Америка Құрама Штаттарының Әділет министрлігі (DOJ) жойылған криптовалюталық араластырғыш Helix негізін қалаушы Ларри Дин Хармонды 60 жылы айыптаудан кейін 2020 миллион доллар көлеміндегі азаматтық айыппұлды төлемегені үшін сотқа берді.
Сот болды берілген АҚШ-тың Колумбия округінің аудандық сотында сәрсенбіде. Өтінімге сәйкес, 60 миллион доллар айыппұл Гармонға 2020 жылы өзіне тағылған айыпты мойындағаннан кейін салынған.
Helix 300 миллион доллардан астам ақшаны жылыстады
2019 жылдың желтоқсан айында АҚШ-тың Қаржы министрлігінің бюросы Қаржылық қылмыспен күресу жүйесі (FinCEN) айыпталуда Федералды банк құпиясы туралы заңын (BSA) бұзғаны үшін Helix жасаушысы. Агенттік әзірлеушіге ақша құралдарын жылыстату үшін сөз байласып, оның көмегімен лицензиясыз ақша аударатын бизнесті жүргізді деп айыптады. криптографиялық араластырғыш.
Айыптау қорытындысы шығарылғанға дейін Гармон Helix-ті 2014 жылдың маусымынан 2017 жылдың желтоқсанына дейін крипто-тамблер ретінде басқарды. Белсенді жылдарында Helix 311 миллионнан астам транзакцияда 1.2 миллион доллардан астам өңделген.
2017 жылдың шілдесінде Гармон араластыру қызметтерін ұсынатын крипто биржасының Coin Ninja бас директоры болды. Фирма сонымен қатар пайдаланушыларға тұтынушыны білу (KYC) процедураларынан өтпей мәтіндік хабарламалар мен Twitter тұтқалары арқылы биткоиндерді жіберуге және алуға мүмкіндік беретін DropBit қызметін ұсынды.
FinCEN Coin Ninja, DropBit және Helix жұмыс істеген кезде ақша қызметтері бизнесі ретінде тіркелмегенін атап өтті.
DOJ пайыздар мен шығындарды іздейді
Гармон сұрады өткен жылдың тамыз айында ақшаны жылыстатуға қатысты қылмыстық іс бойынша айыпты. FinCEN жүктелген оған ақшаны жылыстатуға қарсы (AML) актіні «қасақана бұзғаны» үшін 60 миллион доллар айыппұл салынды.
Бірақ содан бері Гармон айыппұлды төлеген жоқ, демек, DOJ-тің соңғы сот ісі. Өтініш соттан Хармонды айыппұлды, пайыздар мен шығындарды төлеуге міндеттеуді сұрады.
«Америка Құрама Штаттары құрметпен Соттан Harmon-ға қарсы FinCEN есептеген азаматтық жазаны Америка Құрама Штаттарына Сот анықтайтын мөлшерде ақшалай үкім, сонымен қатар заңда көзделген пайыздар беру арқылы сот шешіміне дейін қысқартуды және осындай басқа жеңілдіктерді беруді сұрайды. Сот әділ және орынды деп санайды», - делінген хабарламада.
Сонымен қатар, сот Гармонның үкімін кейінге қалдырды және ол АҚШ үкіметімен ынтымақтастықты күтуде.
Binance Тегін $100 (ерекше): Бұл сілтемені пайдаланыңыз тіркелу және Binance Futures бірінші айда $100 тегін және 10% жеңілдік комиссияларын алу (терминдер).
PrimeXBT арнайы ұсынысы: Бұл сілтемені пайдаланыңыз тіркелу және депозиттеріңізде $50 7,000 алу үшін POTATOXNUMX кодын енгізіңіз.
Дереккөз: https://cryptopotato.com/us-doj-sues-founder-of-defunct-crypto-mixer-over-failure-to-pay-60m-fine/