Бейсенбі күні Chainalysis LINKS аудиториясында сөйлеген сөзінде АҚШ қазынашылығы крипто индустриясына криптоға қатысты өсіп келе жатқан алаңдаушылық туралы ескертті. Ол криптографиялық қызмет провайдерлерін санкцияланған тұлғаларға тиесілі немесе төлем бағдарламалық қамтамасыз ету және ақшаны жылыстату әрекеттері сияқты заңсыз схемаларға байланысты әмияндарды белсенді түрде анықтауға шақырды.
Кейбір жағдайларда қазір ұлттық қауіпсіздікке қатер төндіретін миллиардтаған долларды құрайтын криптовалюталық қылмысқа қатысты алаңдаушылықтың артуы хабарландыруға негіз болды.
Ақшаны жылыстату - ауыр қылмыс,
деді FinCen директоры Кеннет Бланко. Ол АҚШ-тың қаржы жүйесін заңсыз транзакциялармен айналысатын қылмыскерлер мен лаңкестерден қорғағысы келетіндерін айтты.
АҚШ қазынашылығы бұған сенеді blockchain технология ақшаны жылыстату үшін пайдаланылуы мүмкін және крипто индустриясына агенттік не істеп жатқанын «отырып, назар аударуды» ескертеді.
АҚШ қазынасы кейбір әмияндарды қара тізімге енгізеді
Хакерлер ірі хакерлерден ұрланған қаражатты жылыстату үшін бірқатар криптомиксерлерді пайдаланды. АҚШ қазынашылық қызметкері крипто индустриясын ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландырудағы рөлі үшін жауапкершілікті алуға шақырады.
Агенттік белгілі бір проблемалы әмияндарды қара тізімге енгізеді, яғни сол әмияндарда сақталған кез келген қаражатқа қол жеткізу мүмкін болмай қалады.
Бұл қадам криптографиялық қылмыс пен бұзу қаупіне қатысты өсіп келе жатқан алаңдаушылықтың бір бөлігі ретінде, әсіресе криптоакгерлік шабуылдардың соңғы жиілігін ескере отырып жасалды. Бұл әмияндарды өз қызметі үшін пайдаланған криптографиялық хакерлер мен қылмыскерлердің жолын кесуге арналған қадам.
Америка Құрама Штаттарының қазынашылығы жақында криптовалюталарды араластыру қызметіне соққы берді Blender.io санкциялармен. Бұл американдық тұлғалармен транзакцияларға жол бермеді, олардан бас тартқан шабуылдаушыларға қызмет көрсетеді $ 600 млн осы жылдың басында Ronin бүйірлік тізбегінен.
Қазынашылық департаменті сондай-ақ қандай әмияндардың қылмыстық әрекетке қатысы бар екендігі туралы көбірек ескертулер жасауды қарастыруда. Бұған қоса, олар криптовалюталардың қара тізімдеріндегі әмияндардан транзакцияларды блоктауын талап ететін саясатты жүзеге асырады.
Дегенмен, қазынашылық қара тізімге енгізілген әмияндардың толық тізімін жарияламады, бірақ оларды алдағы апталарда шығаратынын хабарлады.
Криптографиялық қылмыс өсуде
Кейбір жағдайларда қазір ұлттық қауіпсіздікке қатер төндіретін криптографиялық қылмысқа қатысты алаңдаушылық артып келеді. Осы айда АҚШ қазынашылығы бірінші рет криптовалюта ұстаушылар өздерінің іздерін жасыру үшін қолданатын тізбектегі құпиялылық құралы болып табылатын криптографиялық араластырғышқа Axie Infinity ұрлауында солтүстік кореялық хакерлер ұрлаған активтерді өңдеуге санкция берді.
Қазынашылық департаменті жеке кілттерін дұрыс қорғамаған пайдаланушылар хакерлердің нысанасына айналуы мүмкін, содан кейін олар сол кілттерді өз шоттарынан қаражат ұрлау үшін пайдалана алады деп алаңдайды. Қазынашылық департаменті өз желісіндегі транзакцияларды бақылаудан бастайды, бірақ болашақта басқа желілерді қамту үшін кеңейтілетінін айтады.
Сонымен қатар, Etherescan криптографиялық бақылау қызметі ұрланған қаражаттың шамамен 230 миллион доллары әмиянның бірнеше мекенжайларына ауыстырылғанын көрсетеді. Оған шамамен 160 миллион доллар жіберілді Торнадо ақша араластырғышы қордың іздерін жасыру үшін.
Монеталарды араластыру қызметі пайдаланушы активтерді депозитке салған сайын құпия хэшті жасау арқылы екі тарап арасындағы анонимді крипто транзакцияларына мүмкіндік береді. Ол пайдаланушы мен сатып алушының жеке басын толығымен анонимді түрде сақтайды.
Қазынашылық алғаш рет виртуалды валюта араластырғышына санкция береді,
Бұл туралы Қазынашылық хатшысының терроризм және қаржылық барлау жөніндегі орынбасары Брайан Нельсон мәлімдеді.
Заңсыз транзакцияларға көмектесетін виртуалды валюта араластырғыштары АҚШ ұлттық қауіпсіздік мүдделеріне қауіп төндіреді. Біз КХДР-дың заңсыз қаржылық қызметіне қарсы шара қолданамыз және мемлекет қаржыландыратын ұрлық пен оның ақшаны жылыстатушылардың жауапсыз қалуына жол бермейміз.
Криптовалюталар блокчейн технологиясын пайдаланатын қосымшалар мен жобалардың үлкен экожүйесінің бөлігі болып табылады. Бұл экожүйе компьютерлердің ғаламдық желісі бойынша транзакцияларды жазады.
Бұл үлкен экожүйе әлі де көбейіп келеді және тиісті ережелер инвесторларды блокчейн компанияларына ақша құюға ыңғайлырақ сезінуге ынталандыруы мүмкін.
Дереккөз: https://www.cryptopolitan.com/us-treasury-warns-crypto-industry/