АҚШ пен Ұлыбритания үкіметтері ресейлік санкцияларды бұзуы мүмкін құны 20 миллиард доллардан асатын крипто транзакцияларына қатысты бірлескен тергеуді бастады, деп хабарлады Bloomberg News 28 наурызда.
Ресейде орналасқан Garantex криптовалюта биржасы арқылы жүргізілді деген күдікпен жасалған транзакциялар халықаралық санкциялардан жалтарып, Украинадағы әскери әрекеттерді қаржыландыруға бағытталған.
Соңғы айларда АҚШ санкциялардан жалтару үшін криптовалюталарды пайдалануды күшейтіп жатыр. Ол жақында GAZA Now-мен байланыстырылған крипто әмияндарға санкция берді.
Санкциядан жалтару
Мәскеуде орналасқан биржа қаржылық қылмыстардағы болжамды рөлі және Ресейдегі заңсыз транзакцияларды жеңілдету үшін екі ел салған санкцияларға қарамастан, Tether-тің USDT стабилкоинін пайдалана отырып, бұл маңызды сомаларды өңдеді.
Ресейге қарсы ауқымды санкцияларға қарамастан, Батыс елдері елге қаржы ағынын жабуда қиындықтарға тап болды.
Ресей бұл санкцияларды жеңу үшін әртүрлі стратегияларды қабылдайды, соның ішінде оффшорлық транзакциялар жүргізу, делдал елдер арқылы технологиялық алмасу және шифрланған цифрлық валюта транзакцияларын пайдалану, бұл Батыстың Путин режиміне қаржылық қолдау көрсетуді тоқтату әрекетін қиындатады.
Байден әкімшілігі Ресейдің қаржылық арналарын бұзу үшін Garantex сияқты крипто биржаларына назарын күшейтті. Тексеріліп жатқан 20 миллиард доллар қаржылық санкцияларды тиімді жүзеге асыру үшін күрделі күресті көрсетеді.
Тергеу жалғасып жатқанда, Tether Holdings-ке қарсы теріс қылық жасады деген тікелей айып тағылған жоқ.
Тетердің жауабы
Мәлімдемеде Tether Limited сәйкестік стандарттарын ұстануға және құқық қорғау органдарымен тұрақты ынтымақтастығына адалдығын білдірді. Компания заңсыз қаржылық әрекеттермен күресуге көмектесе отырып, АҚШ-тың санкциялар тізіміндегі ұйымдармен байланысты активтерді бұғаттау шараларын қабылдады.
Garantex тергеуге байланысты үнсіз қалды. АҚШ қазынашылығы да, Ұлыбританияның әріптестері де, оның ішінде Қазынашылық және Ұлттық қылмыс агенттігі де жалғасып жатқан тергеуге қатысты түсініктеме беруден бас тартты.
Garantex 2019 жылы Эстонияда негізі қаланған және кейін реттеуші қиындықтар мен операциялық лицензиясының күші жойылғаннан кейін өз операцияларының көпшілігін Мәскеуге ауыстырды.
Биржа бұған дейін АҚШ қазынашылығының заңсыз әрекеттерге барды және ақшаны жылыстатуға қарсы хаттамаларды елемейді деген айыптауларына тап болған.
Бұл мақалада айтылған
Дереккөз: https://cryptoslate.com/us-uk-initiate-joint-probe-into-20-billion-moved-via-crypto-to-evade-russian-sanctions/