IRS және FBI бар ауланған құқық қорғау органдары басқа жағдайда тартып алған аппараттық әмияннан сандық активтердегі миллиондаған долларды ұрлауға жауапты хакер.
Ұрлық құқық қорғау органдарының қызметкерлерінің қолында болған аппараттық құрылғы жасаған биткоин әмиянынан болғанымен, ұрлық ерекше.
Айыпталушы хакер Гари Хармон өзінің ағасы Ларри Гармонға қарсы жеке іс бойынша қозғалған биткоинді қайтарып алды деген болжам бар. Мемлекеттік агенттердің айтуынша, ол монета араластырғыштар арқылы біраз жүгірген. Соңында ол BlockFi-ге біраз ақша салды несие алу үшін, оның ішінде 1.2 млн долларға бір АҚШ доллары несиесі BlockFi мақұлдаған.
Биткоин аппараттық әмиянына иелік ету мүмкін емес
Әрине, биткоин де, биткоин әмияндары да физикалық түрде жоқ. Барлық биткоиндер таратылған кітапта қалады және физикалық пішіні жоқ - тіпті қатты дискідегі файлдар сияқты. Жалпы/жеке пернелер жұбын жасайтын құрылғылар ғана физикалық түрде бар.
Дегенмен, құрылғы Bitcoin желісіндегі әмиянмен әрекеттесе алатын қауіпсіз пернелер жұбын жасағаннан кейін, ол пайдаланушыға негізгі фразаны экспорттауға мүмкіндік береді: әдетте жеке кілттің криптографиясын білдіретін 12 немесе 24 сөз. Бұл негізгі фразасы және ол аутентификациялайтын жалпыға ортақ/жеке пернелер жұбы пайдаланушыға биткоинді әлемнің кез келген жерінен кітаптың кез келген жеріне жылжытуға мүмкіндік береді.
Осы себепті аппараттық әмияндар бұрын «қол қою құрылғылары.” Бұл ескі атау құрылғының мақсатын дәлірек көрсетеді: биткоинді сақтау үшін емес, транзакцияларға қол қою.
Қорытындылай келе, «Bitcoin аппараттық әмияндары» шын мәнінде әмияндар емес. Бұл физикалық құрылғылар кітапта биткоинді жылжыту транзакцияларына қол қоя алатын жалпыға ортақ/жеке пернелер жұбын жасайды және сақтайды.
Федерациялар бұл туралы айтады Гармон әмияннан ақшаны қашықтан шығару үшін өзінің негізгі фразасын қолданды бұл бастапқыда олардың қарауындағы құрылғымен жасалған.
BlockFi көптеген нашар төлемдері
BlockFi бір кездері 1 миллиард доллардан асатын бағаға қол жеткізетін компания «бірмүйіз» ретінде қаражат жинады. BlockFi компаниясының E Series фандрейзі 500 жылдың маусымында 4.5 миллиард доллар бағамен 2021 миллион доллар жинауға тырысты. Ол осы раундта бар болғаны 225 миллион доллар жинады.
Содан бері BlockFi табысының күрт өзгеруіне ұшырады. Бұл керек еді артқа тырнақ қате қайтарып алу 700 доллардың орнына 700 биткоин 2022 жылдың наурыз айындағы сауда бонусын төлеген кезде және жеке депозиттен USDC алып тастаған кем дегенде бір пайдаланушыға қарсы сот ісін жүргізуді қорқыту арқылы достаспаған.
Ол сонымен қатар тіркелмеген бағалы қағаздарды ұсынды деп айыпталған кезде оның пайыздық шоттары бойынша ӘКК және мемлекеттік реттеушілермен ыстық суға түсті. Кейінірек ол 100 миллион доллардан астам айыппұл төлеуге келісіп, ӘКК-мен келісімге келді. Ол өтімділік дағдарысына тап болған кезде бұл айыппұлды төлеу кестесінде болды, бұл оның үлестік инвесторларының көпшілігін жойды.
Ары қарай оқу: Нью-Джерси BlockFi пайыздық шоттарына тыйым салады, бас директор олардың бағалы қағаздар екенін жоққа шығарады
BlockFi FTX-пен құтқару келісіміне қол қойды. Мәміле револьверлік несие желісін және FTX үшін 240 миллион долларға BlockFi сатып алу мүмкіндігі, өнімділік көрсеткіштеріне байланысты.
Гари Хармон ұрланған қаражатты миксер арқылы BlockFi-ға жіберді деген болжам бар. Содан кейін BlockFi фиат несиесін мақұлдады және Гармон бұл несиені Огайо штатындағы Кливлендте сәнді кондоминиум сатып алу үшін пайдаланды.
Аппараттық әмиян darknet қаптамасында алынды
Ларри Гармон тұлғалар ақшаны жылыстату бойынша қастандық жасады, лицензиясыз ақша тасымалдау бизнесін жүргізді және DC лицензиясыз ақша аударымын жүргізді деген айыптар. Әділет департаменті де оны айыптап отыр Darknet cryptocurrency араластыру қызметін Helix басқарды 2014 бастап 2017 үшін.
Ларри сонымен қатар заңсыз тауарлар мен қызметтерді іздеуге мүмкіндік беретін Gram деп аталатын іздеу жүйесін басқарды. Пайдаланушылар өз төлемдерін Helix араластырғышы арқылы биткоин арқылы төлей алады. Дегенмен, бұл араластыру қызметі Chainalysis-ке істі бұзуға көмектесетін транзакцияларды қадағалауды тоқтата алмады.
Құқық қорғау органдары Helix деп отыр 311 миллион долларға цифрлық активтерді жылыстатқан. Құқық қорғау органдары Helix үшін қаражат ұстайтын кем дегенде бір аппараттық әмиянды бақылауға алды.
Ары қарай оқу: Binance крипто ақшаны жылыстату проблема емес деп ойлағаныңызды қалайды
Гари тұқымдық сөйлемге қол жеткізуі мүмкін
Құқық қорғау органдары Helix монета араластырғыш корпусына қатысты қаражаты бар Trezor аппараттық әмиянды тәркіледі. Тергеушілер Trezor әмиянына тікелей кіре алмады, өйткені олар құпия сөзді білмеді. Дегенмен, олар блокчейндегі деректерді қарап, Ларри Гармон басқаратын мекенжайларға қаражатты қадағалай алады.
Trezor әмияндары, барлық аппараттық әмияндар сияқты, кез келген басқа құрылғыға тасымалданатын негізгі фразаны жасайды. Гари өзінің қол жеткізуін жандандыру үшін осы тұқымдық сөйлемді қолдана алар еді тым болмағанда олардың заңсыз жолмен тапқан қаражатының бір бөлігіне жұмсап, оны ысырап етті.
2020 жылы сот отырысында Ларри әмиян туралы ештеңе білмейтінін жоққа шығарды. Төрағалық етуші оның талаптарына күмәнмен қарайтынын білдірді және Ларри бір кездері Гариге тұқымдық сөйлемді тапсыруы мүмкін деп ойлады. Судья оған құпия сөздерді беруді бұйырды. Кейінірек Ларри Гари ақшаны ұрлады деп мәлімдеді.
Сот Ларри Гармонның ісі бойынша айыпты үкімді қайтарды. Үкім шықты $ 60 млн азаматтық жаза және 20 жылға дейін бас бостандығынан айыру.
Ларри сонымен бірге ағасына және басқа darknet операторларына қарсы куәлік беруге келісті. Гари Хармонға қатысты іс 2023 жылдың ақпанында сотта қаралады.
Толығырақ ақпарат алу үшін бізге жазылыңыз Twitter және Google Жаңалықтар немесе біздің тергеу подкастымызды тыңдаңыз Инновация: Blockchain City.
Дереккөз: https://protos.com/explained-why-the-feds-couldnt-secure-a-crypto-hardware-wallet/