Хабарларда ресейліктердің елге салынған санкциялар жарияланғаннан бері крипто транзакцияларын жүргізгені айтылған. айтуынша, а есеп, биржалар операцияларды жүзеге асыруға жол бермеу шараларын жүзеге асыра алмады. Бұл баяндама Украина мен Ресей арасындағы араздықтың бір жылдығында ұсынылды. Мәлімдемеде Ресейдегі банк мекемелерінің әлі де елден тыс биржаларды пайдаланып криптографиялық операциялар жүргізетіні түсіндірілді.
Ресейліктер әлі де криптографиялық операцияларды жүзеге асыруда
Есепте трейдерлердің биржаларды қолдау үшін несие карталарын пайдаланып жатқаны айтылған. Бұл карталардың көпшілігін ЕО қоса алғанда, елдердің санкциясына енгізілген қаржы институттары шығарған. Ең танымал мекемелердің бірі - Сбербанк, ол сияқты биржалардың қызметтерін пайдалануды жалғастырды Huobi криптоға байланысты қызметтерді жүзеге асыру.
Есепте биржалар бұл банктерден қаражат алудан бас тартқанымен, билік қара тізімге енгізген шоттарды пайдалана отырып, тең дәрежелі төлем әдісіне рұқсат беретіні айтылған. Есепте пайдаланушылар санкцияларда қамтылмаған кейбір кері арна арқылы веб-сайттарға кіргені айтылған. Сонымен қатар, қатыстырылған алмасулар айыптаулардағы өз үлесін түсіндіру үшін ешқандай ресми ақпарат таратқан жоқ.
Есепте кінәлі алмасулар аталды
Есеп сауда-саттықтың барлық түрлерін кесетін 150-ден астам криптовалюта сауда платформаларын қарастырды. Бұл биржалардың көпшілігінде ресейліктердің платформаларын пайдалануын шектейтін шаралар жоқ. Сонымен қатар, есепте ресейліктердің өз операцияларын жүргізуіне мүмкіндік беретін арнайы KYC және басқа талаптарды қоса алғанда, басқа да шаралар бар екені айтылған. Типтік мысал Байбит, ол транзакциялар үшін пайдаланылғанға дейін ақшалай қаражаттарды криптоға түрлендіруге мүмкіндік береді.
Есеп те саусақпен санарлық Бинус кінәлі тараптардың бірі ретінде, ресейліктер веб-сайтта транзакцияларды жүзеге асыру үшін бірнеше кері арналарды пайдаланады. Есепте платформаның санкцияларға бағынудан және ресейліктерді шектеуден бас тартқаны айтылғанымен, атқарушы билік бұл айыптауларды жоққа шығарды. Атқарушы биліктің айтуынша, платформа ресейліктердің өз қызметтерін пайдалануын шектеу шараларын бірінші болып орнатқан. Есепте сондай-ақ ресейліктердің көпшілігі қазір транзакцияларды жүзеге асыру үшін Tether-ді қолданатыны айтылған. Елдегі саудагерлер активті шетелдегі туыстарына ақша жіберу үшін пайдаланады.
Дереккөз: https://www.cryptopolitan.com/are-russians-using-exchanges-evade-sanctions/