АҚШ Қаржы министрлігінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) танымал криптовалюта араластырғыш Tornado Cash-қа санкция беріп, Ethereum байланыстырылған мекенжайлардың тізімін қара тізімге енгізді.
Хабарламада айтылғандай, шешім «заңсыз киберқызметтерден және басқа да қылмыстардан түскен табыстардың» одан әрі бұрмалануын болдырмау, сондай-ақ АҚШ-тың ұлттық қауіпсіздігін сақтау үшін қабылданған.
«Бүгінгі күні қазынашылық АҚШ-тағы құрбандарға қарсы жасалған киберқылмыстарды қоса алғанда, кірістерді жылыстайтын виртуалды валюта араластырғыш Tornado Cash-ке санкция беруде», - деді ол. деп хабарлады Қазынашылық хатшысының терроризм және қаржылық барлау жөніндегі орынбасары Брайан Э.Нельсон.
OFAC одан әрі Торнадо ақшасын қоғамдық кепілдіктерді ұсынғанына қарамастан, қаржылық қылмыстарды жеңілдетуге жол бермеу үшін тиісті бақылауды бірнеше рет енгізбегені үшін талап етті. Санкциялардан кейін Circle USDC-ті осы мекенжайларға байланысты тіркелгілерде тоқтатты, GitHub Торнадоға жарналарды тоқтатты.
Tornado Cash, Ethereum-да құрылған протокол, блокчейндегі анонимді транзакцияларды таңдаусыз жеңілдету арқылы пайдаланушыларға толық құпиялылықты сақтауға көмектеседі. Платформа әртүрлі транзакциялардан криптографиялық активтерді алады, содан кейін ол пайдаланушыларға анонимді түрде қолма-қол ақша алуға көмектеспес бұрын араластырады. 2019 жылы іске қосылғаннан бері хаттаманы АҚШ билігі барған сайын мұқият тексеріп келеді, оның үстіне зұлым актерлер оны заңсыз криптографиялық қаражатты жылыстату үшін таңдады.
OFAC мәліметтері бойынша, хаттама іске қосылғаннан бері 7 миллиард доллардан астам криптографиялық активтерді жылыстату үшін пайдаланылды, оның ішінде 620 миллион доллар ұрланған Солтүстік Кореямен байланысты Lazarus тобының Ronin желісінің осы жылдың басында. Платформа сонымен қатар маусымда Гармония көпірінен ұрланған 98 миллион доллардан астам ақшаны, сондай-ақ 7.8 жылдың тамызында Nomad Heist-тен кемінде 2022 миллион долларды жылыстатуға көмектесті.
Соңғы санкциядан кейін АҚШ-тағы Tornado cash еншілес компаниялары сияқты барлық мүлік те жабылады. Санкция сонымен қатар АҚШ азаматтарына платформаны пайдалануға тыйым салды, ал дефолттар санкцияларды бұзғаны үшін қомақты айыппұл төлеу қаупін төндірді. Бұрын Қазынашылықтың Қаржылық қылмыстармен күресу жүйесі (FinCEN) криптомиксермен байланысты хаттама операторларына қомақты айыппұлдарды бағалады, оның ішінде darknet негізіндегі крипт-миксер Helix негізін қалаушы Ларри Дин Хармонға 60 миллион долларлық азаматтық ақшалай айыппұл салынды. 350,000-2014 жылдар аралығында 2017 мыңнан астам биткоинді жылыстатқаны үшін айыпталған.
Tornado cash негізін қалаушы Роман Семенов хаттаманың толығымен орталықсыздандырылғанын және оның командасының оны бақылауы аз екенін айтты. «Tornado Cash қауымдастығы, мысалы, сәйкестік құралдарын ұсына отырып, оны жақсы актерлер пайдалана алатынына көз жеткізу үшін бар күшін салады. Өкінішке орай, блокчейндегі смарт келісім-шартты ешкімнің пайдалануына тосқауыл қою техникалық тұрғыдан мүмкін емес». Семенов айтты.
Дереккөз: https://zycrypto.com/us-treasury-sanctions-notorious-crypto-mixer-tornado-cash/