Ұлыбританияның Copper криптофирмасы ресейлік қару сатушыға 1,700 ETH жіберді, деп хабарлайды ҚазАқпарат

Санкциялардан жалтару үшін пайдаланылған британдық криптофирма АҚШ санкциясына ұшырамас бұрын халықаралық қару-жарақ саудасы желісінің белгілі мүшесіне крипто түрінде 4.2 миллион доллар жібергені хабарланды. 

Copper криптоинфрақұрылымдық фирмасы АҚШ-тың Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) әкесі Игорь Зименковке санкциялардан аулақ болуға және қару-жарақпен айналысатын ұжымды басқаруға көмектесті деп айыптаған Израильде туған ресейлік Джонатан Зименковтың крипто-әмиянына миллиондаған ақша жібергені хабарланды.

Игорь Зименковты OFAC Ресейдің әскери-өнеркәсіптік кешенінің негізгі қорғаныс құрылымдарын қолдап, Ресей атынан үшінші әлем елдеріне әскери техника сатты деп айыптап отырған Зименков желісінің жетекшісі деп айыптады.

«Игорь мен Джонатан Зименков екеуі де санкцияланған ресейлік қорғаныс фирмаларымен тікелей хат алысып тұрған. Олар сонымен қатар ресейлік киберқауіпсіздік және тікұшақтарды шетелде сату бойынша бірнеше мәмілеге қатысты», - делінген OFAC санкциясында.

Guardian және Халықаралық зерттеуші журналистер консорциумы (ICIJ) Мысты тапты Зименковке 1,700 жылдың мамыр айында 2021 ETH жіберді, құны 4.2 миллион доллар, оның мекен-жайын АҚШ санкциялағандармен байланыстыру арқылы. Екі басылым да қару-жарақ желісі АҚШ Зимонковтың 2023 жылы санкциясын шығарғанға дейін бірнеше жыл бойы белсенді болғанын хабарлайды.  

Мыс тексеру жүргізуге міндетті емес еді

The Guardian транзакциялардың мақсатын және қаражаттың қайдан келгенін білмейтінін мойындады және Copper ешқандай санкцияларды бұзды дегенді білдірмейтінін түсіндірді. Ол сондай-ақ Зименковтың Copper компаниясының клиенті емес екенін мәлімдеп, фирманы сол кезде қандай да бір тексеру жүргізуге қатысты кез келген заңды міндеттемеден босатады. 

Copper өкілі Guardian-ға «ол өзінің сәйкестігін, заңдық және реттеуші міндеттемелерін өте байсалды қабылдайды және Ұлыбританиядағы барлық қолданылатын санкциялық тыйымдарды қоса алғанда, барлық қолданыстағы реттеуші стандарттарға толық сәйкес әрекет етті» деді. 

Мыс Зименковпен қарым-қатынасы туралы сұрақтарға жауап бермеді, ол да Guardian хабарласқанда түсініктеме беруден бас тартты. 

Мыс олигархқа санкциялардан құтылуға көмектесті деп хабарлайды

Бұған дейін Ұлыбританияның бұрынғы канцлері сэр Филлип Хаммонд кеңес берген мыс өткен жылы хабарланған болатын. ресейлік олигархқа АҚШ санкцияларынан құтылуға көмектесті. 

Толығырақ: Крипто және Ресей үшін: Украинадағы тыңшылыққа кінәлі тыңшылық

The Guardian криптовалюта фирмасы Михаил Клюкиннің 2 жылдың мамырында 15 миллион фунт стерлингке (19 миллион доллар) тұратын Copper акцияларының 2022 пайызын сатқан кезде оған делдал болғанын айтады. 

Copper өкілі Клюкиннің акцияларын сатуға «делдал» болды деген мәлімдемені жоққа шығарып, оны талап етті. Copper акцияларынан бас тартуды көздеді санкцияланған жеке тұлғамен байланысты компанияға тиесілі.

Кеңес алдыңыз ба? Бізге электрондық пошта немесе ProtonMail жіберіңіз. Толығырақ ақпарат алу үшін бізге жазылыңыз X, Instagram, Блюзский, және Google Жаңалықтар, немесе біздің арнаға жазылыңыз YouTube арна.