- Bittrex АҚШ Қаржы министрлігінің санкцияларын төлейді
- АҚШ-тың қазынашылығы 2014 және 2017 жылдар аралығында сәйкестік бағдарламасын нашар жүргізді деп мәлімдеді.
- Bittrex санкцияланған юрисдикциялардан пайдаланушыларға рұқсат бергенін мойындады
Bittrex, криптовалюта айырбастау, 30 миллион доллардан аз ғана айыппұл төлеуге келісті және федералдық санкцияларды кездейсоқ бұзды деген айыппен Америка Құрама Штаттарының Қаржы министрлігімен келісімнің бөлігі ретінде оның сәйкестік бағдарламасын мұқият қадағалады.
Есеп айырысуларды сейсенбіде Қазынашылықтың ақшаны жылыстатуды бақылаушы - Қаржы қылмыстарымен күрес желісі (FinCEN) және федералды үкіметтің санкцияларды орындаушысы Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) жария етті.
OFAC Bittrex ақша санкцияларына қосымша осы мәселелерді шешіп қойғанын мәлімдеді. Есепте 2014 жылдан 2017 жылдың аяғына дейін Bittrex Иран, Куба, Судан, Сирия және Қырым сияқты санкцияланған елдердегі 1,800-ге жуық адамға шамамен 116,000 миллион долларға 260 XNUMX транзакция жасау үшін платформасын пайдалануға рұқсат бергені айтылады.
Bittrex ақшаны жылыстатуға қарсы және санкцияларды сақтау процестерін қолдайтынын мәлімдеді
Содан бері Сиэтлдегі (Вашингтон) биржа санкциялардың қара тізімдерін жақсырақ орындау үшін қадамдар жасады. Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) АҚШ азаматтарына және АҚШ аумағындағы кез келген адамға осы юрисдикциялардағы адамдармен қарым-қатынас жасауға немесе оларға қызмет көрсетуге тыйым салатын бірқатар жан-жақты санкцияларды қолданады.
Bittrex бірнеше жыл бұрын ирандық және басқа санкцияланған пайдаланушыларға өз платформасына тіркелуге рұқсат бергенін мойындады. 2019 жылы айырбастау осы клиенттердің кейбіріне қаражаттарын қайтару туралы ұсыныс жасады.
Bittrex мәлімдемесінде тіркелгілерді тексеруге және санкциялардың сақталуын тексеруге көмектесу үшін белгісіз үшінші тараптар мен қызмет жеткізушілерін пайдаланғанын айтты. Сонымен қатар, Bittrex ақшаны жылыстатуға қарсы және санкцияларды сақтау процестерін қолдады.
FinCEN Bittrex-ке 29.8 миллион доллар айыппұл салды, бірақ ол биржаның 24 миллион доллар OFAC айыппұлын есептейтінін айтты
OFAC болжамды санкциялардың бұзылуына назар аударғанымен, FinCEN келісімі Bittrex-тің сол уақыт аралығында күдікті әрекеттер туралы есептерді (SAR) жібермегеніне назар аударды.
FinCEN мәліметтері бойынша Bittrex құны 200 140,000 доллардан асатын криптовалютаға қатысты 22 транзакцияға және 1 миллион доллардан асатын XNUMX транзакцияға арналған SAR-ді «бере алмады».
FinCEN мәліметтері бойынша, Bittrex өзінің сауда платформасында транзакцияның тиімді мониторингін жүзеге асыра алмады, ақшаны жылыстатуға қарсы ең аз білімі мен тәжірибесі бар екі қызметкерге сүйеніп, күдікті әрекеттер үшін барлық транзакцияларды қолмен тексереді, олар кейде әр адам үшін 20,000 XNUMX-нан асады. day» және «Bittrex өзінің сауда платформасында транзакцияның тиімді мониторингін жүзеге асыра алмады.
FinCEN Bittrex-ке 29.8 миллион доллар айыппұл салды, бірақ агенттік оны несиелетінін айтты алмасу $24 миллион OFAC айыппұл, сондықтан компания барлығы 30 миллион доллардан аз ғана төлеуі керек.
Bittrex компанияның адвокаты арқылы жіберген мәлімдемесінде айыптарды шешкеніне қуанышты екенін айтты.
Мәлімдемеде былай делінген: «Төменгі шешім OFAC-тың санкцияланған юрисдикциялардағы транзакциялар бойынша 2017 жылға дейін орын алған сұрауының толық шешімін қамтамасыз етеді және FinCEN-тің Bittrex ақшаны жылыстатуға қарсы бағдарламасының барлық бақылауларын 2018 жылға дейін толық орындамағаны туралы бекітуді қамтамасыз етеді.» Маңыздысы, OFAC екеуі де. және FinCEN Bittrex-тің тұрақты жауап беретін түзету әрекеттері болашақ бұзушылықтардың ықтималдығын айтарлықтай төмендеткенін мойындайды.
Нэнси Дж. Аллен криптовалюта әуесқойы және криптовалюталар адамдарды өздерінің банктері болуға және дәстүрлі ақша айырбастау жүйелерінен бас тартуға шабыттандырады деп санайды. Оны блокчейн технологиясы және оның жұмысы да қызықтырады.
Дереккөз: https://www.thecoinrepublic.com/2022/10/16/bittrex-to-pay-30m-in-us-treasury-sanctions-for-settlement/