Бинус, әлемдегі ең ірі крипто биржасы есірткі картельдерінің және ақшаны жылыстатудың үлкен нысанасы болып табылады.
Криптовалюта ұсынатын анонимділік картельдер үшін қаражатты жаһандық деңгейде жылжыту үшін тамаша бағытты қамтамасыз етеді.
Дегенмен, тізбекті талдау бұл адамдарды қадағалаудың пайдалы құралы болып табылады.
Tornado cash, крипто араластыру құралы болды санкцияланған АҚШ қазынасы оны жаман актерлердің қаражатты жуу үшін кеңінен пайдалануына байланысты. Санкциялар нашар субъектілерді орталықтандырылған алмасуды қоса алғанда, балама жолдарды іздеуге мәжбүр етті.
DEA есірткі картельімен күресу
А.Н. айтуынша мақала Forbes шығарған банда Америка Құрама Штаттарында, Еуропада, Мексикада және Австралияда жұмыс істеді. DEA картель айырбас арқылы 40 миллион долларға дейін заңсыз кіріс жібергенін хабарлады.
Қылмысқа қатысты тергеулер 2020 жылы Localbitcoins-ті пайдаланатын ақпарат берушілер фиатқа крипто сататын қылмыскерлермен әрекеттескенде басталды.
Localbitcoins – сауда тараптары арасындағы сенімді қамтамасыз ету үшін эскроу қызметін пайдаланатын қарапайым крипто-сауда платформасы.
Кінәлі, мексикалық Карлос Фонг Эчаварриа оларға ақша «отбасылық мейрамханалар мен мал фермаларынан» түскенін айтты.
Кейінірек Эчаввария тұтқындалып, есірткі сату мен ақшаны жылыстатуға кінәлі деп танылды. Үкім шығарылғанға дейін DEA оның қадағалауына алды blockchain мекенжайлар. Олардың бірі кірді жылыстатудың жалғасып жатқанын көрсетті.
Жаңа қылмыскер 42 миллион доллардан астам сатып алып, 38 миллион долларға крипто сатты. Билік бұл қаражаттың бір бөлігін есірткі бизнесіне байланыстырды.
кіру Бинус.
Фиаскодағы биржаның рөлі жаңа қылмыскерді анықтау болды.
Бұл іс жүзінде блокчейн транзакцияларының ашықтығы қылмыстық субъектілерге қарсы жұмыс істейтін мысал
Binance тергеу жөніндегі аға директоры Мэттью Прайс
Binance ақшаны жылыстатуға қарсы
Осыған ұқсас оқиғалар биржада бұрын да болған.
Соңғы оқиғада қылмыскер пайдаланылған триллиондаған aBNBc токендері үшін ANKR хаттамасы. Түскен қаражаттың бір бөлігі BUSD және BNB-ге айырбасталып, биржаға аударылды. Биржа тиісті шоттарды бұғаттау арқылы тез жауап берді. ҚҰҚК қылмыскердің олардың бұрынғы қызметкері екенін анықтады.
Сәуір айының басында Солтүстік Кореяның киберқылмыстық тобы болып табылатын Lazarus Group Ronin Axie шексіздік экожүйесін 540 миллион доллардан астам сомаға пайдаланды. Лазар ұрланған қаражатты Tornado қолма-қол ақшасына және бірнеше басқа биржаларға аударды. Chainalysis, құқық қорғау органдары және жетекші биржа арасындағы бірлескен күш транзакция ізін әзірледі және қылмысқа қатысты шамамен 5.8 миллион долларлық криптованиені тоқтатты.
Hydra, ресейлік darknet базары құқық қорғау органдары мен биржа арасындағы ынтымақтастықтан кейін жабылды. Бұған дейін бұқаралық ақпарат құралдары Биржа Hydra-ны қаржыландырды деп хабарлаған болатын. Binance пікірінше, құқық қорғау органдары ешқашан Hydra ісі бойынша қылмыскерлерді криптосыз ұстамас еді.
Binance бар деп хабарлайды бүкіл әлем бойынша күрделі киберқауіпсіздік сарапшыларын ресурстандыруға ондаған миллион доллар жұмсайды. Команда 120-дан астам қауіпсіздік және салалық сарапшыларды, соның ішінде IRS, FBI, АҚШ құпия қызметі, Europol және Ұлыбритания, Еуропа, Азия және Латын Америкасындағы полиция агенттіктерінің бұрынғы қызметкерлерін қамтиды.
қорытынды ой
Сыншылар криптовалюталарды пайда болған сәттен бастап нашар қабылдады; олар жаңа технологияның қаржы мен жаһандық қылмысты түбегейлі өзгертетінін көреді. Билік саланы бақылау үшін қатаң ережелер жариялады.
Қылмысқа қарсы күресте Binance блокчейннің құнды құрал бола алатынын дәлелдеді. Технология жалғандыққа жол бермеу және салалар бойынша сатып алуды оңтайландыру үшін дәлелденген қолдану жағдайларын көрсетті.
Крипто анонимді емес; орталықтандырылған биржалар мекенжай иелерін анықтай алады. Көп танымал монеталар блокчейндегі пайдаланушы қаражатын құлыптау үшін байланыс жасай алады; Блокчейн экожүйесінде көпшілік қатысу үлесі бар пайдаланушының немесе жеке тұлғаның күші туралы ойланыңыз.
Дереккөз: https://www.cryptopolitan.com/binance-helps-the-dea-track-down-drug-cartel/