АҚШ Қаржы министрлігінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) Ресейдің әскери-өнеркәсіптік кешенін қолдайтын санкциялардан жалтару желісінің бір бөлігі ретінде бірнеше елдерде, соның ішінде Ресей мен Кипрде 22 жеке және заңды тұлғаға толық блоктау санкцияларын салды.
Санкциялар 14024-ші Жарлыққа сәйкес салынған және АҚШ-тың әлемдік деңгейде санкциялардан жалтару, негізгі арналарды жабу және Ресейдің Украинадағы соғысы үшін кіріске қол жеткізуін шектеу стратегиясының бөлігі болып табылады.
АҚШ қазынасы ресейлік қару-жарақ сатушысының криптовалюталарының артынан түседі
АҚШ қазынашылығы Санкцияларды ресейлік элиталар, проксилер және олигархтар (РЕПО) жұмыс тобы енгізді., бүкіл әлем бойынша санкцияланған ресейліктердің активтерін анықтау, бұғаттау және тәркілеу бойынша көпжақты әрекет. Бұл жұмыс тобы ақпарат алмасу, ресейлік активтерді қадағалау және халықаралық қаржы жүйесінен ресейлік сенімді тұлғаларды ажырату үшін халықаралық РЕПО серіктестерінен алынған ақпаратты және Қазынашылықтың Қаржылық қылмысқа қарсы күрес желісінің (FinCEN) негізгі деректерін пайдаланады.
РЕПО жұмыс тобының мақсаты көпжақты санкциялардың әсерін барынша арттыру Ресейдің АҚШ пен серіктес санкцияларынан жалтару немесе айналып өту мүмкіндіктерін болдырмайды.
Санкциялардың негізгі мақсаты - Ресей мен Кипрде орналасқан қару сатушы Игорь Зименков пен оның ұлы Джонатан Зименков бастаған ресейлік санкциялардан жалтару желісі. Зименков желісі Ресейдің қорғаныс қабілетіне қатысты жобаларға қатысты, соның ішінде Ресейдің Украинаға толық басып кіруінен кейін ресейлік компанияны жоғары технологиялық құрылғылармен қамтамасыз ету. Олар сондай-ақ Ресейдің әскери-өнеркәсіп кешенінің маңызды құрамдас бөліктері болып табылатын санкцияланған ресейлік мемлекеттік қорғаныс құрылымдарына, «Рособоронекспорт» ААҚ мен «Ростек» мемлекеттік корпорациясына қолдау көрсетті.
Игорь мен Джонатан Зименков ресейлік қорғаныс өнімдерін үшінші тарап үкіметтеріне сатуға мүмкіндік беру үшін тығыз жұмыс істеді және ресейлік қорғаныс материалдарын сатуды жеңілдету үшін Рособоронекспорттың әлеуетті клиенттерімен тікелей байланыста болды. Игорь Зименков Беларусь әскери-өндірістік кешеніне де Латын Америкасындағы «Белспецвнештехника» мемлекеттік сыртқы сауда унитарлық кәсіпорнының сату күш-жігерін салу арқылы қолдау көрсетті.
Бүгін Игорь Зименков Ресей Федерациясының экономикасының қорғаныс және онымен байланысты материалдық-техникалық секторында жұмыс істеуге тағайындалды, ал Джонатан Зименков Игорь Зименковке, «Рособоронекспортқа» және т.б. материалдық көмек көрсеткен, демеушілік жасаған немесе қаржылық, материалдық немесе технологиялық қолдау көрсеткені үшін тағайындалды. санкцияланған субъектілер.
Зименков желісі алдыңғы компанияларды ақшаны бұру және заңды келбетін сақтау үшін пайдаланды. Сингапурда орналасқан Zimenkov желілік қабық компаниясы Asia Trading & Construction PTE Limited және оның директоры Серена Би Лин Нг Зименков желісінің атынан Африкадағы клиенттерге тікұшақтарды сатқан. Бұған қоса, Кипрде орналасқан Зименков желілік қабықшалы компания Lobster Management Limited және оның директоры Михаил Петров санкцияға ұшыраған ұйымдарға қолдау көрсету арқылы санкциялардан жалтаруға көмектесті.
Қазынашылықтың OFAC халықаралық серіктестерімен ақпарат алмасу мен оның орындалуын үйлестіру және санкциялардан жалтару үшін әлемді аралау бойынша жұмысын жалғастыруда. Бүгінгі енгізілген санкциялар Ресей мен оның әскери-өнеркәсіптік кешеніне АҚШ пен оның серіктестері санкциялардың орындалуын күшейтуге және халықаралық санкциялардан жалтаруға жол бермеуге міндеттенетіндігінің айқын белгісі болып табылады.
Жауапкершіліктен бас тарту
BeInCrypto соңғы оқиғалар туралы ресми мәлімдеме алу үшін оқиғаға қатысы бар компанияға немесе жеке тұлғаға хабарласты, бірақ ол әлі жауап алған жоқ.
Дереккөз: https://beincrypto.com/russian-arms-dealers-crypto-us-treasury-sanctions/