Binance Bitzlato-дан миллиондаған қаражат алудың соңғы нүктесі болды

Федералды прокурорлар мөрді ашты айыптау актісі сәрсенбіде Bitzlato деп аталатын аз танымал криптовалюта биржасына қарсы, ол Hydra қараңғы веб-нарығына байланысты ластанған криптоның 700 миллион долларды жылыстатуға және тағы миллиондаған төлемдік бағдарламадан түскен түсімдерге ықпал етті деп айыптады.

Blockchain деректері Bitzlato арқылы өткен ондаған миллион доллар Binance ақшаны жылыстатуға қарсы қатаң стандарттарға қарамастан, ақыр соңында Binance депозиттік әмияндарына түскенін көрсетеді. жүзеге асырды.

Дүние жүзіндегі ең ірі криптовалюта биржасы Binance ешқандай қылмыстық әрекетке қатысы жоқ және реттеушілер оны заңсыз қаражатты саналы түрде қабылдады деп айыптаған жоқ. өзінің қылмыстық іс қозғап жатқаны хабарланды Әділет департаментінің ақшаны жылыстатуға қарсы күрес немесе AML заңдарына сәйкестігіне қатысты.

Bitzlato қаражатының қозғалысы Binance компаниясының AML тәжірибесінің тиімділігі туралы сұрақтар тудырады, әсіресе мынаны ескере отырып Binance-тің жеке AML жеткізушісі, тізбекті талдау, 2022 жылдың ақпанында есеп берді Bitzlato-ның 48-2019 жылдардағы криптовалюта түсімдерінің 2021% -ы «заңсыз немесе қауіпті» болды.

Битцлатоның ең жоғары криптосы теңгеге бағаланды Arkham Intelligence мәліметтері бойынша бар болғаны 6.6 миллион доллар. Салыстыру үшін, Binance-тің ең жоғары балансы 60 миллиард доллардан асады. Бірақ Битцлатоға кіретін және одан шығатын жалпы ағындар жүздеген миллион долларды құрады, бұл Bitzlato өздерінің криптовалюталарын қалыптасқан биржаларда сақтағысы келетін пайдаланушылар үшін жол станциясы болғанын көрсетеді.

Binance немесе сияқты үлкенірек биржада Coinbase, мысалы, көптеген тұтынушылар платформаға өздерінің криптотокендерін сақтауға рұқсат беруді таңдайды. Бірақ кішігірім биржалар жиі өз монеталарын аударғысы келетін ұйым мен токендер сақталатын түпкілікті орын арасындағы көпір ретінде жұмыс істей алады. Crypto осы уақытша платформалардың бірінде бірнеше минутқа отыруы мүмкін.

A Сәрсенбідегі FinCEN есебі Binance Bitzlato-ның ең үлкен контрагент болғанын атап өтті, бірақ блокчейн деректері Binance қамқорлығына келгенге дейін қаражаттың қайдан келгенін жасыру үшін қарапайым әрекеттерді көрсетеді.

Дәстүрлі қаржыдағы сияқты, ақша банктен банкке және холдингтік компаниялар арасында ауысады, крипто-активтерді бірнеше әмияндар арқылы жылжыту ақша ағынын жасырудың қарапайым тәсілі болып табылады. Бірақ блокчейн арқылы активтерді қадағалау салыстырмалы түрде қарапайым процесс, өйткені әрбір транзакция жалпыға қолжетімді кітапта жазылады.

Arkham Intelligence мәліметтеріне сәйкес, 2022 жылы және Bitzlato 2023 жылы жұмыс істеген қысқа апталарда Bitzlato-дан Binance-ке тікелей 9.7 миллион доллар ауысты. Bitzlato жұмыс істеген төрт жылда бар болғаны 52 миллион доллар биржадан тікелей Binance-ке ауысты, дәл сол деректер жиынтығы.

Бірақ Bitzlato-ның кейбір ірі биржа серіктестерінің үстірт шолуы Bitzlato-дан басқа криптовалюта әмияндары арқылы Binance-ке қаражаттың шығу тегін жасыру үшін тағы ондаған миллиондардың ағып кеткенін көрсетеді.

CNBC Bitzlato-дан шыққан қорларда 45 миллион доллардан астам жинаған Bitzlato шығыстарының он ең ірі алушысының транзакция деректерін қарастырды. Бұл әмияндар басқа биржалардан, соның ішінде Huobi, FTX, Poloniex, Nexo және WhiteBIT, украиндық биржалардан миллиондаған қаражат алды.

Бір битцлато киті 21 миллион доллардан сәл асатын криптовалюталарды жылжытты, соның ішінде эфир және байланыс, Bitzlato-дан делдал әмиянға дейін долларға бекітілген стабелькоин. Осыдан төрт жыл ішінде бұл делдал әмиян Arkham Intelligence мәліметтеріне сәйкес Binance платформасына шамамен 15 миллион долларға крипто аударды.

Жалпы, Bitzlato-ға қосылған ең үлкен бес әмиян Binance-ке 30 миллионнан астам доллар жіберді. Кішігірім транзакциялардағы миллиондаған ақша, сайып келгенде, Binance әмиянында аяқталды.

Тізбектегі деректер миксерлер арқылы Bitzlato-дан Binance-ке көшкен кез келген қосымша қаражатты есепке алмайды, бұл пайдаланушыларға криптоның шығу тегі мен соңғы нүктесін жасыруға мүмкіндік беретін қызметтер. Сондай-ақ ол Binance зиянды депозиттерден қорғау үшін, соның ішінде Binance әмиянына түскен кезде сол қаражатты тәркілеуді қолдануы мүмкін мәжбүрлеу шаралары туралы ақпаратты ұсынбайды.

Бірақ Binance бас директоры Чанпэн Чжао өзінің биржасының платформада ағып жатқан заңсыз қаражатты тоқтатуға бағытталған агрессивті әрекеттерін жиі айтып отырды. Осы аптаның басында Binance Солтүстік Кореяның Harmony деп аталатын хакерлік тобына қосылған миллиондаған долларлық крипто-ақпаратты тәркілегенін жариялады.

CNBC Binance компаниясына хабарласып, платформадан ластанған қаражаттың платформаға түсуіне жол бермеу бойынша өз көзқарасын бөлісуді сұрады. Біз сондай-ақ Binance-тің Bitzlato-ның ақшаны жылыстату үшін пайдаланылғанын білмейтінін және егер солай болса, Bitzlato-ның қаражаты оның платформасында неге сақталғанын сұрадық. Түсініктеме сұрауымызды бірден естіген жоқпыз.

Дегенмен, Reuters желтоқсанда хабарлады федералды прокурорлар Binance және Чжаоның AML заңдарын сақтауына қатысты «ұзақ созылған» қылмыстық тергеуде айып тағып жатқанын айтты. Қауіпсіздік шараларының қарқыны АҚШ реттеушілерінің заңсыз криптовалюталардың ағыны қай жерде болса да бақылап отырғанын көрсетеді.

Сәрсенбіде бас прокурордың орынбасары Лиза Монако: «Офшорда жұмыс істеу немесе серверлеріңізді АҚШ-тың континенттік аумағынан шығару сізді қорғамайды», - деді. «Қытайдан немесе Еуропадан біздің заңдарымызды бұзсаңыз немесе тропикалық аралдағы қаржылық жүйемізді теріс пайдалансаңыз да, АҚШ сот залында қылмыстарыңыз үшін жауап бере аласыз.»