(Bloomberg) - FTX криптовалюталық биржасының негізін қалаушы Сэм Банкмен-Фрид «Америка тарихындағы ең үлкен қаржылық алаяқтықтардың бірі» үшін жауапты және болжамды схеманы тергеу «өте жалғасуда», - деді сейсенбіде Манхэттендегі АҚШ прокуроры Дэмиан Уильямс.
Ең көп оқылатындар Bloomberg
Банкмен-Фрид осы күні өзінің Alameda Research криптографиялық қорын қолдау үшін клиенттік қаражаттың миллиардтаған долларын теріс пайдаланды деген айыппен сегіз қылмыстық іс бойынша, соның ішінде қастандық пен сым алаяқтықпен айыпталды. Банкмен-Фрид дүйсенбі күні өзі тұратын Багам аралдарында қамауға алынды.
30 жастағы Банкмен-Фрид инвесторларды алдаған адамның әдеттегі профиліне сәйкес келмеуі мүмкін, бірақ «күннің астында шорт пен футболкамен алаяқтық жасай аласыз - бұл да мүмкін», - деді Уильямс Нью-Йорктегі баспасөз мәслихатында. Йорк. Болжалды схема Банкмен-Фридтің екі жақты ықпалды сатып алу және Вашингтондағы мемлекеттік саясаттың бағытына әсер ету ниетіне қызмет ету үшін пайдаланылған «лас ақшаға» қатысты», - деді федералды прокурор.
«Бұл біздің алғашқы жария мәлімдемеміз болса да, бұл соңғы емес», - деді Уильямс.
Прокурорлардың мәлімдеуінше, Банкмен-Фрид ондаған миллион долларды саяси науқандарға заңсыз жарналар үшін пайдаланған.
«Ол өз компаниясына ғана емес, сол компанияның басшысы ретінде өзіне артылған сенімге қиянат жасап, осы істің құрбаны болған клиенттерін ұрды», - деді ФБР Нью-Йорктегі директорының орынбасары Майкл Дрисколл. «Мен анық айтқым келеді: бұл іс алаяқтыққа қатысты. Алаяқтық – алаяқтық».
АҚШ Әділет министрлігі айыпты деп танылса, Банкмен-Фрид сымды алаяқтық және ақшаны жылыстату айыптарының әрқайсысы үшін 20 жылға дейін, ал тауар және бағалы қағаздармен алаяқтық және науқанды қаржыландыруға қатысты алаяқтық үшін бес жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. мәлімдемесінде айтылған. Ақ халаттылар сотталған болса, заңмен белгіленген ең жоғары жазаны өте сирек өтейді.
АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы мен тауарлық фьючерстердің сауда комиссиясы сейсенбіде Банкмен-Фридті оның FTX құлдырауындағы болжамды рөлі үшін бөлек сотқа берді.
2019 жылы FTX құрылғаннан бері Банкмен-Фрид «клиент қаражатын өзінің Alameda криптографиялық хедж-қорына зерттеуге жасырын және дұрыс емес бағыттай бастады», - деді ӘКК-нің құқық қорғау жөніндегі директоры Губир Груал баспасөз мәслихатында. «Банкмен-Фридтің карталар үйі 2022 жылы крипто бағалары құлдырағандықтан құлай бастады».
Груалдың айтуынша, құлдырау сәйкес келмейтін сауда платформасында сауда жасау инвесторлар үшін қауіп төндіретінін және алаяқтықтан қорғауды ұсынбайтынын көрсетеді. «Сәйкес келмейтін платформалардың АҚШ реттеушілерімен сәйкес келуі өте маңызды», - деді ол.
«Олардың кіруі және бізге тіркелуі үшін ұшу-қону жолағы қысқарып барады, ал тіркелмегендер үшін құқық қорғау бөлімі әрекет етуге дайын», - деді Груал.
Толығырақ: Экстрадиция кезінде банкмен-Фрид Балкс АҚШ-тың алаяқтыққа қатысты эскиздері
– Боб Ван Вористің көмегімен.
(Болған қылмыстар үшін ең жоғары жазалар жаңартылды.)
Ең көп оқылған Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Дереккөз: https://finance.yahoo.com/news/bankman-fried-ftx-fraud-probe-193135904.html