The blockchain кеңістіктің танымалдығы мен өзектілігі артып келеді. Бұл қазір «крипто» және «крипто» сияқты терминдері бар жаһандық қаржының адал секторы.Defiжаһандық жаңалықтар желілеріндегі негізгі тақырыптарға айналуда.
Ол өзінің ең көрнекті лақап аттарының біріне ие болды, «Қаржының жабайы батысы». жабайы батыстың шекараларымен ұқсастығына байланысты. Бұл аймақтар нашар реттеумен, шулы мінез-құлық салдарының жоқтығымен синоним болды, тән кесілген дірілмен және күндізгі атыспен сүйемелденді.
Бұл сценарийлер тамаша классикалық фильмдер үшін жасалғанымен, олардан артық сыйымдылығы бар қаржы жүйелері үшін өте қолайлы емес бір триллион доллар жазу кезінде әр түрлі смарт келісім-шарттардағы, әмияндардағы, биржалардағы және т.б. пайдаланушылардың қаражаты.
Криптовалюта кеңістігі әрқашан қызықты болды және ол бизнесте жүздеген криптографиялық жаңалықтар платформаларын сақтайтын шырынды оқиғаларды шығаруды жалғастыруда. Дегенмен, бұл әрқашан жақсы жаңалық бола бермейді, әсіресе жаман жаңалықтар аудиторияны көбірек тартады және жақсы оқуға мүмкіндік береді.
бойынша Федералды сауда комиссиясы (FTC), 46,000 мыңнан астам адам шығындар туралы хабарлады 1 жылы криптода 2021 миллиард доллардан астам. Бұл көрсеткішке хабарланбаған транзакциялар кірмейді. DeFi платформалары арқылы ағып жатқан ақша көлемін ескере отырып, нақты статистика хабарланған көрсеткіштен екі есе көп болуы мүмкін.
Қазіргі статус-кво тұрақты емес екенін анықтау үшін данышпандық қажет емес. Пайдаланушылар бет-жүзі жоқ алаяқтарға, ал кейбір жағдайларда күміс тілді құрылтайшыларға ауыр суық тиіп, ақырында жоғалып кеткенде жағымсыз жара қалдырады.
Крипто кеңістігіндегі алаяқтармен күресу
DeFi кеңістігіндегі алаяқтық кілемшелерді тартудан бастап, инсайдерлік саудаға, заңсыз әрекеттер үшін төлемдерге, инвесторлардың қаражатын ысырап етуге, бұзуға және т.б. дейін көп қырлы және олардың бірі болып табылады. ең үлкен тақырыптар DeFi кеңістігінен тыс. Пайдаланушылар әр түрлі жолдармен жұмыс істей алады және көптеген жағдайларда бұл құрбандарға жүгіну мүмкін емес сияқты.
Кейбір кейіпкерлер алаяқтықты анықтауды және жобалар мен тартылған тұлғалардың айналасындағы қызыл жалауларға назар аударуды өз міндетіне алды. Кейбір атаулар бірден еске түседі, соның ішінде блокчейн көшбасшылары сияқты Явин туралы, сондай-ақ өзін-өзі жариялаған Twitter слюттері сияқты Зак, Сисифус, және Габагул бірнеше айта кету.
Есімдердің көпшілігі сахнада жақында пайда болғанымен, Явинде ОГ алғашқы күндерден бері істердің қалың ортасында болды және әсіресе оның рөліне берілгендігі үшін ерекше атап өтуге тұрарлық. бас антагонист қарай LAToken алмасу жобасы басталған кезде оның алаяқтық жолы.
Басынан бастап LAToken бірнеше қызыл жалаушаларды көрсетті.
- Күмәнді жобаларды мақсатты/салақтықпен тізімдеу. Нақты жағдай, қашан жобаның аты Илон Маск негізін қалаушы, жетекші дизайнер, CTO және бас директор, топ мүшесі ретінде ақпаратты тексеру кез келген маңызды алмасу үшін стандартты болуы керек. LAToken бұл мәлімдеме жасамағанымен, егжей-тегжейлерді тексермеу өте кәсіпқой емес, әсіресе бұл Элон мен SpaceX-тің IEO-ға қатысы туралы бұрмалану айласы болып шықты.
- Жалған сауда және резервтік көлем статистикасы. Әрбір биржа сандарды көбейтуге кінәлі болуы мүмкін, бірақ LAToken оны жаңа биіктерге шығарады.
- Төмен листинг талаптары, жалғыз көрінетін кедергі күлкілі қымбат листингтік төлем болып табылады
- Биржа сонымен қатар танымал болды уәделерін орындамайды жобаларға.
On-ның LATOKEN-тің алаяқтық жолына қарсы крест жорығы оның радарына ICOBench пайда болған кезде кері әсер етті. ICObench тексерудің кез келген деңгейіне төтеп бере алмады және содан бері бар желіден тыс. Платформа жобалар мен олардың ICO-ларын тексеретін орган болуы керек еді. Оның орнына, ол онымен картель болып шықты жоғары дәрежелі мүшелер күмәнді жобаларға 5 жұлдызды рейтингтер беру.
Бұл алаяқтықпен күресте тағы бір маякты енгізудің табиғи қадамы сияқты сезіледі - КЕЙ мырза. Ол көптеген техникалық және блокчейн тақырыптары бойынша сарапшы және қысқаша тоқтатылған ICOBench бойынша аккредиттелген сарапшы болды. Бұл тәжірибе оған кеңінен қамтуға көмектесті платформаның ерікті ережелері.
KEY мырзаның айтуынша, ICOBench сапаны бақылау шаралары қылмыстық немқұрайлылық пен алаяқтық схемаларға қатысу спектрінде болған.
Криптовалюта кеңістігіндегі алаяқтықты анықтауға және оларды тоқтатуға ставкалар өте жоғары. Егер бір көлеңкелі жоба іске қосылса, ол бүкіл әлемдік экономикаға толқындар жіберетін оқиғалар тізбегін тудыруы мүмкін. Мысал ретінде мына өмірлік тізбекті қарастырайық –
- ICOBench күмәнді алмасу үшін жоғары рейтингтерді береді (LAToken)
- LAToken өзінің жаңадан алған мәртебесін басқа жобаларға бұрмалау үшін пайдаланады (WeBuy)
- Өз кеңесшілерінің ұсыныстарына қарсы (бұл жағдайда мен), WeBuy бір конверсияны бере алмайтын келісім үшін тым жоғары ақы төлейді.
- LAToken өзінің сыйлығын талап етеді және WeBuy жобасы ешқашан қалпына келмеген кезде келесі құрбанға ауысады.
WeBuy негізін қалаушы да болды алданып қалғанын көпшілік алдында мойындауға ұялады; демек, қылмыс ешқашан «ресми түрде хабарланбайды». Дегенмен, бұл алаяқтық құрбансыз қылмыстар емес және тізім шексіз!
Мен бұл кеңістікте он жылдан астам белсенді болдым және күлкілі бизнесті байқаған кезде дабыл қағу үшін жүздеген рет рекорд жасадым. Сырттай көзқарас менің өткен басылымдар Сізге менің бұрынғы әрекеттерім туралы түсінік береді.
Кеңістіктегі OGs SBF-нің жанжалды биржаның құлдырауына монополиясы жоқ екенін біледі. The Тауы Гоксты бұзу (кейінірек ол BTC-e болды) осы уақытқа дейін ұйымдастырған ең ерте және ең үлкен биржалық жанжалдардың бірі болды. Александр Винник және сыбайластардың расталмаған саны.
Росс Ульбрихт пен Джеймс Чжун да ауыр сөгістерге тап болды «Жібек жолы» қараңғы веб-сайтындағы алаяқтық әрекеттерге жеке қатысқаны үшін. Соңғы қылмыскер бір қылмысты жасаған содан кейін биткоинды басып алуды жазады Америка үкіметі – шамамен $3.36 млрд.
Винниктің жойылған BTC-e әмияндарының қорындағы биткоиннің бір бөлігі жақында қайта іске қосылды. Құрамында шамамен 10,000 XNUMX BTC бар әмиян шағын кен орындарына өз үлесін бөлу бірнеше нашар KYC есептік жазбалары мен әмияндары ешқашан жақсы белгі емес.
Шын мәнінде, бұл криптографиялық алаяқтық кітабындағы ең көне трюк; Винник сияқты бірінші буын крипто алаяқтары ойлап тапқан. Винник қазір темір тордың артында отырғандықтан, соңғы оқиға оның аты аталмаған сыбайластарымен байланысты деп болжауға болады.
Біз бұл туралы әлі де көп білмейміз, бірақ бұл жағдайды мұқият қадағалайтын боламыз. Сондай-ақ, жақында белсендірілген сыйақыдан 65 BTC депозитін алған белгілі бір мекенжайдың HitBTC, басқа алмасу күмәнді сипатқа ие.
HitBTC капюшонының астына қараған кезде бірден көрінетін басқа қызыл жалаулардың кейбірін қарастырайық.
- Анонимді команда
- Бизнесті тіркеу туралы жалған мәліметтер
- Көлеңкелі листинг ұсыныстары және жасырын әрекеттер
- Клиенттердің ақшаны алу мүмкін еместігі туралы дәйекті шағымдары және т.б.
Егер сіз HitBTC жібін тартуды жалғастырсаңыз, HitBTC-тің болжалды негізін қалаушы Андрей Савченконы табасыз, оның да KuCoin-пен тығыз байланысы бар. бұл есеп бірнеше көздерден алынған.
SBF және FTX-ке оралсақ, бұл өте қызықты Chainalysis он жылға жуық уақыт бойы жұмыс істемей тұрған әмияннан BTC-нің аз мөлшерінің қозғалысын бірден алды. Дегенмен, олар болған барлық FTX тонауларын ешқашан көрмеді мұрнының дәл астында үш жылдан астам уақыт бойы.
Бұл Chainalysis-ке қарсы күшті айыптау болмаса да, бұл мақтау емес, әсіресе бұл кеңістікте сирек кездесетін кездейсоқтықтар бар екенін білсек.
Алаяқтықтың алдын алудағы шектеулер
Дәрігерлер арасында танымал «алдын алудың бір унциясы бір фунт емдеуге тұрарлық» деген сөз.
Өкінішке орай, шешім «алаяқтыққа жол бермеуден» гөрі күрделірек, әсіресе реттеудің болмауы және анонимділік DeFi-ны заңсыз әрекеттер үшін тамаша көрініске айналдырады. Бақытымызға орай, бірдей ашық кітап жүйесі мүдделі азаматтарға қор қозғалысын бақылауды және ол орын алған кезде арсыздықты анықтауды жеңілдетеді.
Адамдар алаяқтық жағдайларды олар ашылмай тұрып байқаған кезде, бұл әдетте алаңдаушы азаматтың айыпталушыға қарсы сөзі. Өкінішке орай, дәлелдеу ауыртпалығы әдетте ресурстары шектеулі айыптаушыға жүктеледі.
Бөлшек инвесторлар мен әуесқой детективтер алаяқтықты анықтау және алдын алу бойынша ең күрделі құралдарға қол жеткізе алмайды. Сондай-ақ оларда инвесторлардың қаражатына, әсіресе шығындарға шектеусіз, DeFi хаттамаларымен бетпе-бет келуге қаржылық күші жоқ.
Жоба туралы алаңдаушылық тудыратын кез келген материалды, тіпті дәйексөздер заңды болса да, беделін түсіру немесе тіпті жою үшін көп нәрсе қажет емес. Опциялар шуды басу үшін ықпал етушілерге ақы төлеуден, айыптаушыға қарсы сот ісін жүргізуден және тіпті веб-сайттардан материалды алып тастаудан тұрады.
Құрылымның бұл жетілмегендігі басқа DeFi пайдаланушыларын күрделі алаяқтыққа түсуден құтқаруды қиындатады. Алаяқтықты бірінші кезекте анықтауға мотивация көп сияқты емес. Адамдар демеушілік және қайырымдылық көмек алатын сирек жағдайларды қоспағанда, шығындар мен ресурстардың көпшілігі өз қалтасынан шығады.
Реттеуші вакуум сонымен қатар құқық бұзушыларға әділеттілікті анықтауды қиындатады. Көбінесе ең қатыгез алаяқтық пен алаяқтық жұртшылықты масқаралаумен және беделге нұқсан келтірумен аяқталады.
Сирек жағдайлардан басқа, тізбекте орын алатын көптеген алаяқтық үшін нақты өмір салдары дерлік жоқ. Іс жүзінде, the соңғы құқықтық қиындықтар Террадан До Квон бірден ойға келеді, бірақ бұл көптеген жеңілдететін жағдайлармен және ықтимал саяси салдарымен бірге келеді.
Неғұрлым типтік жағдай - DeFi хаттамасының ымыраға келу туралы жаңалықтары – Индекстелген қаржы – бұл 2021 жылдың қазан айында крипто әлемін дүр сілкіндірді. 16 миллион долларлық ұрлықтың көзін анықтағаннан кейін желі табылған заттарды қайтару үшін хакермен келіссөздер жүргізуге мәжбүр болды, бұл болжамды түрде үмітсіз болды.
The команданың пессимистік мәлімдемесі сондай-ақ осы ақылды келісім-шарттарды пайдаланудың қаншалықты қиын екенін атап өтті.
Жабайы Батыста қауіпсіз болу
Кеңістік реттеуді байыппен қабылдамайынша, озбырлық алаяқтықты анықтау, алдын алу және түзетудегі күн тәртібі болып қала береді.
Сол күн келгенше, біздің үмітіміз ұзақ мерзімді ниеті болуы мүмкін өзін-өзі тағайындаған сақшылардың қолында қалады. The жоғалту of War on Rugs, инвесторлардың 400,000 XNUMX доллардан астам қаражаты бар, алаяқтыққа қарсы өзін-өзі тағайындаған крипто-бақылау ұйымы бүгінгі күнге дейін соңғы классикалық әзіл болып қала береді.
Блокчейн кеңістігінде онжылдық өткеннен кейін, алаяқтықпен күресу жағдайы кеңістіктегі және тіпті одан тыс жерде барлығына әсер ететін ауыртпалық болып қала береді. Әзірге, жанқияр алаяқ аңшылар біз бәріміз сенетін және лайық DeFi кеңістігі үшін жақсы күресті жалғастыра отырып, пайдаланушылар өздерінің қауіпсіздігі үшін жауапкершілікті сақтауы керек.
Явинге гид қалдырады Мұнда жабайы батыста, яғни криптовалюта кеңістігінде қауіпсіз болуға көмектесу үшін.
Бөлмедегі піл
Белгілі бір күндер әр түрлі себептермен мәңгілікке масқара болады және 7 жылдың 2022 қарашасы - сол күндердің бірі. Криптовалюта кеңістігіне қосылған басқа адамдар сияқты, мен До Квон әлі де бірінші халық жауы болған кездегі жақсы күндерді аңсаған капитуляция туралы хабарды көргенде, менің әлемім түбегейлі сілкінді.
Бұл келесі бөлім сіздің әлеміңізді менікі сияқты тербету үшін біз ойша сурет салуымыз керек. Мен телефонымды DND режиміне ауыстырдым және компьютердегі барлық әлеуметтік медиа хабарландыруларының дыбысын өшірдім, әдетте жаңа шығарма жазғым келгенде солай істеймін. Мен криптовалюта кеңістігіндегі алаяқтық әрекеттер мен кейіпкерлердің жай-күйі туралы жазу үшін бірнеше сағат бойы тордан шығып кеткенімде, жаңалықтар агенттіктері блокчейн кеңістігінде бұрын-соңды тіркелген қаржылық бұзушылықтардың ең үлкен эпизодын хабарлады.
Дуди шоуынан бері бір айдан сәл астам уақыт өтті және FTX құлдырауының толық салдарын ешкім түсінбейді. DeFi жобалары, VC-тер, саясаткерлер, атақты адамдар, африкалық технологиялық стартаптар және т.б., Сэм Банкмен-Фрид пен оның сыбайластарының нашар шешімдерінің салдарынан өтімділік мәселелеріне көбірек адамдар тап болуда.
Осы мақалада жоғарыда айтылғандай, бұл алаяқтық жағдайлардың үстінен қалу мүмкін емес, өйткені олар кең таралған, сирек жазаланады және айтарлықтай зиян келтірмес бұрын дәлелдеу қиын. Сондықтан бұл жағдайда SBF мен оның ракетка сақинасын жою үшін блокчейн кеңістігінде бірдей ықпалды тұлға (ең үлкен крипто биржасының негізін қалаушы) қажет болғаны орынды.
Кез келген басқа адамның FTX-ның терең қалталары мен қауымдастығына қарсы ешқандай мүмкіндігі жоқ еді. Мен мұны айтып отырған себебім, адамдар бұрын SBF және оның жұмсау әдеттеріне қатысты алаңдаушылықтарын көп аудиториясыз немесе салдарсыз білдірді.
Марк Коодс криптовалюта кеңістігінде скраб жоқ, тіпті ол SBF және FTX бойынша қолғап кие алмады. Бұл Марктың клипі CZ ақыры Сэмге келгенге дейін SBF туралы өзінің алаңдаушылығын көрсету бір ай болды.
Сонымен, мен CZ мен SBF арасындағы кикілжің криптовалюта кеңістігіне айтарлықтай әсер етпестен аяқталғанын қалаймын, бірақ бұл мақаланың мәнін де нығайтты. Бұл кеңістікте алаяқтық тым көп, сондықтан біз оларды анықтау және тиісінше әрекет ету үшін көбірек әрекет етуіміз керек.
Әзірге біз он бесінші рет қайта жиналып, соңғы он жыл бойы бізді мазалап жүрген мәселелерден туындаған тағы бір сәтсіздіктен оралуға тырысамыз. Алайда, бірдеңе өзгермесе, бір күні біз Humpty Dumpty сияқты жасаймыз және «барлық патшаның жылқылары; патшаның барлық адамдары» енді Хамптиді қайтадан біріктіре алмайды.
Соңғы сөздер
«Интернет ешқашан ұмытпайды», бірақ ол кейбір жосықсыз кейіпкерлердің тағы бір үлкен ұрлыққа дайындалу үшін суреттерін ақтауға тырысуына кедергі болмайды. SBF науқанының басталуы көп уақытты қажет етпеді, көптеген «жаңалықтар» желілері инвесторлардың еңбекпен тапқан ақшасы есебінен қаржыландырылған эпикалық қуаныш-рейдтің артында тұрған авторға оң сәуле түсірді.
тіпті До Квон мен Су Чжу Бұл мәселе бойынша эфир уақыты бар! Егер бұл әзіл-қалжың болса, мен тақырыпты алған жоқпын. Өздері ұйымдастырған жарылыстардан қаражат жоғалтқан адамдар да күлкілі деп таппағанына сенімдімін.
Дереккөз: https://www.cryptopolitan.com/ftx-catastrophe-closer-to-decade-fraud-scams/