Қоғамдық деректерді талдауға сәйкес, бірнеше әмиянның ұсыныс күнінен бірнеше күн бұрын токендерді сатып алу және сату үлгісі бар. Wall Street Journal есебіне сәйкес, инсайдерлік сауда крипто индустриясында кеңінен таралған. Сонымен қатар, Argus зерттеуі криптовалюталармен сауда жасайтын қызметкерлер саны көп компанияларды анықтайды.
WSJ баяндамасынан кейін, БинусҚұрылтайшысы және бас директоры Чанпэн Чжао оны жоққа шығарды және сәйкесінше ескертулер жасады. Бұл туралы мақалада айтылған Бинус қызметкерлері 2021 жылдың тамызында Gnosis токендерінің инсайдерлік саудасына қатысты.
Инсайдерлік сауда крипто индустриясында проблемаға айналды
А айтуынша Wall Street Journal есебі, көптеген криптовалюта инвесторлары биржалар активтерді қашан жоғалтуы мүмкін екендігі туралы ішкі ақпараттан пайда көреді. Талдау көрсеткендей, кейбір әмияндар криптовалюталарды тізімге шығарылғанға дейін бірнеше күн бұрын сатып алып, көп ұзамай сатады.
Зерттеу 2021 жылдың ақпаны мен 2022 жылдың сәуірі аралығындағы айларды қарастырды. Argus листинг туралы хабарландыруға дейін токендерді алу үлгісін көрсететін әмияндарды зерттеді, содан кейін оларды көп ұзамай сату. Wall Street Journal бұл ақпаратты растады.
Инсайдерлік сауда көптеген ірі биржаларда, соның ішінде Binance, Coinbase, және FTX. Криптовалюта бағалары оның таңбалауышын тізімдеу үшін жаңа биржа қосу арқылы қозғалды.
Сәйкес blockchain деректерге сүйенсек, тамызда алты күн ішінде әмиян 360,000 XNUMX доллар тұратын Gnosis монеталарын жинады. Binance жетінші күні Gnosis тізімін жасайтынын жариялады, нәтижесінде баға алдыңғы жеті күнде әдеттегіден жеті еседен астам көтерілді.
Әмиян Binance листингті жариялағаннан кейін 4 минуттан кейін сатыла бастады және 24 сағат ішінде барлығын сатқан. Олар сатылымнан 500,000 140,000 доллар тауып, үйге шамамен XNUMX XNUMX доллар пайда тапты. Зерттеу әмиянның дәл осындай нәрсені бірінші рет жасағаны емес екенін анықтады.
Argus есебіне сәйкес, олар үш ірі биржада ашылғанға дейін, 46 әмиян криптовалюталарда 17.3 миллион доллар сатып алды. Алайда иелерінің аты-жөні белгісіз.
Токендерді сату 1.7 миллион доллардан астам мемлекеттік пайда әкелгенімен, нақты кірістер жоғары болуы мүмкін. Компанияның айтуынша, көптеген әмияндар активтерінің бір бөлігін тікелей сатудың орнына биржаларға аударған.
Криптовалютадағы инсайдерлік сауда өзінің жағымсыз басын тағы бір рет көтерді. Реттеуші органдар мен бақылаушылар бұл әдіс ұзақ уақыт бойы тұрақты инвесторлар үшін жағымсыз болды деп мәлімдеді. Дегенмен, осы уақытқа дейін атқарылған іс аз.
Криптовалюта индустриясы кәдімгі қаржы әлемі әлдеқашан еңсерген қиындықтарға тап болуда. Осы айдың басында стабилкоин деп аталатын сәтсіздік, LUNA, долларға шаққандағы құнын 1 долларды сақтайды, бұл банктің криптографиялық нұсқасынан туындады.
Тағы бір пайда болатын мәселе - нарықтық ақпараттың криптовалюта биржалары арқылы ағып кетуіне жол бермеу. Көбісі криптовалюта активтерінің айтарлықтай төмендеуіне байланысты айтарлықтай шығынға ұшыраған бөлшек пайдаланушылар үшін нарықтың әділдігіне реттеушілер көбірек алаңдайтындықтан, назар аударылады.
Binance инсайдерлік саудаға нөлдік төзімділік саясаты, CZ
Дегенмен, зерттеуге қатысты алмасулар оны жоққа шығарды. Coinbase, Binance және FTX олардың сәйкестік ережелері қызметкерлерге артықшылықты ақпаратпен сауда жасауға тыйым салатынын мәлімдеді. Екі компания есепті қарап шыққанын және Argus компаниясының бұрынғы деректермен сауда жасауы олардың ережелерін бұзбағанын айтты.
Binance өкілі әмиян мекенжайларының ешқайсысы қызметкерлермен байланыспағанын айтты. Coinbase әділдікті қамтамасыз ету үшін ұқсас тексерулер жүргізетінін айтты. Алдыңғы жұмыс туралы алаңдаушылықты ескере отырып, Coinbase басшылары тақырыпқа арналған бірнеше блогтар жазды. Binance өкілі былай деді:
Ішкі жүйелерді қоса алғанда, біздің қауіпсіздік тобы осы мінез-құлық түріне қатысқандарды тергеу және жауапкершілікке тарту үшін бақылайтын ұзақ уақыт бойы жұмыс істеп келе жатқан процесс бар, оны дереу тоқтату ең аз әсер етеді.
Binance өкілі.
FTX криптовалюта биржасының бас директоры Сэм Банкман-Фрид те оның фирмасы өз қызметкерлеріне листингке енетін токендерді саудалауға тыйым салатынын айтқан кезде осындай пікір білдірді. Binance өкілінің ресми мәлімдемелерінен басқа, Binance бас директоры Чанпэн Чжао бұл есепті өз бетімен жоюға мәжбүр болды.
Өзінің жауабында CZ Binance-тің осы мінез-құлыққа нөлдік төзімділік саясаты бар екенін және ол ең жоғары стандарттарды ұстанатынын айтты. Ол сондай-ақ хабарлаушының электрондық пошта мекенжайын берді ([электрондық пошта қорғалған]) кез келген адам биржадағы кез келген күдікті сауда әрекеті туралы хабарлауы үшін.
CZ мәліметтері бойынша, Binance инсайдерлік сауда оқиғаларының алдын алу үшін тіпті өз командаларына монеталардың листинг жоспарларын ашудан аулақ. Дегенмен, ол листингтік кестелерді жариялауға жол бермеу мүмкін емес екенін мойындады. Қашан дегенді мысалға келтірді Бинус командасынан техникалық көмек сұрайды.
Бас директордың айтуынша Оуэн Рапапорт Argus компаниясының пікірінше, криптовалютадағы ішкі сәйкестік процедураларына нақты нормативтік нұсқаулардың жоқтығы, салада жұмыс істейтін көптеген адамдардың либертарлы ойлауы және дәстүрлі қаржымен салыстырғанда криптовалютадағы инсайдерлік саудаға қарсы институттандырылған нормалардың жоқтығы қауіп төндіруі мүмкін.
Фирмалардың инертті қағаз парағы болудан гөрі, әрбір дерлік фирмада болатын инсайдерлік саудаға қарсы этика кодексінің сақталуына көз жеткізуде нақты қиындықтар бар.
Рапапорт мырза.
Инсайдерлік сауда туралы заңдар инвесторларға алдағы листинг немесе біріктіру ұсынысы туралы білім сияқты акциялардағы немесе тауарлардағы позициялары арқылы алатын жария емес ақпараттан пайда табуға тыйым салады.
Кейбір адвокаттардың пікірінше, мемлекеттік құрылымдар құпия ақпаратпен криптовалюталармен сауда жасайтын тұлғаларды қудалау үшін қолданыстағы қылмыстық заңдар мен басқа ережелерді пайдалана алады. Екінші жағынан, криптовалюта секторындағы басқалар, инсайдерлік саудаға тән жағдай прецедентінің болмауы реттеушілердің болашақта қалай әрекет ететіні туралы белгісіздік тудырды деп санайды.
Дереккөз: https://www.cryptopolitan.com/binance-cz-refutes-claims-of-insider-trading/