АҚШ прокурорлары BitMEX негізін қалаушы Артур Хейс ақшаны жылыстатуға қарсы заң бұзушылықтар үшін кінәсін мойындағаннан кейін бір жылдан астам мерзімге түрмеде отыруы керек деп санайды. Хейс мырза 6 айдан 12 айға дейін үкім шығаруды көздейтін кінәсін мойындау туралы келісім жасады.
BitMEX негізін қалаушы ақпан айының басында өтініш жасады
АҚШ прокурорлары Артур Хейсті ұзағырақ түрмеде отыруды сұрап отыр. 2020 жылдың қазан айында ӘКК Bitmex алмасу платформасының бірнеше топ-менеджерлеріне AML процедураларын дұрыс орындамағаны үшін тергеу ашты.
Осы жылдың басында бірлескен құрылтайшылардың бірі Артур Хейс АҚШ-тың банк құпиясы туралы заңын бұзғаны үшін кінәсін мойындады. Басқа құрылтайшылар, соның ішінде Бенджамин Дело мен Сэмюэл Рид, кінәсін мойындап, әрқайсысы «құқық бұзушылықтан алынған ақшалай пайданы» білдіретін 10 миллион доллар айыппұл төлеуді қабылдады.
Егер Хейс сотқа барса, ол айыптау үшін кемінде 5 жыл жазасын өтер еді. Бірақ кінәсін мойындау туралы мәміленің бір бөлігі ретінде прокурорлар федералдық үкім шығару нұсқауларына сүйене отырып, оның 6 айдан 12 айға дейінгі мерзімін өтеу керек деп келісті.
Прокурор ұзағырақ жаза сұрайды
Хейс адвокаттары арқылы соттан оны 6 айдан 12 айға дейін шартты түрде бас бостандығынан айыруды сұрады, яғни оның саяхаттау еркіндігі болады. Оның адвокаттары оның сол қателігін қайталауы екіталай екенін, тіпті анасының хатын ұсынғанын алға тартты. Пробация кеңсесі тіпті 2 жыл сынақ мерзімін де ұсынды.
Пробация кеңсесі мен Хейстің адвокаттары үкімнің шартты болуын сұрағанымен, прокурорлар жақында кем дегенде бір жылға бас бостандығынан айырылуды сұрап жатыр. ӘКК-нің ісін дәлелдеген прокурор былай деді:
«Бұл жағдайдың криптовалюта индустриясында өте мұқият бақыланатынына күмән жоқ... Егер олардың операторлары заң талаптарын орындамаудың маңызды салдары жоқ деп есептесе, криптовалюта платформаларының сәйкестігі мүмкін болмайды».
Мәлімдемеде SEC басқа криптовалюталық жобаның негізін қалаушыларды қорқыту үшін Хейс ісін пайдалануды мақсат етіп отырғанын көрсетеді. Прокурорлар Хейс пен оның айыпталушылары айырбастың ақшаны жылыстату пулына айналуына жол бермей алмағанын, сондықтан кем дегенде бір жыл түрмеге отыруға лайық ауыр қылмыстар үшін кінәлі екенін тағы да қайталады.
Прокурорлар тіпті Сейшел аралдарын штаб-пәтер ретінде таңдау реттеуші тексеруден аулақ болуға жасалған қаскүнемдік әрекет болды деп санайды. Пробациямен күресу арқылы прокурорлар 10 миллион долларлық қаржылық айыппұл мен алты айлық пробация жеткілікті ұзақ жаза емес екенін алға тартады.
Соңғы 18 ай ішінде ӘКК Хейс мырзаның жеке өміріне қолайсыздық тудыратын істі кеңінен жария етті. ӘКК басқаларды қорқыту үшін Хейсті үнемі қудалауда.
Басқа BitMEX қатысты жағдайлар
BitMEX биржасы басқа айыптарға тап болды және $100 айыппұл төлеуге келісті. Басқа BitMEX құрылтайшылары да тиісінше Delo және Reed үшін 15 маусым мен 13 шілдеде өз үкімдерін алуды күтуде. Биржаның бастапқы қызметкерлерінің біріне де айып тағылып отыр және осы қазан айында сот алдында жауап береді.
Дереккөз: https://crypto.news/us-1-year-prison-sentence-bitmex-co-founder/