Америка Құрама Штаттарының Әділет министрлігі (DOJ) 12 жылдың 2023 қаңтарында Баспасөз хабарламасын шығарды. PR мәліметтеріне сәйкес, «Сан-Диегодағы федералды округтік сот 17-тан астам әртүрлі елдерден келген 800-ге жуық зардап шеккендерге 40 миллион доллардан астам қалпына келтіруді бұйырды. бүкіл әлем бойынша мыңдаған инвесторларды алдаған BitConnect-тегі үлкен криптовалютаға инвестициялау схемасы инвестициялық шығындарына байланысты ».
Алайда, 16 жылдың 2021 қыркүйегінде АҚШ-тағы BitConnect промоутері Гленн Аркаро сымды жалғандық жасау үшін қастандық жасағаны үшін кінәсін мойындады. 25 жылдың 2022 ақпанында BitConnect негізін қалаушы Сатиш Кумбхани миллиардтаған долларлық алаяқтықтағы басты рөлі үшін айыпталды.
Сонымен қатар, Аркаро өзінің өтінішінің бір бөлігі ретінде BitConnect-тің бастапқы монета ұсынысын және цифрлық валюта айырбастауын табысты инвестиция ретінде алаяқтық жолмен сату арқылы инвесторлардың криптовалютаға қызығушылығын пайдалану үшін басқалармен сөз байласып отырғанын мойындады.
Ол өзінің серіктестерімен бірге инвесторларды BitConnect-тің «Несие беру бағдарламасы» туралы жаңылыстырды. Осы бағдарлама аясында Arcaro «BitConnect сауда-саттық боты» және «құбылмалылық бағдарламалық құралы» деп аталатын BitConnect-тің болжамды меншікті технологиясын криптовалюта айырбастау нарықтарының құбылмалылығымен сауда жасау үшін инвесторлардың ақшасын пайдалану арқылы қомақты пайда мен кепілдендірілген кірістер алуға қабілетті деп бағалады. DOJ сәйкес.
Айта кету керек, Аркаро және оның серіктестері BitConnect-ке салынған ақшаның 15% -ы оның иесі мен промоутерлерінің пайдасына пайдалану үшін тікелей қордың қорына түсуін қамтамасыз етті.
BitConnect ертедегі BitConnect инвесторларына кейінгі инвесторлардың ақшасымен төлеу арқылы оқулық Ponzi схемасын басқарды.
BitConnect: Понци схемасы
BitConnect, пайдаланушыларға пайыздық төлемдердің орнына BitConnect Coin (BCC) құнын несиелеуге мүмкіндік беру мақсатымен 2016 жылы іске қосылған крипто платформасы. 7 жылдың 2017 қарашасында Біріккен Корольдік үкіметі BitConnect-ке оның заңдылығын дәлелдеу үшін екі ай мерзімге хабарлама жіберді. Содан кейін, 3 жылдың 2018 қаңтарында Техас штатының бағалы қағаздар жөніндегі кеңесі криптографиялық платформаны тоқтатып, оны Понци схемасы деп атады.
Ол 2018 жылы 2.4 елден келген 4,000-нан астам адамнан 95 миллиард долларды жымқырғаннан кейін құлдырады.
Айта кету керек, Bitconnect Coin трейдерлер сенімін жоғалта бастағаннан кейін бағасы құлдырағанға дейін әлемдегі ең табысты 20 криптовалюта токендерінің бірі болды. BCC 0.17 жылдың желтоқсанында 463 доллардан кейінгі ICO бағасынан 2017 АҚШ долларына дейін жоғарылады; 0.40 жылдың 11 наурызындағы жағдай бойынша ол 2019 АҚШ долларына дейін төмендеді.
Wall Street Journal мәліметі бойынша, 2021 жылдың қыркүйегінде Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссия (SEC) BitConnect-ті сотқа берді, ол криптовалюталарға қатысты ең үлкен алаяқтықтардың бірін жасады.
Эндрю - оқу бітіргеннен кейін криптовалюталарға қызығушылығын арттырған блокчейн әзірлеушісі. Ол егжей-тегжейлерді мұқият бақылаушы және әзірлеуші болумен қатар жазуға деген құмарлығымен бөліседі. Оның блокчейн туралы білімі оның жазуына бірегей перспектива беруге көмектеседі
Дереккөз: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/13/bitconnect-fraud-victims-receive-over-17-million-in-restitution/