Бинус, әлемдегі ең ірі криптовалюта биржасы қайтадан реттеуші ыстық суда. сәйкес а Reuters хабарлайды, криптовалюта биржасы АҚШ-тың санкцияларына және компанияның бұл жерде бизнес жүргізуге тыйым салуына қарамастан, Ирандағы клиенттік сауданы жүргізуді жалғастырды. Тергеу крипто трейдерлерінің оның қызметін пайдалану арқылы тыйымнан жалтарғанын анықтады.
Binance ирандық трейдерлер арасында АҚШ-тың санкциялары аясында танымал болды
Ондаған жылдар бойы АҚШ жаһандық санкцияларда басымдыққа ие болды. 2018 жылы «Супер держава» Иранның супердержавалармен ядролық келісімінің бөлігі ретінде үш жыл бұрын жойылған санкцияларды қалпына келтірді. Сол қарашада биржа ирандық трейдерлерге бұдан былай оларға қызмет көрсетпейтінін хабарлады. Биржа өз клиенттерін шоттарын сатуға шақырды.
Алайда, жеті саудагер Reuters агенттігіне тыйым салудан жалтарғандарын айтты. Трейдерлер өздерінің шоттарын 2021 жылдың қыркүйегіне дейін пайдаланатындарын айтты. Клиенттер бір ай бұрын, биржа AML тексерулерін арттырып, электрондық пошта мекенжайы жоқ адамдар үшін сауданы тоқтатқанға дейін сауда жасай алады.
Reuters сұхбат бергендерден басқа, Ирандағы он бір адам өздерінің LinkedIn профилінде 2018 жылы елдегі криптовалютаға тыйым салынғаннан кейін биржада криптовалюта саудасымен айналысқанын айтты. Олардың ешқайсысы сауалдарға жауап бермеді. Компания Ирандағы биржаның танымалдылығын білген. Reuters алған 10 хабарламаға сәйкес, жоғарғы Бинус басшылар биржаның ирандық тұтынушылар санының үнемі өсіп келе жатқанын біліп, түсіндірді.
Ұйым Иранға қызмет көрсетуді жалғастыра ма, жоқ па деген пікір айтқан жоқ. Батыстың Ресейге қарсы шараларына реакция ретінде жарияланған блог жазбасында компания халықаралық санкцияларды қатаң сақтайтынын айтты. Сондай-ақ ол дүниежүзілік талаптарға сәйкестік жөніндегі жұмыс тобын құрды, оның ішінде әлемге әйгілі санкциялар мен құқық қорғау сарапшылары бар.
Биржаның мәліметінше, Binance тыйым салынған тұлғалар мен ұйымдардың қызметін пайдалануына жол бермеу үшін «банктік деңгейдегі құралдарды» енгізді. Бұған қоса, Иранның Нью-Йорктегі Біріккен Ұлттар Ұйымындағы миссиясы түсініктеме беру сұрауына жауап бермеді. Рейтер агенттігінің жеті заңгері мен санкциялар бойынша сарапшыларының пікірінше, платформадағы ирандық сауда АҚШ реттеушілерінің қызығушылығын тудыруы мүмкін.
Binance сәйкестігі есептерге сәйкес қаңтарда тексерулер «әлсіз» деп сипатталды. Бұл компанияның кейбір жоғары лауазымды шенеуніктерінің алаңдаушылығына қарамастан. Дәлелдерді жинау үшін алдыңғы жоғары лауазымды қызметкерлермен сұхбаттар, ішкі байланыстар және ұлттық реттеушілермен хат алмасулар пайдаланылды.
Айыптаулардан кейін биржа салалық стандарттарды көтеріп жатқанын мәлімдеді. Reuters агенттігінің жаңа репортажы сәйкестік монетаның басқа жағын бейнелейді. Алғаш рет крипто инвесторлары Binance сәйкестік бағдарламасының жетіспейтінін байқай алады, бұл санкцияланған трейдерлерге оның платформасына кіруге мүмкіндік береді.
Криптовалюта алмасуы танымалдылыққа ие болды. Биыл CZ деген атпен танымал Чжао өз бизнесін кәдімгі бизнеске кеңейтті. Масктың Твиттерді сатып алу Чжаодан 500 миллион доллар алды. Содан кейін Маск келісімнен шығатынын мәлімдеді. Өткен айда биржа португалдық футболшы және бизнесмен Криштиану Роналдуды NFT-ті ілгерілету үшін жалдады.
Крипто биржасы заңды жазаға тартыла ма?
Дегенмен, шектеулер туралы ескерту бар. Binance компаниясының Кайман аралдарында холдингтік компаниясы бар. Оның бірде-бір штабы жоқ деп мәлімдейді. Дегенмен, ол Америка Құрама Штаттарынан тұтынушыларды қабылдамайтын негізгі Binance.com биржасын кім басқаратыны туралы ақпаратты бермейді.
Осыған байланысты АҚШ тұтынушылары Binance деп аталатын бөлек биржаға бағытталады. АҚШ Биржа, сайып келгенде, оның негізін қалаушы және бас директор Чанпэн Чжаоның бақылауында, 2020 жылғы нормативтік құжаттамаға сәйкес.
Адвокаттардың айтуынша, бұл құрылым айырбас АҚШ-тың Иранда бизнес жүргізуіне тыйым салатын тікелей АҚШ санкцияларына қарсы иммунитетті білдіреді. Себебі Ирандағы трейдерлер Binance компаниясының американдық компания емес негізгі биржасын пайдаланды. Дегенмен, Binance «екінші реттік санкциялар» деп аталатын қауіпке ие.
Екінші реттік санкциялар санкцияға ұшыраған ұйымдармен жұмыс істейтін немесе ирандықтардың АҚШ-тың санкциялық режимінен жалтаруына үлес қосатын шетелдік компанияларға бағытталған. Екінші реттік санкциялар айыппұл салу, лицензияларды қайтарып алу және банктік операцияларды шектеу арқылы фирманың Америка Құрама Штаттарының қаржы жүйесіне кіруіне кедергі келтіруі мүмкін.
Binance тәуекелі санкцияланған тараптардың платформаны пайдаланғанына ғана байланысты. Ол сондай-ақ ирандық клиенттердің транзакцияларына байланысты АҚШ-тың сауда эмбаргосынан аулақ болғанын қарастырады. Санкцияланған адамдардың Binance пайдаланғаны туралы ешқандай дәлел жоқ. Binance-ті пайдаланатын ирандықтар туралы сұраққа АҚШ қазынашылығының өкілі түсініктеме беруден бас тартты.
Трейдерлер Қытайдың криптоға шектеу қоюы және экономикалық күйзеліске ұшыраған елдерге бірнеше экономикалық санкциялардың болуы нәтижесінде аман қалу үшін VPN-ге жүгінді. Дәл осы жағдай Иранда болып жатыр. Binance өзі бұрын VPN пайдалануды қолдаған.
2019 жылдың маусымында Binance бас директоры Чжао виртуалды жеке желілер (VPN) «опция емес, қажеттілік» екенін твиттерде жазды. Ол мәлімдемені 2020 жылдың соңына қарай жойды. Твит туралы сұрағанда, Бинус түсініктеме беруден бас тартты. 2020 жылдың шілдесінде Binance өз веб-сайтында «VPN-ге жаңадан бастаушыларға арналған нұсқаулықты» жариялады.
Жалпы, Чжао криптовалюта қолданушылары Binance шектеулерін айналып өтетінін білген. 2020 жылдың қарашасында ол пайдаланушылар мезгіл-мезгіл біздің блоктарымызды айналып өтудің ақылды әдістерін табатынын және трейдерлер біз қалай блоктау туралы ақылды болуы керек екенін айтты. Binance Иранда болып жатқан оқиғаларды елемейді ме, егер солай болса, компания пайдаланушыларының санкцияларды айналып өтуі үшін жауапкершілікті өз мойнына алмайды ма? Binance ирандық сауда фиаскосы үшін сотта жауап береді ме?
Дереккөз: https://www.cryptopolitan.com/binance-available-in-iran-after-sanctions/