобы (NCET) басқаратын жаңа жұмыс тобы мыналардан тұрады: 150-ден астам федералды прокурорлар АҚШ адвокаттар кеңселері тағайындаған. Команда крипто қылмыскерлеріне қарсы тиімді әрекет ету үшін қаржылық және мамандандырылған барлық ресурстармен жабдықталған.

Оның кеңселері болады және ол сандық активтерге қатысты қылмыстарды тергеу және қудалау бойынша мамандандырылған оқыту, техникалық сараптама және басшылық алу және тарату үшін прокурорлар үшін департаменттің негізгі форумы болады. NCET директоры Юн Янг Чой 8 қыркүйекте DAC желісінің бірінші отырысына төрағалық етті, деп хабарлады Дож.

DOJ DAC желісінің мүшелері үйренетінін түсіндірді:

«Қолданыстағы органдар мен заңдарды цифрлық активтерге және цифрлық активтерге қатысты қылмыстарды тергеудің озық тәжірибесіне қолдану». Оларға тінту және алу туралы қаулылар, ешқайда кетпеу туралы қаулылар, қылмыстық және азаматтық тәркілеу әрекеттері, айыптау актілері және басқа да талап арыздарды әзірлеу кіреді».

Бұл жаңалықты криптовалюталарды қылмыстық қолданудың құрбаны ретінде сезінетін криптовалюта индустриясы бірден оң қабылдады, сонымен қатар ұзақ уақыт бойы болжамды нормативтік бұзушылықтар үшін SEC және басқа федералды органдар жиі қудалау деп санайтын шабуылдарға төтеп беруге мәжбүр болды. - екі жыл бойы өте қатал құқықтық шайқаспен күресіп келе жатқан Ripple мен SEC арасындағы іс. Бұл жағдайда Ripple-дің жеке қорғаушысы Джеймс К. Филан өзінің Twitter профилінде DOJ шешімі туралы жаңалықтарды жариялады:

#xrpcommunity #XRP Әділет министрлігі «американдық қоғамға сандық активтерді заңсыз пайдаланудан туындайтын өсіп келе жатқан қауіппен күресу үшін» жалпыұлттық сандық активтер үйлестіруші желісін құруда.https://t.co/Kgi3N41Q02

— Джеймс К.Филан 🇺🇸🇮🇪 113к (алаяқтардан сақ болыңыз) (@FilanLaw) Қыркүйек 16, 2022

Бірақ басқалардың пікірінше, DOJ-тің бұл шешімі де болуы мүмкін криптовалюта секторын бақылауға алудың тағы бір әрекеті, криптовалюталардың қаржылық тұрақтылығына қауіп төндіретіні туралы бірнеше рет дабыл қаққан доллар мен дәстүрлі қаржының күші мен орталықтылығын қорғау үшін, әсіресе Terra оқиғасынан кейін және 3AC, Voyager Digital және Celsius-тен кейінгі сәтсіздіктерден кейін.