Тәуелсіз сарапшының пікірінше, Celsius криптографиялық несие берушінің құлдырауын мұқият қарастыру фирманың ақшаны алу үшін төлеу үшін тұтынушы депозиттерін пайдаланғанын көрсетеді.
Жаңадан сотқа беру Нью-Йорктің Оңтүстік округіндегі Америка Құрама Штаттарының Банкроттық туралы сотымен бұрынғы федералды прокурор Шоба Пиллай банкроттық туралы сарапшы, Цельсий клиенттердің қаражатын белгілі бір жағдайларда, әсіресе банкроттық туралы өтініш бергенге дейінгі күндерде ақшаны алу үшін пайдаланғанын анықтады.
«Кейбір криптовалюта активтері үшін Celsius клиенттердің ақшаны қайтарып алу сұрауларын қанағаттандыру үшін криптографиялық орналастыруларды (мысалы, DeFi [орталықтандырылмаған қаржы] хаттамаларында орналастырылған монеталар) шешеді. Бірақ бұл әрдайым болған жоқ, және бірнеше монеталарда Цельсий кідіртуге дейінгі күндерде ақша қаражатын алуды қаржыландыру үшін клиенттердің кіріс депозиттерін пайдаланды. Төменде 9 маусым мен 12 маусым аралығында Celsius тұтынушылары алып тастаған крипто-активтердің ішкі жиынын толық емес шолу негізінде емтихан алушы анықтаған екі монетаға қатысты мысалдар берілген.
Өтініште 2022 жылдың маусымынан бастап Gemini USD қатысты нақты мысал келтірілген (ГУСД), Gemini крипто биржасы шығарған стабилкоин. Өтінімге сәйкес, Цельсий 10 маусымда 1.96 миллион GUSD-дан басталды, бірақ келесі үш күнде 3.96 миллион GUSD алуды құрметтеп, Цельсийді 2 миллион GUSD тапшылығымен қалдырды.
«Бірақ Цельсий бұл алуды қаржыландыру үшін негізгі әмиянға крипто-активтердің ішкі аударымдарын жасаған жоқ. Оның орнына, жаңа пайдаланушының GUSD депозиттері Негізгі әмиянға енгендіктен, Цельсий бұл депозиттерді фрикциондық әмияндарға аударды. Осы үш күндік кезеңде жаңа GUSD депозиттері 2.62 миллион монетаны құрады, ал Цельсий ақшаны алуды қаржыландыру үшін жаңадан салынған монеталардың 2 миллионға жуығын пайдаланды ».
Пиллайдың баяндамасында сонымен қатар Цельсий басшыларының бірі, монеталарды орналастыру бойынша маман Дин Таппен Цельсийдің CEL таңбалауышын сатып алу үшін «клиенттердің тұрақты коиндарын пайдалану» тәжірибесін «өте Понциге ұқсас» деп сипаттады.
Таппен сонымен қатар ішкі байланыста оның лауазымы «Понци кеңесшісі» болуы керек деп айтты, бірақ кейінірек бұл «нашар әзіл» екенін және Цельсийдің Понци схемасын басқарып жатқанына заңды алаңдаушылық білдірмейтінін айтты.
Есепті толық оқуға болады Мұнда.
Соққыны жіберіп алмаңыз - жазылу крипто-пошта туралы ескертулерді тікелей кіріс жәшігіне жеткізу үшін
тексеру Баға Action
бізді орындаңыз Twitter, Facebook және Telegram
Surf Daily Hodl Mix
Ескерту: The Daily Hodl-да айтылған пікірлер инвестициялық кеңес болып табылмайды. Bitcoin, cryptocurrency немесе цифрлық активтерге жоғары тәуекелді инвестицияларды жасамас бұрын, инвесторлар тиісті тексерулер жүргізуі керек. Сіздің аударымдарыңыз бен сауда-саттықтарыңыз өзіңіздің тәуекеліңізге байланысты және сізге кез келген шығындар сіздің жауапкершілігіңіз екенін ескеріңіз. Daily Hodl кез-келген криптовалюталарды немесе сандық активтерді сатып алуға немесе сатуға кеңес бермейді, сондай-ақ Daily Hodl инвестициялық кеңесші емес. Daily Hodl серіктестік маркетингке қатысатынын ескеріңіз.
Таңдаулы сурет: Shutterstock/Andrus Ciprian
Дереккөз: https://dailyhodl.com/2023/01/31/celsius-was-using-customer-deposits-to-fund-withdrawals-according-to-bankruptcy-examiner/