Түркия билігі FTX негізін қалаушы Сэм Банкман-Фридтің активтерін тәркіледі

FTX криптовалюта биржасының күйреуін тексеру барысында түрік билігі Сэм Банкман-Фрид пен басқа да филиалдардың активтерін тәркіледі, Түркияның қазынашылық және қаржы министрлігі. жариялады сәрсенбіде.

Мәлімдемеге сәйкес, FTX бұрынғы бас директоры Банкмен-Фридке қатысты алаяқтық туралы шағымдарға қатысты тергеу де ашылды.

Қозғалыс өткен аптаға сәйкес келеді бастама FTX Turkey деп аталатын жергілікті еншілес ұйымды басқаратын биржаның күйреуін тексеру.

Түркия крипто биржаларын клиенттер туралы көбірек ақпарат беруге мәжбүр етеді

FTX-пен қатар, агенттік сонымен қатар биржамен байланысты жеке тұлғалар мен компанияларды, соның ішінде қаржы институттары мен криптографиялық активтерге қызмет көрсету провайдерлерін іздейді.

Елдің ақшаны жылыстатуға қарсы күрес туралы заңнамасына сәйкес басталған екі тергеуді де Қазынашылық және Қаржы министрлігіне қарасты Қаржылық қылмыстарды тергеу басқармасы (MASAK) басқарады.

Түркия үкіметі қосылған криптовалюта 2021 жылдың мамырында елдің қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы (AML/TF) ережелеріне жататын субъектілер тізіміне ауысады.

FTX жарылысы

FTX, бір кездері сауда көлемі бойынша үшінші ірі криптовалюта биржасы, 11-тараудың банкроттықтан қорғауға өтініш берді 11 қарашада АҚШ-та өтімділік мәселелеріне тап болғаннан кейін және қазір ерікті басқаруда.

Айырбастау болды деп болжануда клиенттің ақшасын пайдалану Bankman-Fried негізін қалаған Alameda Research сауда фирмасы арқылы тәуекелді инвестициялық ставкаларды жасау.

Банкмен-Фрид сол күні бас директор қызметінен кетті және қазір оның ата-анасы мен сәтсіз криптовалюта биржасының аға басшылары Багам аралдарында. 121 миллион долларға мүлік сатып алды тұтынушылардың қаражатын пайдалану.

FTX банкроттық туралы тыңдау: Багам аралдарындағы ликвидаторлар істі Делавэрге жібереді, кредиторлардың есімдері өзгертілген күйде қалады

Осы аптаның басында судья FTX ісін қадағалайды келісілді Нью-Йорктен Делавэрге Багамдық таратушылар берген 15-тараудағы банкроттық туралы істі ресми түрде көшіру, ал ең жақсы 50 кредитордың аты-жөні мен мекенжайын сақтай отырып. шамамен 3.1 млрд— редакцияланған.

FTX жаңа басшылығының кеңесшісі Джеймс Бромлидің айтуынша, биржада «корпоративтік бақылаудың жоқтығы» болды, Банкмен-Фрид FTX-ті өзінің «жеке табысы» ретінде пайдаланды.