$100 миллион NJ дели ісі: Айыпталушылар кінәсін мойындамайды

CAMDEN, NJ - Нью-Джерсидегі шағын қаланың гастрономына қатысты болжамды қорларды манипуляциялау схемасы бойынша айыпталған екі адам сейсенбі күні таңертең кінәсін мойындамады.

Питер Кокер аға, 80 жаста және Джеймс Паттен, 63 жаста, федералдық билік тұтқындаған Өткен айда Солтүстік Каролинада олар істің орталығындағы қазір жабық дүкеннен 20 минуттық жерде орналасқан федералды сот ғимаратында өтініш білдірді.

Паттен CNBC-ге сейсенбі күні тыңдау алдында марқұм Понци схемашысы Берни Мэдоффтың өкілі ретінде танымал адвокат Ира Соркинді жалдағанын айтты. Соркин бұған дейін Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиямен дауда Паттеннің өкілі болған, ол 2006 жылы жұмыстан шығарылды.

Кокер аға Марк Агнифило, ол бұрын алаяқты және «фарма ағаны» Мартин Шкрелиді қорғаған, масқара кинопродюсер Харви Вайнштейн, NXIVM сектасының жетекшісі Кит Раньер және ресейлік банк Украинаға басып кіргені үшін санкция салды.

Агнифило CNBC-ке бұл процестің аяқталуын күтетінін айтты. «Мен неге олар ешкім ақша жоғалтпаған істі жүргізетінін білмеймін», - деді ол федералды прокурорларға сілтеме жасай отырып.

Паттен сейсенбіде сотта жақсы көңіл-күйде болды, CNBC-тің бұл істі жариялауы туралы әзілдер айтып, өзін жақсы сезінетінін айтты. Кокер ағаға әйелі Сюзан қосылды және қолдарын қайырып немесе иегіне сүйеніп үндемей қалды. Судьяның айтуынша, сейсенбі күні таңертең тыңдау алдындағы сынақ екі адамның да жүйесінде алкоголь бар екенін анықтады. Кокер әйелі екеуі алдыңғы түнде кешкі ас кезінде ішімдік ішкенін айтты, ал Паттен соңғы 48 сағатта ішімдік ішкенін жоққа шығарды.

Судья Паттеннің ауруды және опиоидтық тәуелділікті емдеу үшін қолданылатын FDA мақұлдаған рецепт бойынша жазылатын дәрі-дәрмектің бупренорфиніне де оң сыналғанын айтты. Паттен оны алғанын жоққа шығарды. Судья зертхана сынақты тексеретінін айтты және Паттенге алкоголь мен есірткі тұтынғанын жоққа шығарған кезде ант қабылдағанын еске салды.

Паттен мен Кокерге бірнеше федералдық қылмыстар, соның ішінде алаяқтық жасады деген айып тағылып отыр, олар өткен жылы Нью-Джерси штатының Паулсборо қаласында тек Сіздің туған қалаңыздың делиі болғанына қарамастан, нарықтық капиталдандыру 100 миллион доллардан асатын ашық компанияның құнын көтерді деген айыппен айыпталған. аты. Дели жылына 40,000 XNUMX доллардан аз табыс тапты.

Федералды прокурорлар бұл істі халықаралық алаяқтық пен сатқындық туралы әңгіме деп сипаттады. Кіші Питер Кокер, 53 жастағы Кокер ағаның ұлы, Гонконгта орналасқан және ол еркіндікте. Федералды органдар Кокер ағаны ұстауға тырысты. шартты түрде босатуға келіскенге дейін. Агнифило кіші Кокермен байланыста болмағанын айтты. Адвокат сонымен қатар кіші Кокердің Америка Құрама Штаттарына қайтып оралуын немесе оның әкесімен байланыста болғанын айтудан бас тартты.

Жұма күні Кокер мырза өзінің төлқұжатын Солтүстік Каролина билігіне тапсырды. Ол да, Паттен де 100,000 XNUMX долларлық қарызды алып тастады және Құрама Штаттардың құрлықтан шығуына рұқсат етілмейді.

ӘКК сондай-ақ ер адамдарды болжамды жоспарға қатысты азаматтық іс бойынша сотқа берді.

Ер адамдар Hometown International және E-Waste деп аталатын ұқсас компанияға қатысқаны үшін айыпталды. Прокурорлар бұл адамдар Hometown International және E-Waste бағасын шарықтату арқылы баюға тырысты деп мәлімдеді. Бір кезде олардың биржадан тыс нарықтардағы мәндері сәйкесінше 939% және 19,900% өсті.

Ер адамдар бағалы қағаздармен алаяқтық жасау үшін алдын ала сөз байласу, бағалы қағаздармен алаяқтық жасау және бағалы қағаздар бағасын айла-шарғы жасау үшін сөз байласу бойынша айыпталып отыр. Алаяқтық және айла-шарғы жасау айыптары ең көп дегенде 20 жылға бас бостандығынан айырылады және ең көп дегенде 5 миллион доллар айыппұл төлейді.

Паттенге сондай-ақ бағалы қағаздармен айла-шарғы жасау, ақшаны заңдастыру және ақшаны жылыстату сияқты айыптар тағылған.

Айыптау қорытындысына сәйкес, ер адамдар сіздің туған қалаңыздың делиінің негізін қалаушыларды алдаған — Пол Морина, Паттеннің орта мектептегі күрес бойынша бұрынғы әріптесі және Моринаның әріптесі Кристин Линденмут оларға қолшатыр корпорациясы мейрамхананың кеңеюіне көмектесе алатынын айтты. Полсборо орта мектебінің директоры және күрес жаттықтырушысы Моринаның да, сол мектептің математика мұғалімі Линденмуттың да есімдері сот құжаттарында аталмаған.

Айыпталушылар содан кейін акцияның бағасын көтеру мақсатында Hometown International акцияларын өздері және достары арасында бақылауды және беруді үйлестірді, дейді прокурорлар.

Сейсенбі күні таңертең Моринамен сөйлесті ме деген сұраққа Паттен түсініктеме бермеді.

Прокурорлардың айтуынша, Паттен мен Кокерс жеке баю арқылы өздерін байытқан Coker Sr компаниясына айына 15,000 XNUMX доллар төлейтін консалтингтік келісімшарттар, Солтүстік Каролинада орналасқан Tryon Capital және айына $25,000 XNUMX Coker Jr. компаниясының Макаодағы VCH Limited компаниясына. Джеймс Паттен Tryon Capital компаниясының серіктесі болды. 

Ер адамдарда E-Waste компаниясымен кішігірім болса да консалтингтік келісім-шарттар болған.

Сайып келгенде, ер адамдар Hometown International және E-Waste сияқты пайдалануды жоспарлады кері бірігуге арналған ыдыстар, бұл басқа компанияларға екі көлік арқылы көпшілікке шығуға мүмкіндік береді, дейді билік.

Қашан Makamer Holdings, биопластика компаниясы, кері бірігуді бастады Hometown International компаниясымен бірге гастроном 15,000 XNUMX долларға сатылды. Қазір гастроном біржола жабылды.

Coker Sr. және Patten бұрын реттеушілермен және заңмен щеткалар болған.

Кокер аға 1992 жылы сотқа тартылды несие берушілерден ақшаны жасырған деп есептейді және бизнеске қатысты алаяқтық жасады деген болжам бар. Ол соңғы жылдары Солтүстік Каролинада соттан тыс шешілген бұл істер бойынша заңсыздықты жоққа шығарды. Сол жылы Кокер аға да болды кәмелетке толмағандарға әдепсіз әсер етті деп айыпталған.

2006 жылы Паттен бағалы қағаздар туралы заңдарды бұзғаны, рұқсат етілмеген сауда-саттық және клиенттің шотын бұзғаны үшін 753,000 XNUMX доллардан астам арбитраждық шешімді орындамағаны үшін брокер-дилерлік реттеуші FINRA қызметінен шеттетілді.

2010 жылы Паттен федералды пошта алаяқтығы үшін айыпты мойындады. ФБР айтты ол инвестициялау үшін берген 538,000 27 доллардың жартысына жуығын алып, оны өз шотын пайдаланып жасаған жаман инвестицияларын жабу үшін пайдаланғаннан кейін ол инвесторға жалған қаржылық есеп жіберген. Ол XNUMX айға бас бостандығынан айырылды.

Сіздің туған қалаңыздың Делиге қатысты ерекшеліктері алдымен 2021 жылы хедж-қор менеджері Дэвид Эйнхорнның көзіне түсті. 

«Пастрами таңқаларлық болуы керек», - деді Эйнхорн сол кезде. Айыптау қорытындыларынан кейін өткен айда, ол твиттерде: «Менің ойымша, пастрами соншалықты керемет емес еді».

– CNBC-тің Дэн Манган бұл есепке өз үлесін қосты.