АҚШ Қаржы министрлігінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) дүйсенбі күні аты аталмаған екі адаммен бірге 13 криптофирмаға Ресей азаматтарына санкциялардан жалтаруға көмектесу үшін крипто қызметтерін құруға санкция берді.
Рұқсат етілгендердің көпшілігі басқа тағайындалған субъектілерге санкциялардан жалтаруға көмектесу үшін қызметтерді ұсынды немесе транзакцияларды жеңілдетеді, делінген OFAC мәлімдемесінде.
«Ресей АҚШ-тың санкцияларын айналып өту және Украинаға қарсы соғысын қаржыландыруды жалғастыру үшін балама төлем механизмдеріне көбірек жүгінеді», - деді ол. деді Брайан Э.Нельсон, Терроризм және қаржылық барлау істері жөніндегі хатшының орынбасары.
Нельсон қазынашылық санкцияға ұшыраған ресейлік қаржы институттарына жаһандық қаржы жүйесіне қайта қосылуға мүмкіндік беретін компанияларды әшкерелеп, жұмысына кедергі келтіретінін айтты.
OFAC көрсетті Санкцияланған криптовалюта фирмаларының көпшілігі тыйым салынған ресейлік банктермен, биржалармен және қараңғы желі нарықтарымен криптовалюта арқылы мәмілелер жасағаны белгілі болды.
Сондай-ақ қараңыз: DigiFT инвесторларды қорғауды жақсарту үшін АҚШ қазынашылық вексель депозитарийінің түбіртектерін ұсынады
Blockchain аналитикалық фирмасы Chainalysis блог жазбасында санкцияланған субъектілер мен адамдардың көпшілігі ұсынатын қызметтері арқылы Ресеймен байланысты екенін айтты.
Санкцияланған фирмалардың екеуі соңғы екі жылда санкцияланған топтарға айтарлықтай крипто аударымдарын жеңілдеткені атап өтілді.
Бұл екі фирма - Netex24 және Bitpapa, Chainalysis тізбектегі деректерге сілтеме жасай отырып растайды.
айтуынша Chainalysis үшін Netex24 санкцияланған ресейлік банктер үшін крипто қызметтерін жеңілдетеді (есепте Tinkoff және Сбербанк келтірілген).
Екінші жағынан, Bitpapa ресейлік азаматтар үшін ашық тең дәрежелі (P2P) криптовалюта платформасын басқарады.
Бұл P2P платформасының жоғарыда аталған демографияға эксклюзивті екендігі көрсетілмеген.
Chainalysis мәліметтері бойынша, Darknet нарықтары Netex24 және Bitpapa-дан заңсыз қызметтерге ағынның үлкен бөлігін құрады.
«Netex24 және Bitpapa санкцияланған құрылымдар мен darknet нарықтарына жіберген құн Ресейдің Украинадағы соғысы басталғаннан бері тұрақты түрде өсті», Chainalysis жазды.
Chainalysis-тің айтуынша, OFAC санкцияланған ресейлік банктерге рұқсат етілген және одан тыс жерлерде криптовалюта бизнесі арқылы санкциялардан жалтарумен күресуге көбірек көңіл бөлетін сияқты.
Жауапкершіліктен бас тарту: Берілген ақпарат сауда бойынша кеңес емес. Bitcoinworld.co.in осы бетте берілген ақпарат негізінде жасалған инвестициялар үшін жауапкершілік көтермейді. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын біз тәуелсіз зерттеуді және/немесе білікті маманмен кеңесуді ұсынамыз.
#Binance #2ЖАЗЫҢЫЗ
Дереккөз: https://bitcoinworld.co.in/us-sanctioned-13-crypto-firms-for-alleged-involvement-with-russian-banks/