АҚШ Қаржы министрлігі Tornado Cash крипто араластыру қызметіне санкция салды

АҚШ Қаржы министрлігінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасы Tornado Cash токендерді араластыру платформасына санкция берді.

Ведомствоның мәліметінше, араластыру қызметі 7 жылы құрылғаннан бері 2019 миллиард доллар заңсыз қор ағынына жауапты. Солтүстік Кореяның хакерлік ұжымы Lazarus Group ұрлаған 455 миллион доллардан астам қаржы миксер арқылы жіберілген.

Бұл санкциялар қаржыдан кейін келеді жақында Horizon көпірі 2022 жылдың маусымындағы шабуыл және соңғы Nomad ұрлығы Торнадо ақшасы арқылы жылыстатылған.

Артындағылар құпиялылық монета Zcash Tornado Cash әзірледі.

Tornado Cash тиімді AML шараларын жүзеге асыра алмады

Торнадо 13694 Атқарушы бұйрығына сәйкес санкциялануда. Америка Құрама Штаттарындағы немесе АҚШ азаматтарына тиесілі Tornado Cash-тың барлық мүлкі OFAC-қа хабарлануы керек және азаматтар бұғатталған. Белгілі бір ұйымның 50%-дан астамына иелік ететін бұғатталған азаматтардың ұйымдары бұғатталған болады. Ешбір тұлғаға немесе ұйымға OFAC рұқсатын қоспағанда, бұғатталған тұлғалармен транзакция жасауға рұқсат етілмейді. тізімі әмияныңызда Санкцияларға тартылған Tornado Cash-қа тиесілі мекенжайлар мына жерден қолжетімді департаментінің сайты.

А айтуынша мәлімдеме Қазынашылық хатшысының терроризм және қаржылық барлау жөніндегі орынбасарының айтуынша, араластырғыш тиімді әрекет ете алмады. ақшаны жылыстатуға қарсы іс-әрекеттер заңсыз қор ағындарының алдын алу үшін және тәуекелдерді басқарудың негізгі хаттамаларын орындамаған. Бөлім криптовалюта транзакцияларының көпшілігі заңды болғанымен, араластырғыштар санкциялардан жалтару үшін құнарлы ойын алаңын қамтамасыз етеді, сондай-ақ тең дәрежелі биржалар мен darknet базарлары сияқты. Бұл арналар арқылы төлем жасау, ұрлау және басқа да қылмыстар жасалады.

Департамент қылмыскерлерге заңсыз әрекеттерден пайда табуға мүмкіндік беретін нысандарды нысанаға алу үшін АҚШ-тағы басқа агенттіктермен және шетелдік серіктестермен ынтымақтастықты жалғастыратынын айтты.

Tornado Cash дұрыс жолмен бастады

Жақында Tornado Cash мекенжайларды қолдану арқылы санкциялау үшін құпиялылықты қорғаушылар тарапынан сынға ұшырады Chainlink oracle. OFAC бұл мекенжайларға рұқсат берген болатын. Олардың ішінде Axie Infinity компаниясының Ronin бүйірлік тізбегінен 620 миллион долларды жымқырды деп айыпталған атышулы киберқылмыс ұйымы - Lazarus Group деген солтүстіккореялық хакерлерге тиесілі мекенжай бар. Санкцияланған мекенжайлар арасында бірнеше ресейліктер мен ресейлік ransomware тобы да болды.

Даниэле Касамассима, криптовалюта банкінің және «Pure» экожүйесінің бас директоры, айтты орталықтандырылмаған қосымшалардың мемлекеттік директивалармен сәйкестігі әзірлеушілердің қаржылық еркіндікке қол сұғуға қаншалықты шыдайтынына байланысты болады.

Торнадо ақшасы бұзу үшін салынған байланыс транзакцияның көзі мен тағайындалған жері арасындағы. Ол әртүрлі транзакцияларды қабылдайды және қаражатты олардың тағайындалған алушыларына жібермес бұрын оларды араластырады.

Бұл тақырып туралы не ойлайсыз? Сізге жазыңызжәне бізге айтыңыз!

Жауапкершіліктен бас тарту

Біздің веб-сайтта қамтылған барлық ақпарат адал ниетпен және жалпы ақпараттандыру мақсатында ғана жарияланады. Оқырман біздің веб-сайтымыздағы ақпаратты қабылдаған кез-келген іс-әрекет қатерлі түрде өздеріне байланысты.