Binance өзінің сәйкестік бағдарламасына нұқсан келтірді және АҚШ-та заңсыз жұмыс жасады деп таң қалдыратын және таңқаларлық егжей-тегжейлі, 74 беттік сот процесінде айыпталды.
Өнеркәсіп бақылаушылары басқа аяқ киімнің түсуін әлі күтуде.
Тауар фьючерстерінің сауда комиссиясы дүйсенбіде Binance-ті сотқа берді, бірақ мұқият құжатталған құжаттамаға назар аударатын сарапшылар бұл криптографиялық бегемот пен оның бас директоры Чанпэн Чжаоны заңсыз әрекетке байланысты сотқа беретін жалғыз федералды агенттік болмауы мүмкін дейді.
Binance кірісті ұлғайту үшін талаптарды сақтауды бақылаудан әдейі жалтарып, заңсыз әрекеттерге ықпал етті деген CFTC сот ісі Әділет департаментін қылмыстық іс қозғауға итермелеуі мүмкін. Шағымда платформадағы басқа ықтимал заңсыз әрекеттердің қатарында АҚШ-та тағайындалған Хамас лаңкестік ұйымы туралы айтылған Binance-тің ішкі хабарламалары бар.
Дикинсон Райт заң фирмасының адвокаты Джейкоб Френкель: «Сіз криптовалюта лаңкестік немесе қылмыстық желілердің, әсіресе АҚШ санкцияларына ұшырауы мүмкін транзакциялардың құралы екендігі туралы айта бастағанда, бұл қылмыстық жауапкершілікке ашық шақыру болады», - деді. бұрын Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссияның мәжбүрлеуді қамтамасыз ету бөлімінде аға кеңесші қызметін атқарған. «Біз мұны көреміз бе, белгісіз».
CFTC шағымындағы ішкі хабарламалар Binance басшыларының 2019 жылы биржадағы ХАМАС транзакцияларын талқылағанын көрсетеді. Binance офицерлері тіпті кейбір клиенттерінің платформада «қылмыс үшін» екенін мойындады, бірақ «жаман жақтарын көреміз, бірақ біз 2 жабамыз» деді. көздер».
SEC Binance-ге қарап тұр ма?
Әділет департаменті болмаса, басқалары Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссияның жақын арада кірісіп, өз күштерін қолдану әрекетін бастауы мүмкін екенін көреді.
«ӘКК криптовалюта айырбастау кеңістігінде қаншалықты белсенді болғанын ескере отырып, бөлек әрекет жасауы күтпеген болар еді », - деді Марк Фагел, ӘКК Сан-Франциско кеңсесінің бұрынғы аймақтық директоры, қазір Стэнфорд заң мектебінде дәріс оқиды. «Параллельді CFTC және SEC әрекеттері цифрлық активтердің тауар немесе бағалы қағаздар екендігі туралы қиын сұрақтар тудырады, дегенмен олар FTX-пен болғандай, реттеушілер шарлау жолдарын таба алады».
ӘКК өкілі дүйсенбіде CFTC хабарламасынан кейін агенттіктің Binance-ке қарсы ықтимал әрекет ету мүмкіндігі туралы түсініктеме беруден бас тартты.
Екі нарықты реттеуші банкротқа ұшыраған FTX криптовалюта биржасына және оның сол кездегі басқару тобына, АҚШ Әділет министрлігінің қылмыстық айыптауларына қарсы шағым түсірді.
The Block американдық үкіметтің басқа бөліктерінен тиісті шаралар қабылдау мүмкіндігі туралы сұрағанда, CFTC төрағасы Ростин Бехнам оның агенттігі Binance жасаған тауарлар туралы заңдарды бұзуды қайта атап өтті.
Тұрақты бұйрық
«Бұл заңның тұрақты бұзылуы болды, сондықтан мен бұл бұзушылықты тоқтатып, оны тұрақты тыйым салуға әкелу үшін тезірек қозғалуымыз керек екенін қатты сезіндім», - деді Бехнам сейсенбіде Өкілдер палатасының кіші комитетінің алдындағы үзіліс кезінде.
Тұрақты тыйым салу, егер сотта қабылданса немесе келісім бойынша келіссе, Binance мен оның бас директорына АҚШ-та биткоин, эфир, литкоин, BUSD және USDT саудасын жеңілдетуді жалғастыруға тыйым салады.
«Біз мұны бір-бір қадам жасаймыз», - деді Бехнам.
Binance өкілі дүйсенбі күнгі мәлімдемесінде сот ісін «күтпеген және көңілсіз» деп атады, ал компания тағы да айтты.
Сарапшылардың пайымдауынша, Binance-тің белсенді түрде жалтаруы және АҚШ заңдарын бұзуы оларға ерекше жарқын нысанаға айналды.
«Егер Сэм Банкмен-Фридтен кейін мысал келтіретін біреу болса, мен оны CZ деп айтар едім», - деді. Рохан Грей, Вилламетт университетінің заңгер профессоры. «Оның менсінбеушілігі АҚШ-тың реттеу жүйесін көрсетті, ол болмаған жерде жұмыс істей отырып, АҚШ-тың криптографиялық экожүйесіне әлі де үстемдік етеді».
«ФБР алдында ортаңғы саусағыңызды жоғары қою»
АҚШ мұны жалғыз қалдырмайды, деп қосты Грей.
«Бұл ФБР ғимаратының алдында ортаңғы саусағыңызды қағып, сізді қамауға алмайсыз деп үміттену болды», - деді Грей.
Дүйсенбі күнгі жаңалықтардың ең күтпеген жері бірінші түскен агенттік болуы мүмкін. CFTC-тің Binance-ке қарсы шағымы бақылаушыларды сәл қисық допқа лақтыратын реттеушінің әдеттегі мәжбүрлеу әрекетінен гөрі егжей-тегжейлі ақпаратты қамтыды.
Prometheum компаниясының бас директоры Аарон Каплан: «Бірақ, барлық ірі қаржылық реттеушілер криптовалюталарды реттеу үшін позицияны іздейтіні анық», - деді. сандық активтерді қорғау нарығының инфрақұрылымдық компаниясы.
Бехнам, CFTC төрағасы сейсенбіде журналистерге басқа биржаларға хабарлама жіберумен қатар, Binance-ті сандық активтермен сауда жасау үшін пайдаланған үш инвестициялық фирманы бүркеншік атпен анықтайтын шағымның олар пайдаланатын платформалар келесідей болатынын білуін қалайтынын айтты. заң.
«Бізде АҚШ-та криптографиялық фьючерстер мен опциондар мен своптарды ұсынатын туынды биржалар тіркелді», - деп атап өтті Бехнам.
© 2023 Block Crypto, Inc. Барлық құқықтар қорғалған. Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта берілген. Ол заңдық, салықтық, инвестициялық, қаржылық немесе басқа кеңестер ретінде ұсынылмайды немесе пайдалануға арналмаған.
Дереккөз: https://www.theblock.co/post/223485/cftc-binance-suit-what-comes-next?utm_source=rss&utm_medium=rss