Қандай криптовалюта беруші өз монетасына 558 миллион доллар жұмсады

Celsius Network, сериялық кәсіпкер Алекс Машинский негізін қалаған, өзінің CEL белгісін сатып алу үшін кемінде 558 миллион доллар жұмсады. сәйкес соңғы құжаттама, криптовалюталық несие беруші клиенттерді «қаржылық еркіндік» уәдесімен азғырып, өзін банкке қарағанда қауіпсіз өнімдерді сататын «бірінші кезекте қоғамдастық» компаниясы деп атады. Фирманың ең қызықты жолдарының арасында «Біз Цельсийміз. Біз үлкен армандаймыз ».

Банкроттық процесінің ортасында тұрған сәтсіз криптовалюта берушінің басқаруындағы активтері 25 миллиард долларға дейін жеткені айтылады. Айта кету керек, бұл соманың көп бөлігі жылдық 5% кірісті қанағаттандыру үшін басқа цифрлық активтер компанияларына несиеге берілді.

Алайда, сот тағайындаған сарапшы Шоба Пиллай сейсенбіде сәтсіз несие берушінің не істегені туралы басқа тұжырым жасады. 700 беттен тұратын баяндамада Пиллай атап өтті:

Алайда, Цельсий және оның операцияларының қозғаушы күші Машинский мырза өзінің құрылған күнінен бастап бұл уәделерін орындамады. «Сахна артында Цельсий өз бизнесін барлық маңызды аспектілерде тұтынушыларға өзін қалай сататынынан мүлде басқаша жүргізді.

Есепте сонымен қатар Цельсийдің криптовалюта көрушілері тұтылуды көздеген дәстүрлі қаржы секторымен ұзақ уақыт байланысты барлық күмәнді инвестициялық тәжірибелерге қатысқаны айтылады. Оларға «Циркулярлық несие беру келісімдері, таңбалауыш манипуляциялар, жаңылыстыратын мәлімдемелер мен жалған кепілдіктер, тіпті бұрынғы клиенттердің міндеттемелерін төлеу үшін клиенттердің активтерін пайдалану» кіреді. Цельсий монетасын орналастыру бойынша маман Дин Тапеннің сөзімен айтқанда, бұл «өте понциге ұқсас» мінез-құлық болды.

Есептің негізгі қорытындылары

Кейбір жаңартуларды алғыңыз келеді # Цельсий іс?
👉50 миллион долларлық ICO-ны бұрмалап көрсетті, тек 32 миллион доллар жинады
👉Өз маркерін сатып алуға 558 миллион доллар жұмсады
👉Тұтынушының қорын пайдалану үшін $ CEL сатып алулар
👉Бас директор бөлшек саудаға 68.7 миллион доллар CEL токендерін тастады
👉Жаман инвестициялардан 300 миллион доллардан астам жоғалтты

— ErmoFi (@ErmofiNews) Ақпан 1, 2023

Цельсий өзінің жеке белгісін сатып алуға кемінде 558 миллион доллар жұмсады

Бастау үшін емтихан алушының есебінде Цельсий таңбалауышы (CEL) қиын басталғанын мойындайды. Компанияның ICO 2018 жылы CEL таңбалауышы үшін болды, несие беруші оның 325 миллион CEL токенін сатқанын хабарлады. Хабарланғандай, бұл жалған мәлімдеме болды, есепте ICO және жеке сатылымдар арасында Цельсий бар болғаны 203 миллион сатты, бұл оны бастапқы монета ұсынысынан (ICO) күтілген 32 миллион доллардың орнына 50 миллион доллар жинауға әкелді. Осыған байланысты емтихан тапсырушы былай дейді:

Мөлдірлік туралы уәделеріне қарамастан, Цельсий өз қауымдастығына ICO-ның шын мәнінде қалай болғанын айту керек пе, жоқ па деп іштей талқылады, бірақ оның қауымдастығы ренжігендіктен мұны жасамауға шешім қабылдады.

Компания сонымен қатар CEL токенін компанияның құнымен теңестіру үшін бас директор Машинскийдің қайталанатын әрекеттерімен қатар CEL таңбалауышын оның «негізгі тірегі» ретінде жарнамалады. Сарапшы сонымен қатар Цельсийдің «маховик» стратегиясын қолданғанын, CEL токендерін жеке сатуды, биржадан тыс (OTC) транзакцияларды және сауда бағаларына әсер ету үшін ашық нарықта өтемақы сатып алуды жүзеге асырғанын қосты. Жиынтықта, емтихан алушы Цельций өзінің жеке токенін сатып алуға кем дегенде 558 миллион доллар жұмсағанын атап өтеді:

2018 жылдан бастап петиция күніне дейін Цельсий қайталама нарықтан өзінің жеке әмияндарына кемінде 223 миллион CEL аударды, бұл ICO-да көпшілікке шығарылған CEL жалпы сомасынан (203 миллион) көп. Іс жүзінде, Цельсий нарықтағы әрбір CEL токенін кем дегенде бір рет, ал кейбір жағдайларда екі рет сатып алды.

Сайып келгенде, Цельсийдің «омыртқасы» ретінде сатылған нәрсе 12 жылдың 2022 мамырында CEL бағасы 0.57 долларға дейін төмендеген кезде сынды, бұрынғы бас директор Род Болгер оны «өлі таңбалауыш» деп сипаттады, дейді емтихан алушы.

Қымбат бір реттік ставкалар

Есеп Celsius компаниясының басқаруындағы клиенттер мен активтердегі «үлкен өсімін» атап өтеді, ол құрылғаннан бастап 2021 жылдың қараша айындағы шыңына дейін, бұл криптовалюта нарығының биіктігіне сәйкес келеді. Бұл сонымен қатар криптофирма өзінің ең ауыр шығындарын бастан өткерген кезде болды. Пиллай «Celsius басқаруындағы активтерін өсіргенімен, бұл тиімді емес» деді.

Атап айтқанда, несие беруші салалық бәсекелестерге қатысты жоғары сыйақы мөлшерлемелерін ұсына бастағандықтан, ол 800 жылы 2021 миллион доллар салық салғанға дейінгі жалпы шығынды тудырған төрт үлкен ставка жасады. Соңында компания екі несиеден 288 миллион доллар жоғалтты. Equities First Holdings институционалдық инвестициялық фирмасы. Несие беруші 2019 және 2020 жылдары инвестициялық фирмаға Bitcoin (BTC) және Ether (ETH) кепілдігін берді. Өкінішке орай, Equities First 2021 жылы оның құны айтарлықтай өскеннен кейін кепілді қайтара алмады.

Пиллайдың сөзімен айтқанда, «Equities First несиелері Цельсийдің операцияларын қаржыландыру үшін ғана емес, сонымен қатар Цельсий өз клиенттеріне берген бөлшек несиелерді қолдау үшін де қажет болды (бұл Цельсий алдымен Equities-тен қарыз алып, содан кейін кірісті өз клиенттеріне қарызға берді).

Айта кету керек, институционалдық несиелер Цельсийдің негізгі кіріс драйверлерінің бірі болды, өйткені несие беруші Anchorage, Flow Traders, Galaxy Digital және FTX еншілес компаниясы сияқты ойыншыларға 2021 жылдың шілдесінен 2022 жылдың басына дейін кепілсіз несие берді.

Сондай-ақ есепте Celsius институционалдық несие портфелінің 33.3%-ы қамтамасыз етілмеген, ал 50 жылдың шілдесіне дейін 2021%-дан астамы толық қамтамасыз етілмегенін көрсетеді. Сарапшы сонымен қатар толық қамтамасыз етілген несиелер 2021 және 2022 жылдары көбейе бастағанын анықтады. Алайда бұл тек несие берушінің есебінен болды. FTT және SRM-де кепілді қабылдау, сәйкесінше FTX-тің жергілікті таңбалауышы және FTX-пен байланысты Serum токендері.

Celsius сонымен қатар Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) арбитраждық саудасын ойнауға әрекеттеніп, 130 миллион доллар жоғалтты, мұнда институционалдық инвесторлар Genesis Global Trading-тен жаңадан шығарылған GBTC акцияларын алты жылда бір рет ашық нарықта сыйлықақыға сатқанға дейін балама құнмен сатып алады. айлық оқшаулау мерзімі аяқталды.

2021 жылдың ақпан айына дейін Celsius Grayscale активтеріне 752 миллион доллар инвестициялады және 40%-дан астам сыйақыдан пайда алуға үміттенді. Соған қарамастан, премиум жеңілдікті жазып алғаннан кейін көп ұзамай Цельсийдің жабылу мерзімі аяқталмай тұрып, айтарлықтай шығынға ұшырады. Несие берушінің шығынын орталықтандырылмаған қаржыны (DeFi) басқару платформасы және Stakehound платформасы KeyFi-мен сәтсіз іскерлік қарым-қатынастар жандандырды.

Атап айтқанда, тетердің екі есе төмендеуі

Әрі қарай, есепте емтихан алушы Цельсийдің Tether стабилкоиніне несие беруі 2 миллиард доллардан астамға өскенін көрсетеді. Бұл сан 2021 жылдың қыркүйегінде кейінірек өсті, сондықтан Цельсийдің тәуекел комитеті несие беру «экзистенциалды тәуекел» деп алаңдады, өйткені Цельсийдің капиталы Tether дефолтынан аман қалу үшін жеткіліксіз».

Хабарланғандай, Цельсийдің Tether-ке берген несиелері несие берушінің несиелік лимитінен екі есе көп болды, дегенмен қазір банкроттыққа ұшыраған фирмаларға берілген басқа несиелер де Цельсийдің болжанған шектеулерінен жоғары болды. Компанияның несиелік лимитінен жоғары қарыз алғандардың арасында Alameda Research және Three Arrows Capital болды.

Сарапшы Amber Technologies, Dunamis Trading, Kenetic Trading және Profluent Trading-ке берілген қосымша несиелер «олардың несиелік лимиттерінен жоғары болғанын» атап өтті. Барлығын толықтыра отырып, Пиллай Цельсий бас директоры адамдарға кепілдіксіз несиелер жоқ екенін айтқан кезде, Цельсийдің несиелік лимиттеріне қатысты Машинский шындықты одан әрі кеңейтті деп меңзейді. Компанияның басшысының мұндай сеніміне қарамастан, несие берушінің кепілсіз несиесі 14 жылдың желтоқсанындағы Цельсийдің институционалдық несие портфелінің 2020 пайызынан 2021 жылдың маусымына қарай үштен біріне дейін өсті.

Машинский қолма-қол ақша беру туралы жаңылысты

Сот тағайындаған сарапшы, сонымен қатар, Машинский 68.7 жылдан өткен шілде аралығында «өзінің CEL сатушысы еместігі туралы қайталанатын мәлімдемелер» кезінде 2018 миллион доллар CEL токендерін қолма-қол ақшаға жібергенін айтты. Пиллайдың есебінде бір мысал келтіре отырып, емтихан алушы Машинский соңғы апталарда CEL токендерін сатқаны туралы есептерге жүгініп, 2021 30,000 токен сатып алғанын атап өткен 29,000 жылдың қарашасын көрсетеді. Ол 344,000 XNUMX CEL токенін сатып алғанымен, алдыңғы айда XNUMX XNUMX токен сатты.

Бұл сатылымдардың бір бөлігі Цельсийдің өзі орындаған CEL сатып алуларындағы 558 миллион доллардың бір бөлігі болды, бұл жоғары деңгейдегі басшыларды алаңдатты. Бұрын мінез-құлықты «Понциге ұқсас» деп сипаттаған Таппен тұтынушылардың активтері «компанияға қайта сату мүмкіндігін алу үшін» бағаны көтеру үшін CEL-де пайдаланылғанын атап өтті.

Сот тапсырысы бойынша жасалған есепте компанияның бұрынғы қаржы директоры бар, ол бір жағдайда: «Біз реттелетін субъект болу туралы айтып жатырмыз және біз заңсыз және сөзсіз сәйкес келмейтін нәрсе істеп жатырмыз» деп жазды.

Цельсийдің салық төлемдері бар

Сот тағайындаған сарапшы сонымен қатар «Цельсийдің алғашқы үш жылында арнайы салық кәсіптері» жоқ екенін анықтады. Сонымен қатар, несие берушінің криптографиялық қолы Celsius Mining өтініш берген күнгі жағдай бойынша 16.5 миллион доллар салық қарызы болды, бұл кезде Цельсий 11-тараудың банкроттықтан қорғауға өтініш берген және 6 миллион доллардан астам қарыз болуы мүмкін. Атап айтқанда, несие берушінің Джорджия мен Пенсильвания бойынша салықтары бар.

Пиллай сонымен қатар ақпарат пен куәгерлердің мәлімдемелері арасында «мазасыздық тудыратын сәйкессіздіктерді» анықтады, бұл фирмада процестердің болмауы және салық бойынша жалпы үйлестірусіздік Celsius Mining компаниясының 2022 жылға дейін орналастырылған тау-кен бұрғылау қондырғылары үшін айтарлықтай пайдалану салықтарына қарыз болғанын атап өтті. Цельсийдің немесе оның іскерлік қаруларының «салық міндеттемелерін қасақана немесе әдейі төлемегенін» көрсететін ешқандай фактілерді анықтамаңыз.

Қатысты жаңалықтар

Fight Out (FGHT) – табыс табу үшін ең жаңа қозғалыс

• CertiK тексерілді және CoinSniper KYC Verified
• Тікелей эфирде ерте сатыдағы сатылым
• Тегін криптоға қол жеткізіңіз және фитнес мақсаттарына қол жеткізіңіз
• LBank Labs жобасы
• Transak, Block Media компанияларымен серіктес
• Сыйақылар мен бонустар