Үндістанның Құқық қорғау басқармасы (ED), қаржылық қылмыстарды тергейтін құқық қорғау органы Binance иелігіндегі WazirX жергілікті криптовалюта биржасына тиесілі 647 миллион рупийді (шамамен 8 миллион доллар) тұратын банк баланстарын бұғаттады.
Жұма күнгі мәлімдемеге сәйкес, ED биржаға қарсы ақшаны жылыстатуға қатысты тергеудің бөлігі ретінде WazirX негізін қалаушы және техникалық директор Самир Мхатреге іздеу жүргізді. ED WazirX-ті өткен жылдан бері Үндістандағы цифрлық несиелеуге қатысқан қытайлық несиелік қолданбаларға байланысты ақшаны жылыстату рөлі үшін тергеп жатыр.
2019 жылдан бастап қытайлық компаниялардың көпшілігі финтех қолданбаларын құру арқылы бизнесті несиелендіру үшін Үндістанға кірді деп хабарланды, бірақ Үндістанның Резервтік Банкі (RBI) оларға банктік емес қаржы компаниясының (NBFC) лицензиясын бермегендіктен, олар жергілікті NBFC-лермен келісімдер жасады. .
Нәтижесінде, ED соңғы уақытта бірқатар үнділік NBFC компаниялары мен олардың финтех серіктестерін «RBI нұсқауларын бұза отырып, жыртқыш несие беру тәжірибесі үшін және жеке деректерді теріс пайдаланатын және жоғары пайыздық мөлшерлемелерді бопсалау үшін балағат сөздерді пайдаланатын телеқоңыраушылардың көмегімен» тергеу жүргізді. несие алушылардан», - делінген агенттік жұма күнгі хабарламасында.
Тергеу басталғаннан кейін осы финтех қолданбаларының көпшілігі жабылып, «үлкен пайданы» әртүрлі жолдармен, соның ішінде криптовалютамен басқарады, деп хабарлайды ED.
«ED үлкен көлемдегі қаражатты финтех компаниялары криптовалюта активтерін сатып алуға, содан кейін оларды шетелде жылыстатуға бағыттағанын анықтады», - делінген хабарламада. «Бұл компаниялар мен виртуалды активтерді қазіргі уақытта қадағалау мүмкін емес».
Тергеу аясында ED сонымен қатар крипто биржаларына шақыру қағазын берді және «ақшаның максималды сомасы WazirX биржасына жіберілгенін және осылайша сатып алынған крипто-активтер белгісіз шетелдік әмияндарға жіберілгенін» анықтады.
WazirX және Mhatre бұл қаражатты іздеуге көмектесті, деп хабарлайды ED. Mhatre «WazirX дерекқорына толық қашықтан қол жеткізе алады, бірақ ол Instant Loan APP алаяқтық қылмысынан түскен кірістерден сатып алынған крипто активтеріне қатысты транзакциялар туралы мәліметтерді ұсынбайды», - деді ED.
Одан әрі ол былай делінген: «Кеңсіз KYC [клиентіңізді біліңіз] нормалары, WazirX және Binance арасындағы транзакцияларды реттеуші бақылаудың әлсіздігі, шығындарды үнемдеу үшін блокчейндерде транзакцияларды жазбау және қарама-қарсы әмияндардың KYC жазбасын қамтамасыз етті. WazirX жетіспейтін крипто активтері үшін ешқандай есеп бере алмайды.
WazirX сонымен қатар криптографиялық активтерді қадағалауға күш салмайды және Binance «сұрақтарға сирек жауап береді. [электрондық пошта қорғалған]», ED сәйкес.
«Біз бірнеше күн бойы Құқық қорғау басқармасымен (ED) толық ынтымақтасамыз және олардың барлық сұрауларына толық және ашық жауап бердік», - деді WazirX The Block-ке берген мәлімдемесінде. «Біз ED пресс-релизіндегі айыптаулармен келіспейміз. Біз алдағы іс-қимыл жоспарымызды бағалаймыз».
Binance баспасөз уақыты бойынша The Block-тың түсініктеме сұрауына жауап бермеді.
WazirX пікірімен жаңартулар.
© 2022 Block Crypto, Inc. Барлық құқықтар қорғалған. Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта берілген. Ол заңдық, салықтық, инвестициялық, қаржылық немесе басқа кеңестер ретінде ұсынылмайды немесе пайдалануға арналмаған.
Дереккөз: https://www.theblock.co/post/161727/wazirx-bank-balances-frozen-ed-binance-crypto-exchange?utm_source=rss&utm_medium=rss