Твиттерде Зак Моррис және Пи Джей Мэтлок есімдерімен танымал Atlas Trading негізін қалаушылар және бірнеше болжамды сыбайластарды АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар комиссиясы акциялармен айла-шарғы жасады деп айыптады.
ӘКК бұл топ инвесторларды алдаудың алаяқтық схемасымен айналысып, шамамен үш жыл ішінде шамамен 100 миллион доллар табыс тапты деп есептейді. Atlas Trading негізін қалаушылар Эдвард Константин немесе Twitter-дегі @MrZackMorris және Twitter-дегі Перри Мэтлок, @PJ_Matlock, шағын акциялардың акцияларының бағасын жасанды түрде көтеру үшін бірнеше басқа адамдармен сөз байласты деп айтылады.
Сейсенбі күні кешке АҚШ-тың Техастың Оңтүстік округінің аудандық сотына берілген шағымда ӘКК бұл топты Twitter және Discord-тағы «ізбасарларының легиондарына» «өзін қор жинайтын гурус ретінде жарнамалады» деп айыптайды. Crypto және NFT сауда-саттықтары 236,000 XNUMX мүшесі бар Atlas Trading Discord серверінде жиі талқыланып, алға жылжытылды.
Шағым шағын акцияларды жылжыту туралы айыптауларға қатысты нөлге тең болса да, ӘКК-нің қате немесе қауіпті инвестицияларды жою үшін әлеуметтік желілерді пайдаланатыны туралы мәлімдемелері жаңалықтар мен әлеуметтік желілерде крипто биржасының апатты күйреуі туралы әңгіме өршіп тұрған кезде келеді. FTX. Компанияның негізін қалаушы Сэм Банкмен-Фрид, криптовалюта кеңістігіндегі көптеген басқа көшбасшылар сияқты, Twitter-ді цифрлық валюталарға инвестициялауды талқылау үшін жиі пайдаланды.
Зак Морристің расталған Twitter аккаунтының скриншоты.
Дүйсенбіде Багам аралдарының билігі Банкмен-Фридті қамауға алды. Сейсенбіде ӘКК оған алаяқтық жасады деген айып тағылды.
SEC-тің Atlas Trading шағымында Константин мен Мэтлок Томас Куперман, Гари Дил, Митчелл Хеннесси, Стефан Хрватин, Джон Рибарцизк және подкаст жүргізушісі Дэниел Найттың көмегімен онлайн режимінде адамдарды алдау үшін «ұзақ жұмыс істейтін» схемамен айналысты деп мәлімдейді.
Айыпталушылар төмен бағамен сатып алатын «манипуляцияға дайын» акцияларды кезең-кезеңмен таңдау тәсілін қолданды деп болжануда. Содан кейін Twitter және Discord-та қол жетімділігін пайдаланып, топ адамдарға акцияларды сатып алуды және ұстауды бұйырды. Ақырында, жауапкерлер өз акцияларын «ұсынымдарымен туындаған сұранысқа» сатады», - делінген шағымда.
ӘКК өз ісін сипаттай отырып, айыпталушылар адамдарға бір акцияларды бір уақытта сату кезінде акцияларды сатып алуға немесе ұстауға кеңес берген нақты жағдайларды егжей-тегжейлі сипаттайды.
Нью-Йорк қор биржасында сауда жасайтын Camber Energy Inc. компаниясын алға жылжыту кезінде ӘКК Константиннің твиттерін атап өтті: «Сіздердің көпшілігіңіз құлдырау кезінде кішкентай қаншық сияқты әрекет етесіз. Мұның бәрі ойынның бір бөлігі». Қазіргі уақытта Camber Energy бір акция үшін 1 доллардан аз сауда жасайды.
Жауапкершіліктен бас тарту: 2021 жылдан бастап The Block компаниясының бұрынғы бас директоры және негізгі иесі Майкл Маккаффри негізін қалаушы және бұрынғы FTX және Alameda бас директоры Сэм Банкман-Фридтен бірқатар несие алды. Маккаффри 2022 жылдың желтоқсанында бұл транзакцияларды ашпаған соң компаниядан отставкаға кетті.
© 2022 Block Crypto, Inc. Барлық құқықтар қорғалған. Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта берілген. Ол заңдық, салықтық, инвестициялық, қаржылық немесе басқа кеңестер ретінде ұсынылмайды немесе пайдалануға арналмаған.
Дереккөз: https://www.theblock.co/post/194842/atlas-trading-fraud-twitter-discord?utm_source=rss&utm_medium=rss