АҚШ-тың Банк құпиясы туралы заңын бұзғаны үшін кінәсін мойындағаннан кейін BitMEX-тің бұрынғы бас директоры Артур Хейс осы жұмада (BSA) үкім шығарылады.
Үкім 2020 жылдың қазан айында Әділет департаменті мен тауар фьючерстерінің сауда комиссиясы (CFTC) BitMEX және оның иелеріне қарсы бәсекелес әрекеттер жасаған кезде басталған заңды тарауды аяқтайды.
Бенджамин Дело, Сэмюэл Рид және Хейс иелері-операторлар арасында болды.
Хейс ең көп бес жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін екеніне қарамастан, BSA қылмыстары сирек түрмеде отыруға әкеледі.
Өтініштер
CFTC үш тең құрылтайшыға қарсы азаматтық іс қозғап, олар CFTC стандарттарын бұза отырып, тұтынушыны білу процедураларын, клиентті ақпараттандыру бағдарламасын және ақшаны жылыстатуға қарсы процедураларды орындамағанын айтты.
BSA-ны бұзу туралы жеке қылмыстық айыптауларды DOJ қойды.
Шағымдар жіберілген кезде Хейс Сингапурда тұрған.
Хейс тапсыру туралы келісім бойынша келіссөздер жүргізгеннен кейін Гавайиге барды, онда ол федералды судьяның алдына келді және кейінірек Нью-Йоркте өтетін сот процедураларымен бірге 10 миллион долларлық облигация бойынша босатылды.
Хейс пен Дело әрқайсысы бес жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін BSA ережелерін бұзғаны үшін кінәсін мойындады.
«Мырза. Хейс өз әрекеттері үшін жауапкершілікті қабылдайды және бұл мәселені артқа тастайтын уақытты асыға күтеді », - деді Хейстің өкілі өтініш беру кезінде The Block-ке.
Бұл уақыт тез жақындап қалуы мүмкін.
Содан бері CFTC ісі шешілді, үш құрылтайшы 30 миллион доллар айыппұл алды.
Федералды тауарлар туралы заңдарды бұзғаны үшін әрқайсысы 10 миллион долларға жауап береді. BitMEX сонымен қатар 2021 жылдың тамыз айында 100 миллион доллар айыппұл төлеуге және туынды өнімдерді Америка Құрама Штаттарында сатудан бас тартуға келіскен.
Хейс 5 жылға бас бостандығынан айырыла ма?
Хейс азаматтық сот ісі шешілгеннен кейін оның қылмыстық істері түрмеге қамаусыз қаралатынына оптимистік көзқараста.
BitMEX ісі - Хейстің пробация туралы өтініші көрсеткендей, үкімет үшін бірінші рет сот ісі.
Бұл бірінші рет ӘКК криптографиялық компанияға BSA-ны бұзғаны үшін шара қолданды - бұл сектор әрқашан қолдамайтын сәйкестік деңгейі.
BitMEX жағдайында АҚШ ақшаны жылыстатуға қарсы дәстүрлі қаржылық процедураларды сақтау керектігін түсіндірді.
Нью-Йорктің Оңтүстік округінің бұрынғы федералды прокуроры және Seward & Kissel үкіметінің қауіпсіздік және ішкі тергеу тобының қазіргі тең басшысы Джейми Навадейдің айтуынша, BSA-ның ауыр қылмыстары түрмеде отыруға әкеліп соқтырмайтын ауыр қылмыс болып табылады.
Навадейдің айтуынша, егер Хейс түрмеге қамалса, бір жылдан асатын кез келген нәрсе ұзақ мерзімді салдары бар маңызды таңдау болады.
Алты ай сияқты қысқартылған жазаның әсері аз болар еді. Сұраныс инновациялық болғандықтан, шетелге шығу туралы өтініштің мақұлданатынын анықтау қиынырақ.
Сондай-ақ, READ: Осы айда скучно маймыл яхта клубының еден бағасының 50%-ға төмендеуі тіркелді
Нэнси Дж. Аллен криптовалюта әуесқойы және криптовалюталар адамдарды өздерінің банктері болуға және дәстүрлі ақша айырбастау жүйелерінен бас тартуға шабыттандырады деп санайды. Оны блокчейн технологиясы және оның жұмысы да қызықтырады.
Дереккөз: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/19/arthur-hayes-to-get-five-years-in-jail-for-unlawful-businesses/