АҚШ-тың Әділет министрлігі (DOJ) ақшаны жылыстатумен айналысатын ірі крипто биржасы Bitzlato-ның сәтті жабылғанын жариялады. Баспасөз мәслихатында сөйлеген АҚШ бас прокуроры Лиза Монако операцияны растап, биржаның негізін қалаушы Анатолий Легкодымовтың Майамиде ФБР агенттері бірдей тұтқындағанын айтты.
Қытайдағы Шензен резиденциясында Bitzlato-ны басқаратын 40 жастағы Легкодымов бүгін түстен кейін Флорида округінің сотында сотқа тартылуы керек. Тұтқындалу туралы жаңалық шыққаннан бері Bitzlato-ға байланысты әмияндардың жалпы саны 6 миллионнан 12,000 XNUMX-ға дейін қысқарды.
АҚШ DOJ деректері бойынша, Бицлато соңғы үш жылда Hydra, қазір жойылған darknet мега-нарығынан 700 миллион доллардан астам заңсыз транзакцияларды жылыстатуға тікелей жауапты.
Бірақ криптоның қылмысты бақылау ұйымының талдауы, Chainalysis, Bitzlato-ның соңғы төрт жылдағы қызметін одан әрі зерттеп, биржаға 2.5 миллиард доллардан астам қаражат түсірді.
Бицлато қаншалықты қасіретті болды?
Bitzlato бастапқыда KYC процесінде тұлғаның идентификаторын тануды болдырмайтын алмасу үшін алаяқтықтың барлық түрлерін қарсы алу үшін құрылған. Оның негізін қалаушы Легкодымовтың сөзіне қарағанда, DOJ есебінде биржаның пайдаланушылары «алаяқ екені белгілі» болған. Үш жыл ішінде оның транзакция көлемі 2.5 миллиард доллардан асты, оның 53%-ы қауіпті және заңсыз көздерге тікелей байланысты. Chainalysis оның ең жақсы 20 транзакциялық серіктестерінің арасында бейтарап компаниялар және QubitTech, Chatex, Phobos, Dharma, Astrolocker, MG555, Garantee, Finiko және т.б. сияқты Ransomware штаммдары бар екенін байқады.
Гонконгта орналасқан биржадан 33,000 XNUMX долларға жуық қаржы өте тұрақсыз Донбасс аймағында әрекет ететін алтыдан астам ресейшіл әскерилендірілген топтарға түсті, бұл Украинадағы соғысты атыс қаруын тарату арқылы одан әрі ушықтырды.
Ақшаны жылыстату және крипто
Өзінің ресми мәлімдемесінде DOJ «крипто саудасымен айналысатын мекемелер заңнан жоғары емес» деп мәлімдеді. ” Криптовалюта кеңістігіндегі немқұрайлы тексеру және KYC кемшіліктерінің өсіп келе жатқан жағдайына сілтеме жасай отырып, АҚШ прокуроры Бреон Пис: “Битцлато өзін қылмыскерлерге сұрақсыз криптовалюта алмасу ретінде сатып, миллиондаған долларлық депозиттер жинады. Жауапкер енді оның компаниясының криптовалюта экожүйесінде ойнаған маржа рөлінің құнын төлеп жатыр ».
Bitzlato және FTX
Криптовалюта қауымдастығы АҚШ DOJ-тің күш-жігерін мақтағанымен, бақылаушылардың бір бөлігі Bitzlato мен FTX салыстырды. FTX негізін қалаушы Сэм Банкмен-Фрид FTX құлдырауымен шамамен 40 миллиард доллар жеке және инвесторлық қаражатты жойды. Екі компания да АҚШ-тың FinCEN заңына қайшы келетін заңсыз әрекеттерді қолдап, олардың жойылуына әкеліп соқтырған сияқты. Дегенмен, американдық негізін қалаушы кешірілу мүмкіндігі аз болған кезде жұмсақ қонуға үміттенеді.
Дереккөз: https://zycrypto.com/what-is-bitzlato-the-crypto-exchange-hammered-down-by-us-government/