Тауар фьючерстерінің сауда комиссиясы KuCoin криптовалюта биржасын басқаратын компанияларға қарсы шағым түсірді.
«Шағым KuCoin-ті биржадан тыс тауар фьючерстік мәмілелерінде және левереджді, маржиналды немесе қаржыландырылған бөлшек сауда операцияларында заңсыз айналысты деп айыптайды; CFTC тіркеусіз тауарлық фьючерстерге, своптарға және левереджді, маржиналды немесе қаржыландырылатын бөлшек сауда операцияларына сұралған және қабылданған тапсырыстар», - делінген баспасөз хабарламасында.
CFTC-тің биржаға қарсы шағымында реттеуші KuCoin инвесторларға биткоин, эфир және литкоинді қоса алғанда, тауарлармен сауда жасауға мүмкіндік бергенін айтады.
«Бұл әрекеттер KuCoin-ті CFTC құзыретіне кіргізді және KuCoin-тің CFTC-те тіркелуін және барлық қолданыстағы ережелерді сақтауын талап етті», - делінген сотта.
Ары қарай оқу: DOJ KuCoin крипто биржасын ақшаны жылыстатуға қарсы заңдарды бұзды деп айыптайды
CFTC ол «бұзушылықты, азаматтық ақшалай айыппұлдарды, тұрақты саудаға және тіркеуге тыйым салуды және айыпталғандай CEA және CFTC ережелерін одан әрі бұзуға қарсы тұрақты тыйым салуды» талап ететінін айтты.
CFTC шағымы Әділет департаментінің шағымынан кейін. DOJ айыпталушылар Банк құпиясы туралы заңды бұзды деп айыптап, биржа мен екі құрылтайшыны нысанаға алды.
Комиссия 2019 жылдың шілдесінен 2023 жылдың маусымына дейін биржа өз тұтынушыңызды білу (KYC) процедураларын орындамағанын айтты. Дегенмен, американдық тұтынушыларға ұсынылған KYC процедуралары «жалған» болды және «АҚШ тұтынушыларына платформада тауар мүдделері мен туынды құралдарды сатуға кедергі келтірмеді».
Ары қарай оқу: Эфир - Шредингердің крипто мысығы
DOJ KuCoin KYC талап ете алмады деп мәлімдеді, содан кейін - 2023 жылдың шілдесінде - платформа үкіметтік тергеу туралы хабардар болғаннан кейін KYC бағдарламасын қабылдады.
Биржа ақшаны жылыстатуға қарсы саясатты қолданбағандықтан, KuCoin 4 миллиард доллардан астам «күдікті және қылмыстық қорларды» жіберді және «қаржы нарықтарының көлеңкесінде» жұмыс істеуден 5 миллиард доллар алды.
CFTC және DOJ әрекеттері биржа кездескен алғашқы үкімет әрекеттері емес. Желтоқсан айында KuCoin Нью-Йорк Бас Прокурорының кеңсесімен 22 миллион долларға есептесті.
Өткен жылдың соңында DOJ және CFTC екеуі де басқа крипто биржасын - Binance - көп миллиард долларлық есеп айырысуды мақсат етті. Binance ақшаны жылыстатуға қарсы заң бұзушылықтар үшін де айыпталды.
Келесі үлкен оқиғаны жіберіп алмаңыз – күнделікті тегін ақпараттық бюллетеньге қосылыңыз.
Дереккөз: https://blockworks.co/news/cftc-alleges-eth-as-commodity-kucoin-lawsuit